律图审稿专业委员会3轮严审

经侦报案的人数金额要求

4.4w浏览 匿名 2024-07-27 广西百色
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律师解答 共3条
  • 律图百色
    律图百色
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    决定经济犯罪侦查机关是否应当立案调查的金额标准,主要依据为涉案金额的多寡,相关详细内容如下所示:
    首先,针对金融欺诈案件。例如,涉及个人信用卡诈骗、票据诈骗、合同诈骗等案例,涉案金额只要超过了5000元人民币便符合立案条件。
    其次,关于个人集资诈骗的情况,其涉案金额需达到10万元或以上,而若涉及单位集资诈骗问题,那么涉案金额则需要在50万元以上方能提交至经侦大队立案展开深入调查;
    再者,对于非法吸收公共存款行为。对于个人方面而言,倘若存在非法吸纳或转化为间接形式从公众手中吸取存款的行为,涉案金额需达到20万元人民币以上,并且实际吸取存款的户主人数需达到30人或以上才能正式启动经侦立案程序。同样地,若是单位涉嫌非法吸收公众存款行为,涉案单位及其领导层需承担相应责任,涉案金额需达到100万元以上,以及实际吸收存款的户主人数需达到150人或以上方能通过经侦立案程序展开深入调查工作。
    全文
    6 07-27
  • 刑事辩护律师团
    刑事辩护律师团
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    经侦科室决定是否予以立案侦查的案件涉及金额范畴的衡量标准主要依据于涉案金额的多寡,以下即为相关具体事项:
    1、关乎金融领域的骗局。举例来说,针对个体实施的信用卡诈骗犯罪,票据诈骗行为,合同诈骗事件等,只要涉案金额超过$5,000美元即可立案调查。而对于个体的集资诈骗犯,亦要求其所涉及的金额达到了$10万美元以上,若是以公司等集体机构的名义进行集资诈骗,那么此时所需达到的最低金额则为$50万美元以上,方能被定性为需要经侦大队介入并展开立案工作。
    2、关乎非法吸收公众存款罪行。若公民个人涉嫌非法吸收或变相吸收公众的存款,且所涉及的金额数量超过了$20万美元,并且在吸纳公众资金的过程中,成功吸引了超过30个住户的加入;同样,当单位涉及到此类犯罪时,其所需涉及的金额超过了$100万美元,并成功获取了超过150个住户的投资。在此种情况下,皆可以由经侦部门进行立案调查。
    全文
    5 07-27
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
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    解析:
    关于中国公安机关经济犯罪侦察部门的立案标准,这主要取决于涉案金额的大小。详细地说,主要分为以下两大类:
    第一种类型,也就是涉及到金融欺诈的案件。例如个人信用卡诈骗、票据诈骗、合同诈骗等,此类案件只要受害人所受到的财产损失超过了五千元人民币,就可以视为已经达到了立案的条件。而对于涉及到个人集资诈骗的案件,需要犯罪嫌疑人的行径造成的损失规模达到十万元以上;如果是单位从事集资诈骗的话,其涉案金额则需要达到五十万元以上才能考虑进行到经侦大队进行立案处理。
    第二种类型,即涉及到非法吸收公众存款罪行的案件。在这种情况下,个人非法吸取或变相吸收社会公众的存款,如果其总金额超过了二十万元,并且所吸收的公众存款的户主数量达到了三十人以上;若是单位以同样手法开展诈骗活动,那么他们的涉案金额不仅需达到百万元以上,而且还要求其所吸纳的公众存款的用户数量达到一百五十家以上方能考虑由经济犯罪侦查部门进行立案调查。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十二条?
    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    全文
    7 07-27
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