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公司为他人走账超千万怎样处罚

4.6w浏览 #公司经营 匿名 2026-01-28 浙江宁波
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律师解答 共5条
  • 特邀辩护法务
    特邀辩护法务
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    1.公司为他人走账超千万行为严重,可能构成洗钱罪或逃税罪。若为特定犯罪所得走账,属于洗钱罪;为偷逃税款走账,则可能构成逃税罪。这两种犯罪都有相应的量刑标准,洗钱罪情节较轻处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金;逃税罪逃避缴纳税款数额较大且占比达百分之十以上处三年以下有期徒刑或拘役并处罚金,数额巨大且占比达百分之三十以上处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。
    2.解决措施和建议:公司应遵守法律法规,杜绝此类走账行为。建立完善的财务管理制度,加强内部监督审核,提高员工法律意识。若已涉及此类问题,应主动向有关部门坦白,积极补缴税款或配合调查,争取从轻处理。
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    3 22小时前
  • 宁波法务
    宁波法务
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    法律分析:
    (1)公司为他人走账超千万,若涉及掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质,会构成洗钱罪。这是严重危害金融秩序和司法公正的行为,较轻情形下会处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的处罚更重。
    (2)若走账是为偷逃税款,公司会构成逃税罪。根据逃避缴纳税款的数额和占应纳税额的比例不同,量刑也有所不同,从三年以下到三年以上七年以下有期徒刑不等,同时都会并处罚金。

    提醒:
    公司走账行为需合法合规,避免因不当走账触碰洗钱罪、逃税罪等法律红线,不同案情对应法律后果不同,建议咨询以进一步分析。
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    1 22小时前
  • 案件精研顾问团
    案件精研顾问团
    评分5.0 “解答有耐心”
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    (一)避免参与任何为掩饰特定犯罪所得及收益来源和性质的走账行为,严格审核资金来源与业务背景真实性。

    (二)杜绝为偷逃税款进行走账,建立规范财务制度,如实记录公司收支情况,依法纳税。

    (三)加强对员工法律培训,提高法律意识,确保公司上下都清楚此类行为的法律后果。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,构成洗钱罪;第二百零一条规定,纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,构成逃税罪。
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    5 昨天08:46
  • 公司经营法务团
    公司经营法务团
    评分4.9 “服务优质”
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    1.公司为他人走账超千万,若用于掩饰毒品、黑社会等犯罪所得及收益来源性质,构成洗钱罪。情节一般的,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
    2.若走账是为偷逃税款,公司可能构成逃税罪。逃税数额大且占比超百分之十,处三年以下有期徒刑或拘役并处罚金;数额巨大且占比超百分之三十,处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金。
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    5 昨天07:03
  • 法律方案指导团
    法律方案指导团
    评分4.9 “经验丰富”
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    结论:
    公司为他人走账超千万可能构成洗钱罪或逃税罪,需承担相应刑罚和罚金。
    法律解析:
    根据法律规定,若公司为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等所得及其产生的收益来源和性质走账,构成洗钱罪,情节一般的处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。若走账是为偷逃税款,公司可能构成逃税罪,逃避缴纳税款数额较大且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或拘役,并处罚金;数额巨大且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

    公司在日常经营中务必遵守法律规定,避免此类违法走账行为。若对相关法律问题存在疑惑或遇到类似情况,建议及时向专业法律人士咨询,以保障自身合法权益。
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    7 昨天05:32
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