集资诈骗罪认定条件最新标准是什么

刑事辩护

4.3w浏览匿名 2024-08-31 浙江杭州

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律师解答共3条

杭州法务

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我们来说说这个集资诈骗罪吧，其实就是那种打着各种各样的幌子，想尽办法从你手里弄到钱的行为。要怎么判断这种行为是否构成了集资诈骗罪？主要看下面几点：
首先，他们得有个明确的目的，那就是把你的钱占为己有。这就包括了拿你的钱去花天酒地偷偷跑路甚至用在违法犯罪上面等等。
其次，他们肯定是用了骗人的手段。比如说，编造一些根本不存在的投资项目，或者吹嘘自己能给你多高的回报什么的。
再者，他们还得真的做了集资这件事。
最后，他们从你这里拿到的钱，得达到一定的数量才行。
根据我们国家的法律规定，如果有人犯了集资诈骗罪，而且金额比较大的话，可能会被判处三年以上七年以下的有期徒刑，还要罚款。如果金额特别大，或者还有其他严重的情节，那么可能就要面临更长时间的刑罚，甚至是无期徒刑，同时也要被罚款或者没收财产。当然，如果是单位犯了这样的罪，也会受到相应的惩罚，包括罚款，以及对那些直接负责人和其他参与者的处罚。不过，大家要记住，关于“数额较大”“数额巨大”这些具体的标准，每个地方都可能因为经济发展水平和相关司法解释的不同而有所区别。

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3 08-31
刑事辩护律师团

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你知道什么叫做集资诈骗吗？这个罪名就是说有人故意想骗钱，用一些不正当的手法来筹钱，而且他谋要的金额还挺大的。那怎么判断这个人是不是真的在做集资诈骗？这里面其实还是有门道的，我们不妨来看看：
第一个就是这个人心里头的想法肯定是想要把别人的钱占为己有，也就是说他可能是拿这些钱去花天酒地，或者是带着钱跑路，甚至是用这些钱去干坏事。
第二个就是他肯定是用了一些欺骗的手段，比如说他可能会编造一些集资的理由，或者是吹嘘自己能给很高的回报等等。
第三个就是他确实是干了非法集资这件事情。
最后一个就是他筹到的钱已经达到了一定的数量。
根据我们国家的法律规定，如果一个人以非法占有为目的，用欺骗的方式非法集资，而且他筹到的钱已经达到了一定的数量，那么他就得坐牢，而且还要罚款。如果他筹到的钱更多，或者还有其他更严重的情况，那么他可能就要被判刑，甚至是终身监禁，同时还要交罚金或者没收财产。如果是公司做了这样的事情，那么公司也要被罚钱，而且公司里的领导人和其他责任人也得跟着受罚。不过，大家要记住，关于“数额较大”“数额巨大”这样的标准，每个地方都不太一样，因为各地的经济发展水平和司法解释都是不同的。

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8 08-31
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解析：
集资诈骗罪，系指行为人基于非法占有的目的，采用欺骗手段进行非法集资，且所涉金额在法律规定下处于较高范畴的犯罪行为。在判断是否构成集资诈骗罪时，我们需要关注以下四个关键要素：
首先，行为人必须具备非法占有集资款项的主观意图，这种意图可能表现为将集资所得款项用于个人奢侈消费、携带资金潜逃境外、或将集资款项用于实施违法犯罪活动等。
其次，行为人必须采取了欺骗性的手段，例如虚构集资项目的真实用途、提供虚假的证明文件以及承诺过高的投资回报等。
再次，行为人必须实际实施了非法集资的行为。
最后，行为人所涉及的集资数额必须达到法律规定的较大标准。
根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定，对于以非法占有为目的，采用欺骗手段进行非法集资，且所涉金额在法律规定下处于较高范畴的犯罪行为，应判处三年以上七年以下有期徒刑，并处以罚金；若非法集资数额巨大或存在其他严重情节，则应当判处七年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并处以罚金或者没收财产。
此外，值得强调的是，对于具体犯罪程度如“数额较大”与“数额巨大”等衡量标准，往往随着不同地区的经济发展状况及有关法律解释的更新而出现相应变化
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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5 08-31