律图审稿专业委员会3轮严审

最近我喜欢翻阅一些法律书,对一些问题的了解总是不很清楚,请问行政处罚案件移送标准是什么?谢谢帮助。

帮助5人 10w+浏览 匿名 2018-04-11 江西抚州
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    第一条 为规范公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件工作,完善行政执法与刑事司法衔接工作机制,根据有关法律、法规,制定本规定。
    第二条 对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件,公安机关应当接受,及时录入执法办案信息系统,并检查是否附有下列材料:
    (一)案件移送书,载明移送机关名称、行政违法行为涉嫌犯罪罪名、案件主办人及联系电话等。案件移送书应当附移送材料清单,并加盖移送机关公章;
    (二)案件调查报告,载明案件来源、查获情况、嫌疑人基本情况、涉嫌犯罪的事实、证据和法律依据、处理建议等;
    (三)涉案物品清单,载明涉案物品的名称、数量、特征、存放地等事项,并附采取行政强制措施、现场笔录等表明涉案物品来源的相关材料;
    (四)附有鉴定机构和鉴定人资质证明或者其他证明文件的检验报告或者鉴定意见;
    (五)现场照片、询问笔录、电子数据、视听资料、认定意见、责令整改通知书等其他与案件有关的证据材料。
    移送材料表明移送案件的行政执法机关已经或者曾经作出有关行政处罚决定的,应当检查是否附有有关行政处罚决定书。
    对材料不全的,应当在接受案件的二十四小时内书面告知移送的行政执法机关在三日内补正。但不得以材料不全为由,不接受移送案件。
    第三条 对接受的案件,公安机关应当按照下列情形分别处理:
    (一)对属于本公安机关管辖的,迅速进行立案审查;
    (二)对属于公安机关管辖但不属于本公安机关管辖的,移送有管辖权的公安机关,并书面告知移送案件的行政执法机关;
    (三)对不属于公安机关管辖的,退回移送案件的行政执法机关,并书面说明理由。
    第四条 对接受的案件,公安机关应当立即审查,并在规定的时间内作出立案或者不立案的决定。
    决定立案的,应当书面通知移送案件的行政执法机关。对决定不立案的,应当说明理由,制作不予立案通知书,连同案卷材料在三日内送达移送案件的行政执法机关。
    第五条 公安机关审查发现涉嫌犯罪案件移送材料不全、证据不充分的,可以就证明有犯罪事实的相关证据要求等提出补充调查意见,商请移送案件的行政执法机关补充调查。必要时,公安机关可以自行调查。
    第六条 对决定立案的,公安机关应当自立案之日起三日内与行政执法机关交接涉案物品以及与案件有关的其他证据材料。
    对保管条件、保管场所有特殊要求的涉案物品,公安机关可以在采取必要措施固定留取证据后,商请行政执法机关代为保管。
    移送案件的行政执法机关在移送案件后,需要作出责令停产停业、吊销许可证等行政处罚,或者在相关行政复议、行政诉讼中,需要使用已移送公安机关证据材料的,公安机关应当协助。
    第七条 单位或者个人认为行政执法机关办理的行政案件涉嫌犯罪,向公安机关报案、控告、举报或者自首的,公安机关应当接受,不得要求相关单位或者人员先行向行政执法机关报案、控告、举报或者自首。
    第八条 对行政执法机关移送的涉嫌犯罪案件,公安机关立案后决定撤销案件的,应当将撤销案件决定书连同案卷材料送达移送案件的行政执法机关。对依法应当追究行政法律责任的,可以同时向行政执法机关提出书面建议。
    第九条 公安机关应当定期总结受理审查行政执法机关移送涉嫌犯罪案件情况,分析衔接工作中存在的问题,并提出意见建议,通报行政执法机关、同级人民检察院。必要时,同时通报本级或者上一级人民政府,或者实行垂直管理的行政执法机关的上一级机关。
    第十条 公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件,依法接受人民检察院的法律监督。
    第十一条 公安机关可以根据法律法规,联合同级人民检察院、人民法院、行政执法机关制定行政执法机关移送涉嫌犯罪案件类型、移送标准、证据要求、法律文书等文件。
    第十二条 本规定自印发之日起实施。
    全文
    14 2018-04-11
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移送管辖是指行政机关无管辖权而进行移送?
移送管辖是指行政机关无管辖权而进行移送,我们国家刑事诉讼法当中明确了移送管辖,就是指地方的人民法院在受理一个案件之后,发现自己并没有管辖的权利,所以为了保证正确审理来进行移送。
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帮信罪多久移送法院审判
案件从检察院到法院一般要一个月,重大、复杂的案件,可以延长半个月。涉嫌帮信罪一般判处三年以下有期徒刑或者拘役,若是依旧不知道帮信罪多久移送法院审判可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
帮助洗钱罪怎么处罚最轻
[律师回复] 解析:
为他人提供洗钱服务属于严重的刑事犯罪行为,通常将会依据我国《中华人民共和国刑法》第191条规定予以追究其法律责任。
其中,比较轻微的处罚方式可能涉及到短期有期徒刑及相应罚款,但是具体的刑期以及罚金的数额将视犯罪情节的轻重程度、涉案金额大小、被告人是否有悔过表现等多个因素而定,最终将由具有审判权的法院作出公正而权威的判决。在此特别提醒您,其实施洗钱行为的法律后果往往较为严重,实际量刑时需综合考虑诸多因素,并且法律对于犯罪行为的惩处力度通常是相当严厉的,绝非轻易宽恕之举。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第191条部分明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
成都帮信罪律师费怎么收取
[律师回复] 解析:
涉及到帮助信息网络活动罪的案件,通常属于刑事案件范畴。此类案件的律师费用通常从每个阶段起价一万元开始,部分较为偏远地域的律师收费则会相对更为优惠。具体如下所示:
首先,在侦查阶段,每宗案件的律师费用为5000至10000元不等;
其次,在审查起诉阶段,同样的案件每宗收费也在5000至10000元之间;
最后,在一审阶段,每宗案件的律师费用则在10000至30000元之间。
值得注意的是,如果因帮助信息网络活动罪导致受害者遭受经济损失,那么被告人就必须对受害者进行相应的赔偿。在刑事诉讼程序中,受害者有权提出附带民事诉讼请求。若受害者已经死亡或失去行为能力,其法定代理人以及近亲属亦有权提出附带民事诉讼请求。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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管辖移送大概移送多久?
管辖移送大概移送多久是没有法律的规定的,需要根据案件的具体情况确定。实践中,无管辖权的人民法院已经对案件进行了实体审理,而当事人又未提出管辖权异议的,可视为当事人放弃了异议权,也可不必移送管辖,由受理案件的法院继续审理。
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诉讼仲裁
帮信罪涉案金额5亿判刑多久
[律师回复] 解析:
依据我国现行有效的法律法规的明确规定,对于涉及帮信罪且涉案流水金额高达五亿元人民币的罪犯,通常会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或处以相应罚金的严厉惩罚。
值得注意的是,帮信罪并非属于传统意义上的数额犯类型,因此,其犯罪数额并不足以直接作为衡量量刑轻重的唯一标准。在部分案例中,如若被告人所实施的帮信罪行与其他罪名相互交叉重合,则应依照处罚更为严重的那项规定进行定罪判刑。
此外,如果被告人能够积极主动地退还赃款,那么这无疑将有助于减轻其所面临的刑事责任,甚至有可能获得免于处罚的宽大处理。
最后,关于被告人的身份问题以及主观意图,我们需要明确的是,帮信罪的成立必须基于被告人明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪活动提供协助的事实。
然而,在某些情况下,即便被告人已经构成了帮信罪,他也仅仅扮演着从犯的角色。
根据刑法的相关规定,从犯应当受到从轻、减轻或者免除处罚的优待。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
洗钱罪的从犯或帮助犯有哪些
[律师回复] 解析:
洗钱罪所涉及的犯罪对象,即为包括但不限于以下六种类型的犯罪活动所产生的非法所得及与其相关性质的收益:毒品犯罪、具有黑社会性质的组织犯罪以及与之密切关联的恐怖活动犯罪、严重违反海关监管制度的走私犯罪、涉及贪污受贿行为的贪污贿赂犯罪,以及对金融管理秩序造成破坏的各类金融犯罪、尤其是金融诈骗犯罪。在具体实施过程中,主要采取了以下几种行为模式:为犯罪分子提供资金账户以便其进行资金操作;协助将犯罪所得转化为现金、金融票据或有价证券等便于流通的形式;通过银行转账或其他结算方式帮助犯罪分子实现资金的转移;协助将犯罪所得汇往境外以逃避法律制裁;以及采用其他各种手段来掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的真实来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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行政诉法移送管辖可以吗?
行政诉讼法中也是规定了行政机关是需要将案件移送至司法机关的,以便于追究犯罪嫌疑人的刑事责任,当法院审理了案件时发现并不具备对该案件的管辖权后,是需要与上级法院提出移交案件的申请,当上级法院审核并批准后则可以办理案件移交,那么接受移交案件的法院也是不得随意地拒绝。
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行政类
公安如何分帮信罪
[律师回复] 解析:
关于帮信罪的定罪标准,主要包含如下几个方面:
首先,行为人必须明确知道他/她所帮助的对象在利用信息网络进行犯罪活动。
其次,这种帮助还包括为对方的违法活动提供诸如互联网接入、服务器托管、网络存储以及通讯传输等需要特殊技能或设备才能实现的技术支持。
再者,当单位犯下帮信罪行时,除了对整个单位进行罚款惩罚外,对于该单位中直接负责此类问题的主管人和其他直接责任人也将依据相关法律法规进行相应的处罚。
最后,如果此类错误行为发生时,还涉及到其他应受追究的犯罪行为,那么将根据具体情况来判定其行为是否构成更严重的犯罪,并按照这样的标准来决定应该受到何种程度的刑事制裁。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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行政移送管辖法条有哪些?
行政移送管辖的相关法条,首先是要看行政机关是否有该案的管辖权,如果没有该案的管辖权,需要将案件交有管辖权的执法机关来进行处理。一般来说都是由违法行为发生地的县级以上地方政府来进行处置。
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行政类
帮信罪涉诈金额60多万坐牢多少年
[律师回复] 解析:
涉及到的“帮信罪”涉案金额高达六十万元人民币时,通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者并处相应罚金。具体的量刑标准包括但不限于以下几点:
1.在支付结算环节中,涉及金额超过二十万元人民币者;
2.通过投放广告等方式,提供资金支持超过五万元人民币者;
3.违法所得达到一万元人民币以上者;
4.为三名及以上对象提供相关帮助者;
5.在过去两年内,曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且再次参与协助信息网络犯罪活动者;
6.被协助对象所实施的犯罪行为导致了严重后果者;
7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个)者;
8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡数量超过二十张者;
9.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
帮信罪获利400元怎么判刑
[律师回复] 解析:
在越南刑法中,若个人所涉及到的帮信罪获利仅达到了四百元,便不能算作是违法所得超过一万元的严重情节,因此并不构成帮信罪。
然而,如果确实构成了帮信罪,那么通常会被判处三年以下的有期徒刑或拘役,并且可能需要承担罚金的处罚。对于单位犯下此罪行的情况,则会对单位进行罚款,同时也会对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行处罚,同样是判处三年以下的有期徒刑或拘役,并可能需要承担罚金的处罚。
此外,如果同时还触犯了其他的罪名,那么将会按照处罚较重的那一项来确定最终的罪名和刑罚。
在判定是否构成帮信罪时,主要考虑以下几个因素:
首先,犯罪的主体必须是一般的自然人。
其次,主观上必须是故意的,也就是说,行为人必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助。
再次,犯罪所侵害的客体是国家对正常信息网络环境的管理秩序。
最后,客观方面表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节较为严重。关于情节严重的具体认定标准如下:
1.为三个及以上的对象提供帮助;
2.支付结算金额达到二十万元以上;
3.通过投放广告等方式提供资金五万元以上;
4.违法所得达到一万元以上;
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后又再次帮助信息网络犯罪活动;
6.被帮助对象实施的犯罪行为导致了严重的后果;
7.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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