触犯的是洗钱罪名怎么判刑

最新修订 | 2024-09-22
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专家导读 触犯的是洗钱罪名怎么判刑的依据,在《刑法》第一百九十一条的规定当中。该规定的大概内容就是触犯了洗钱罪要依据情节的不同,判处五年以下,或者五年以上十年以下等等不同轻重的刑罚。
触犯的是洗钱罪名怎么判刑

一、触犯的是洗钱罪名怎么判刑

触犯的是洗钱罪名怎么判刑的依据,在《刑法》第一百九十一条的规定当中。该规定的具体内容如下:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、洗钱的过程

洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段、融合阶段。

处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程,是最容易被侦查到的阶段。

培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易,将非法收益与其来源分开,并进行最大限度的分散,以掩饰线索和隐藏身份。

融合阶段:被形象地描述为“甩干”,即使非法变为合法,为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏,在犯罪收益披上了合法外衣后,犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益,将清洗后的钱集中起来使用。

那么通过以上的详尽分析就明白了,触犯的是洗钱罪名怎么判刑的这个问题,在我国的《刑法》当中可以找到依据。简要说来,如果行为人触犯了洗钱罪,那么可能会判五年以下,也可能会判五年到十年,之所以不同是因为情节不同,要做到罪责刑相适应。

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根据《刑法》第一百九十一条的规定,有上述洗钱罪规定的行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚。
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自己现在在公司工作了,然后是有关于财政的,于是想要知道一下触犯洗钱罪会怎么样子的呢?
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从具体法律条文来讲,根据《刑法》第一百九十一条的规定,只要是明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,即构成洗钱罪:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
从这条规定来看,构成洗钱罪需同时满足以下条件:

一,洗钱罪的主观上必须是直接故意,即“明知”, 是否“明知”,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。根据相关司法解释,具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益:
(一)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
(二)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(三)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
(四)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
(五)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(六)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(七)其他可以认定行为人明知的情形。

二,洗钱罪所“洗”的钱必须是特定的犯罪所得及其产生的收益,即必须是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益。

三,洗钱罪的行为方式包括:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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走私蟒蛇皮触犯了哪些罪名
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触犯了刑法中规定的珍贵动物制品罪。罪,是指个人或者单位故意违反海关法规,逃避海关监管,通过各种方式运送违禁品进出口或者偷逃关税,情节严重的行为。其具体罪名有:武器、弹药罪;核材料罪;假币罪;文物罪;贵重金属罪;珍贵动物、珍贵动物制品罪;珍稀植物、珍稀植物制品罪;淫秽物品罪;普通货物、物品罪;固体废物罪。
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逃汇罪的主体是特殊主体,其仅限于国有公司、企业或者其他国有单位以及这些单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员,除此之外,均不能构成逃汇罪。自然人构成犯罪时,显然必以单位构成犯罪为前提,否则,亦不能构成逃汇罪;罪的主体则为一般主体,凡达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的自然人,均可成为逃汇罪的主体。此外,单位亦可构成其罪。
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洗金子是破坏生态环境吗?触犯了法律的第几条??具体有什么求解
[律师回复] 金矿开采中的生态破坏与环境污染金矿是一种重要的贵金属矿产资源,在很多领域具有不可替代的作用,金矿床按其赋存状态可分为砂金矿床和岩金矿床。砂金矿是指元素金以颗粒状态赋存于松散的坡积物和海洋、河流沉积物中的矿床,最早的黄金就是从砂金中淘出来的。岩金矿是指元素金以微粒或分散状态赋存于各类岩石中的矿床。无论是对砂金矿或岩金矿的开采都会对生态环境造成一定的破坏和污染。砂金矿的开采历史悠久,通常是利用沙金与砂石的密度差异进行机械重力分选。由于砂金矿多分布在坡积地、河谷及其河流阶地。大规模的淘金活动和重型设备会严重毁坏当地植被,破坏河床结构和高位阶地的稳定性,诱发水土流失、山崩和泥石流等环境问题。因此在采金后一定要做好植被的恢复和复垦工作。岩金矿的开采除了对地形地貌和植被的破坏外,还有开矿过程中产生的废石尾矿中伴生的汞、砷、铅、锌等重金属的污染问题,废石被风化淋滤后,释放出的这些重金属和炼金过程中的氰化物加重了对环境的污染。除了开采过程,炼金过程的污染更是触目惊心。人们常利用汞齐吸附、分离的性质来采金。自1930年以来,这一方法排入环境的汞达260,000吨。目前我国部分地区、巴西亚马逊河流域、东南亚和一些非洲国家,仍在使用这一方法炼金。这种污染不仅造成局部的生态环境破坏,而且对全球汞循环变化也有着举足轻重的作用。金是非常稳定的元素,不溶于一般的酸和碱,但能极易与氰酸根形成易溶的络合物。因此现代岩金企业大都采用氰化钠(钾)浸取金的工艺,即利用氰化钠(钾)溶液将矿石中的金溶解出来后,再经过活性炭或树脂吸附-解吸-电解-冶炼等流程得到黄金。岩金浸取过程中加入的大量氰化钠(钾),在尾矿和废水中仍保持较高的氰化物浓度。氰化物是剧毒物质,水体中CN-含量达0.3~0.5mg/L即可使鱼致死,人的HCN致死量为0.05~0.1,其危害性是不言而喻的。因此,岩金的大规模开采过程中除了毁坏植被、破坏景观、诱发水土流失、山崩、地滑、泥石流等环境地质灾害外,还存在化学污染物的环境污染问题。国内外的金矿尾矿污染环境事件时有发生,影响最大的是2000年初,由于积雪融化和连续下雨,罗马尼亚的两座金矿尾矿坝决口,分别有10万吨和2万吨含有大量铅、铜、锌和氰化物的废水流入蒂萨河、多瑙河,近800公里的河段遭受不同程度的污染,大量的生物死亡。有人称这次事故是1986年切尔诺贝利事件以来最严重的生态灾难。
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1.环境污染对人体的健康危害很大。人体通过新陈代谢和周围环境进行物质交换,有害物质即可经呼吸道、消化道、皮肤进入人体,引起各种疾病,甚至死亡。黄金生产中的混汞作业和氰化法提金时,其液态汞,汞蒸气及氰化物可造成急性中毒事故,仅0.1游克氰化物即可使人致命。被污染的大气可诱发慢性鼻炎、咽喉炎、游离二氧化硅矿尘可引起硅肮病等。镍盐、砷盐等可引起过敏性皮炎、过敏性鼻炎等疾病。三废中致癌物质,还将严重威胁着人类的健康。
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三、盗窃数额特别巨大,法定刑在十年以上有期徒刑及无期徒刑的量刑标准:
60000元以上不满78000元的,处有期徒刑十年至十一年;78000元以上不满96000元的,处有期徒刑十一年至十二年;96000元以上不满114000元的,处有期徒刑十二年至十三年;114000元以上不满132000元的,处有期徒刑十三年至十四年;132000元以上不满150000元的,处有期徒刑十四年至十五年;150000元以上的处无期徒刑。
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