律图审稿专业委员会3轮严审

我看到这个兼职,把卡提供给他们了,但是他们也给我报酬了,但我不知道他们这种是在洗钱啊,没有接触过这种事情,我就以为是把卡借给他们转个账,我记得是转了9万在我卡里,然后他们操作的人,就在给别人,还说这可以帮我提高流水,结果第二天就被银行风控了,我问他们还说不要紧自己会解控的,结果过了一个星期,南京反诈中心发给信息给我说我的卡涉嫌诈骗,然后别的卡也被冻结了,我今天打电话问,然后我们这边的公安跟我说我卡在四川那边被涉嫌洗钱了

3.8w浏览 #刑事辩护 匿名 2024-09-26 江苏南京
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律师解答 共1条
  • 李卉律师
    李卉律师
    评分 5.0 服务296人
    银行卡不能借给陌生人使用,尤其还收取报酬,天下没有这等好事,您的行为涉嫌帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。
    全文
    4 2024-09-27
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南京反诈中心发给信息给我说我的卡涉嫌诈骗,结果过了一个星期,我问他们还说不要紧自己会解控的,结果第二天就被银行风控了,还说这可以帮我提高流水,就在给别人,然后他们操作的人,我记得是转了9万在我卡里,?
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