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怎么认定是洗钱犯罪罪名的标准

4.7w浏览 #刑事辩护匿名 2025-02-01 广东阳江

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律师解答共4条

证据分析法务

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洗钱罪的认定标准主要体现在以下几个方面：
在客体方面，它所侵犯的是极为复杂的客体。金融秩序是其中重要的一环，这意味着洗钱行为会对国家的金融体系稳定造成不良影响，干扰正常的金融交易和资金流动。
同时，社会经济管理秩序也被侵犯，使得经济活动的正常秩序被打乱，影响经济的健康发展。
此外，国家正常的金融管理活动及外汇管理相关规定也遭到破坏，导致国家在金融管理方面的权威和有效性受到损害。
在客观方面，表现多样。比如提供资金账户，这就为洗钱提供了基本的资金存放场所；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等，使非法所得披上合法的外衣；通过转账或其他结算方式协助资金转移，让资金能够在不同的账户和地区之间流动；协助将资金汇往境外等行为，更是将非法资金转移到境外，逃避国内的监管。而且，这些行为必须是针对特定的犯罪所得及其产生的收益，如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等。
在主体方面，较为宽泛，包括自然人和单位。无论是个人出于谋取私利的目的，还是单位为了自身利益而进行洗钱活动，都可能构成洗钱罪。
在主观方面，必须是故意。也就是说，行为人明知是上述特定犯罪的所得及其产生的收益，却仍然故意去掩饰、隐瞒其来源和性质，这种主观故意是构成洗钱罪的重要条件之一。

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3 02-01
阳江诉讼法务

评分5.0 “服务优质”

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洗钱罪的认定标准如下：
在客体方面，它所侵犯的是复杂的客体。
其中，既涵盖了金融秩序，又涉及到社会经济管理秩序，同时还对国家正常的金融管理活动以及外汇管理的相关规定造成了侵犯。
在客观方面，主要有以下几种行为：
一是提供资金账户，为相关犯罪活动提供资金的存储场所；
二是协助将财产转换为现金、金融票据或者有价证券，使非法所得合法化；
三是通过转账或者其他结算方式来协助资金进行转移，以达到掩盖资金来源和去向的目的；
四是协助将资金汇往境外，将违法所得转移到境外以逃避监管。并且，这些行为必须是针对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益而实施的。
在主体方面，主体属于一般主体，既包括自然人和单位。无论是个人还是单位，只要实施了符合洗钱罪构成要件的行为，都可能构成洗钱罪。
在主观方面，必须是故意的。也就是说，行为人明知是上述特定犯罪的所得及其产生的收益，却故意对其来源和性质进行掩饰、隐瞒，以达到非法获取利益或者帮助犯罪分子逃避法律制裁的目的。

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1 02-01
刑案智囊团

评分5.0 “解答有耐心”

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洗钱罪的认定标准，是这样的。
从客体方面来看，它所侵犯的那可是个复杂的客体。一方面，狠狠侵犯了金融秩序，让金融领域的正常运作都乱了套；另一方面，又把社会经济管理秩序给打乱，使得经济管理的秩序都变得混乱不堪。
同时，还对国家正常的金融管理活动以及外汇管理的相关规定造成了侵犯，可真是坏事儿做尽。
在客观方面，有这么一些行为。比如说得提供资金账户，得帮忙把财产转换成现金、金融票据或者有价证券。还得通过转账或者其他结算方式来协助资金转移，以及协助把资金汇往境外等等这些行为。并且，这些行为必须得是针对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些特定犯罪的所得及其产生的收益，可不能乱来。
主体方面，那可是一般主体，不管是自然人还是单位，都有可能成为洗钱罪的主体。
而主观方面，那是故意的。就是明明知道是上述那些特定犯罪的所得及其产生的收益，却还要故意去掩饰、隐瞒它们的来源和性质，这种故意的行为可是很恶劣的。

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8 02-01
平台专业法务

评分4.9 “态度非常好”

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洗钱罪的认定标准是这样的：
在客体方面，它侵犯的是复杂的客体。一方面侵害了金融秩序，就像金融领域的正常运转被打乱；另一方面也侵犯了社会经济管理秩序，对整个社会经济的管理产生了不良影响；
同时还侵犯了国家正常的金融管理活动以及外汇管理的相关规定。
在客观方面，有这些行为。要提供资金账户，把财产转换成现金、金融票据或者有价证券，通过转账或其他结算方式帮忙转移资金，还有协助把资金汇往境外等等。并且，这些行为必须是针对毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益才行。
在主体方面，主体是一般主体，包含自然人和单位。
在主观方面，是故意的，就是明明知道是那些特定犯罪的所得及其产生的收益，却故意去掩饰、隐瞒它们的来源和性质。

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8 02-01