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合同诈骗的证据该如何去认定

3.2w浏览 #合同事务 匿名 2026-01-31 福建泉州
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律师解答 共5条
  • 卓越辩护法务
    卓越辩护法务
    95人赞同了该解答
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    认定合同诈骗证据,可从五方面入手:
    1.主体身份:查看有无伪造执照、身份证明,虚构单位或冒用他人名义签合同。
    2.合同情况:审查条款有无欺诈,看无履行能力却大量签合同的情形。
    3.财物交付:凭借付款凭证、货物交付记录,证明财物已交付。
    4.行为动机:从聊天记录、短信判断有无非法占有目的。
    5.证人证言:询问知情人交易过程见闻,证据要形成完整链。
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    2 11小时前
  • 泉州诉讼咨询
    泉州诉讼咨询
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    结论:认定合同诈骗证据需从主体身份、合同相关、财物交付、行为动机、证人证言等方面着手,且证据要具备三性形成完整证据链。
    法律解析:根据《中华人民共和国刑法》及相关法律规定,合同诈骗的认定需要全面且符合要求的证据。主体身份证据可揭露行为人虚构或冒用身份的行为;合同相关证据能反映合同欺诈内容及履行情况;财物交付证据证明被害人的损失;行为动机证据体现行为人非法占有的目的;证人证言则从知情人角度还原交易过程。这些证据都必须具备真实性、关联性、合法性,相互印证形成完整证据链,才能在法律上有力认定合同诈骗。如果您在合同交易中遇到可能涉及合同诈骗的情况,或者对合同诈骗的证据收集有疑问,欢迎向专业法律人士咨询,以维护自身合法权益。
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    3 12小时前
  • 合同精算师
    合同精算师
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    认定合同诈骗证据需从多方面收集并形成完整证据链。主体身份证据可证实行为人是否虚构单位或冒用他人名义,像伪造的营业执照、身份证明等。合同相关证据要审查条款欺诈内容与履行情况,若行为人无履行能力却大量签合同可作为证据。财物交付证据包含付款凭证、货物交付记录,证明被害人已交付财物。行为动机证据可通过聊天记录、短信判断其有无非法占有目的。证人证言能了解交易过程中知情人所见所闻。

    为有力认定合同诈骗,应做到:1.全面收集各方面证据,确保证据来源合法。2.对证据进行审查,保证其真实性与关联性。3.整理证据形成完整证据链,增强证明力。
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    4 14小时前
  • 诉讼分析师
    诉讼分析师
    评分4.9 “解答有耐心”
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    法律分析:
    (1)主体身份证据是认定合同诈骗的基础,伪造的营业执照、身份证明等可证实行为人虚构单位或冒用他人名义签订合同。
    (2)合同相关证据很关键,审查合同条款欺诈内容及履行情况,若行为人无履行能力却大量签合同,可作为有力证据。
    (3)财物交付证据能证明被害人按合同交付财物,付款凭证、货物交付记录等都是重要体现。
    (4)行为动机证据可通过聊天记录、短信等判断行为人是否有非法占有目的。
    (5)证人证言能从知情人处了解交易过程,为认定提供辅助。所有证据需具备三性,形成完整证据链。

    提醒:收集证据要合法合规,不同合同诈骗案情证据需求有别,建议咨询进一步分析。
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    5 15小时前
  • 平台专业法务
    平台专业法务
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    (一)收集主体身份证据时,仔细核查相关证件的真伪,可到相关登记部门查询。若发现有伪造营业执照等情况,及时固定证据。
    (二)审查合同相关证据,分析合同条款是否存在不合理、模糊不清易误导的内容。对于行为人履行能力的判断,可调查其经营状况、资金流水等。
    (三)财物交付证据要妥善保存原始凭证,若有电子记录,注意保存相关数据,防止丢失或篡改。
    (四)收集行为动机证据时,全面收集行为人的各类通讯记录,从中分析其是否有非法占有的意图。
    (五)寻找证人时,要及时与知情人沟通,让其详细描述交易过程,并形成书面证言。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
    (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
    (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
    (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
    (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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    8 15小时前
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