这法律规定。就拿那单纯的取现行为来说,可别随便就觉得取个现就犯事儿。除非,有实实在在的证据能证明这取现行为跟洗钱、诈骗、盗窃这些坏事儿沾边儿。
比如说,要是有个员工偷偷拿了别人的银行卡,然后跑去取现,那可就得看这取了多少钱。要是能达到1000元到3000元以上,这就妥妥地达到盗窃罪的立案标准,那可就不是随便取个现这么简单,这员工就得为自己的偷盗行为负责。
再说说要是诈骗别人钱财后去取现的情况。要是诈骗来的钱达到3000元到10000元以上,那也得达到诈骗罪的立案标准。这就意味着,要是有个当事人用骗来的钱去取现,那可就犯了诈骗罪,得受到法律的制裁。
而且,得注意,这具体的立案标准在不同的地区那可不一样,得结合当地的经济发展水平还有相关的司法解释来确定。就好像在北京可能3000元就够立案了,可在一些经济没那么发达的地方,可能得4000元或者5000元。所以,可别小瞧了这些法律规定,一不小心就可能踩到雷。