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帮忙洗钱金额超标准会如何判罚

4.6w浏览 #刑事辩护 匿名 2026-02-09 江苏南京
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律师解答 共5条
  • 法界刑辩者
    法界刑辩者
    55人赞同了该解答
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    法律分析:
    (1)洗钱罪有明确的上游犯罪范围,包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪。若为掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为,就可能构成洗钱罪。
    (2)个人犯洗钱罪的量刑有不同档次。一般情形处五年以下有期徒刑或者拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    (3)单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员也有相应量刑,同样根据情节轻重分为五年以下有期徒刑或者拘役,以及五年以上十年以下有期徒刑。
    (4)最终量刑会综合考虑犯罪情节、涉及金额等多方面因素。

    提醒:
    洗钱是严重的违法犯罪行为,切勿因一时利益参与其中。不同案件情况复杂,若涉及相关法律问题,建议咨询以准确分析。
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    9 12小时前
  • 南京维权顾问
    南京维权顾问
    评分5.0 “经验丰富”
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    (一)个人要增强法律意识,了解洗钱罪的相关规定,不参与任何形式的洗钱活动,避免因贪图利益而触犯法律。
    (二)金融机构要加强客户身份识别、交易监测等反洗钱措施,发现可疑交易及时报告,防止洗钱行为发生。
    (三)单位应建立健全内部反洗钱制度,加强对员工的培训和教育,规范业务操作流程,防范单位内部人员实施洗钱犯罪。

    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金账户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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    5 12小时前
  • 专业辩护法务
    专业辩护法务
    评分5.0 “值得推荐”
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    1.帮忙洗钱金额超标准会构成洗钱罪。
    2.若为掩饰几类犯罪(如毒品、黑社会、恐怖活动等犯罪)所得及收益来源性质,有提供资金账户等行为,处五年以下有期徒刑或拘役,可并处罚金或单处罚金;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。
    3.单位犯洗钱罪,对单位判罚金,对相关人员处五年以下有期徒刑或拘役;情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑。量刑依犯罪情节、金额等判定。
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    4 13小时前
  • 法律服务团队
    法律服务团队
    评分4.9 “解答有耐心”
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    结论:
    帮忙洗钱金额超标准构成洗钱罪,量刑依据犯罪情节、金额等综合判定,单位犯罪也有相应处罚。
    法律解析:
    根据法律规定,若为掩饰、隐瞒特定犯罪,如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等的所得及其产生收益的来源和性质,实施提供资金账户等行为之一,就构成洗钱罪。个人犯罪的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,对相关责任人员也会根据情节处以相应刑罚。洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,大家要远离此类违法活动。如果对洗钱罪相关法律问题有疑问,或者遇到类似法律难题,可向专业法律人士咨询。
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    2 14小时前
  • 律图平台法务
    律图平台法务
    评分4.9 “服务优质”
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    帮忙洗钱金额超标准会构成洗钱罪。法律明确,为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质,实施提供资金账户等行为的,会面临相应刑罚。个人犯罪,一般处五年以下有期徒刑或拘役,可并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。单位犯罪,对单位判处罚金,对相关责任人员,情节一般处五年以下有期徒刑或拘役,情节严重处五年以上十年以下有期徒刑。具体量刑综合犯罪情节、金额等判定。

    解决措施和建议:
    1.个人要加强法律学习,提高法律意识,不参与任何形式的洗钱活动。
    2.金融机构应加强监管,完善客户身份识别等反洗钱制度,及时发现并报告可疑交易。
    3.司法机关要加大打击力度,严格依法惩处洗钱犯罪行为,起到震慑作用。
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    2 14小时前
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