律图审稿专业委员会3轮严审

我们单位构成了非法买卖外汇行为,现在被机关单位起诉,非法买卖外汇行为刑事处罚是什么

帮助10人 10w+浏览 匿名 2018-04-25 云南德宏
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律师解答 共2条
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    我国实行严格的外汇管制,法律禁止在银行和指定的外汇调剂市场以外 从事私下外汇交易。按照《外汇管理条例》第四十五条规定:“私自买卖外汇、变相 买卖外汇或者倒买倒卖外汇的,由外汇管理机关给予警告,强制收兑,没收违法所 得,并处违法外汇金额30%以上3倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责 任。”对于申购的外汇如果暂时不用可以存入银行或者卖给外汇指定银行,但是你 擅自到黑市上抛售,扰乱了金融管理秩序,应当予以处罚。
    全文
    8 2018-04-25
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    根据最高人民法院有关规定,非法买卖外汇20万美元以上,违法所得5万元人民币以上,即构成非法买卖外汇罪。 [2]
    对非法经营外汇,构成犯罪的,依照刑法第225条的规定,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金;情节特别严重的,处5年以上有期徒刑,并处违法所得1倍以上5倍以下罚金或者没收财产。单位犯罪的,非法买卖外汇行为 刑事处罚依照刑法第231条规定,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定追究刑事责任。
    全文
    14 2018-04-25
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非法买卖外汇行为 刑事处罚标准是什么
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非法买卖外汇如何处罚?
非法买卖外汇是可以按非法经营罪来进行判决,只要构成情节严重的就会处五年以下的有期徒刑,如果造成情节特别严重的,那么就会处五上以上有期徒刑,并按规定承担起相应的罚金。
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刑事辩护
危险驾驶罪该怎么处罚
[律师回复] 解析:
依照我国法律法规对于涉嫌犯下危险驾驶罪行的处罚措施如下:
此类犯罪者将被处以拘役刑罚,同时并处相应金额的罚款。
具体来说,拘役期自一个月起至六个月止,累犯或多种违法行为合并处罚时则不得超过一年。
至于罚款方面,应根据犯罪情节的严重程度来确定具体的款额。
在道路交通领域中,符合以下任一情况的驾驶行为都可能构成危险驾驶罪:
1.追逐竞驶且情节恶劣的;
2.醉酒后驾驶机动车的;
3.从事校车业务或旅客运输工作,严重超过额定乘员载客数量,或者严重超过规定时速行驶的;
4.违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,对公共安全造成威胁的。
此外,车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或等于每百毫升80毫克即视为醉酒驾驶。
法律依据:
《刑法》第四十二条
拘役的期限,为一个月以上六个月以下。
第五十二条
判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第六十九条
判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。
数罪中有判处有期徒刑和拘役的,执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制,或者拘役和管制的,有期徒刑、拘役执行完毕后,管制仍须执行。
数罪中有判处附加刑的,附加刑仍须执行,其中附加刑种类相同的,合并执行,种类不同的,分别执行。
第一百三十三条
之一在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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非法买卖外汇量刑标准是什么?
可以对行为人处以有期徒刑或者是拘役的处罚,有期徒刑的刑期是五年以下的时间,同时可以处以罚金的处罚,罚金的处罚也可以单独进行处罚,罚金的标准为行为人获得的违法所得,一倍到五倍之间这样的标准,或者对行为人处以没收财产的处罚。
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刑事辩护
挪用公款罪有没有设置罚金
[律师回复] 解析:
我国现行法对此有明确规定,在针对犯有挪用公款罪的犯罪者进行罚则裁定的过程中,倘若并未实际规定罚金的金额,则面临追缴这一必要环节。
具体而言,若相关人员以公职身份为掩护,擅自挪用公款供自身私自使用,从事非法盈利行为,抑或将巨额公款用于经营性活动,或是挪用公款数量过大且长时间未能偿还的情况下,构成挪用公款罪。
根据此种行为情节轻重不同,司法部门会给予被告人相应的刑期处罚,通常包括五年以下有期徒刑或拘役;
若情节严重,犯罪人将会面临五年以上有期徒刑的严厉惩罚。
而对于那些挪用公款数额巨大且拒不归还的罪犯,司法机关将依法判处其十年以上有期徒刑甚至无期徒刑。
法律依据:
《刑法》第三百八十四条
【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利,挪用公款归个人使用,进行非法活动的,或者挪用公款数额较大、进行营利活动的,或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的,是挪用公款罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的,从重处罚。
卖假毒品算贩毒罪吗
[律师回复] 解析:
在明知所涉及物品并非真实毒品但却依然谎称为毒品进行销售的情况下,该行为应被视为诈骗罪行予以惩治。
为了掩盖、隐藏诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类罪行所产生的财产及收益的来源和性质,涉嫌存在以下任意一项行为者将会受到法律制裁:
(1)向他人提供自身银行账户的;
(2)协助或帮助罪犯将财产转变为可流动的现金、金融票据以及有价证券的;
(3)通过转账或其他支付结算方式协助罪犯转移财产的;
(4)协助罪犯进行跨境资产转移的;
(5)采用其他任何手段来掩盖、隐藏罪犯所得及其收益的来源和性质的。
对于单位犯下上述罪行的,将对该单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照前述条款进行相应的处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法买卖外汇量刑标准是怎样的?
非法买卖外汇量刑标准是最高15年有期徒刑。非法买卖外汇,这种行为在刑法当中规定的是非法经营罪,所以按照该种罪名的量刑标准也就是最高可以达到15年,除此之外会根据具体的买卖外汇情节严重程度来进行具体的量刑,肯定会存在一定的差别。
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损害赔偿
非法拘禁罪一般要多久才判刑
[律师回复] 解析:
1.若非法拘禁的时间持续长达24小时,则公安机关有权对此进行刑事立案处理;
2.倘若非法拘禁他人生动或以其它方式肆意剥夺他人自由,将面临最低为三年以下的有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利的惩罚;
3.若存在殴打、侮辱对方的恶劣情节,警方将会对其在三年有期徒刑范围内加重处罚。
关于刑事案件的追诉期,需自犯罪之日起开始计时;
倘若犯罪行为具有连续性或继续性特征,则须自犯罪行为终止之日起算;
而在追诉期之内若再次触犯法律,前罪的追诉期则应自犯下新罪之日起重新计算。
如若超过二十年仍欲追诉,则需向最高人民检察院申请核准。
具体的刑事追诉时效期间的长度,则由法定最高刑加以决定。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定,刑事诉讼中的证据可以包括物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述与辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等多种形式;
所有能够用于证实案件真实情况的材料,均可视为证据。
然而,证据必须经过查证核实后方能作为定案依据。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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拐卖妇女属于什么罪判处几年
[律师回复] 解析:
对于拐卖妇女这一犯罪行为,根据《中华人民共和国刑法》第二百四十条之规定,对其定罪量刑的标准主要涉及拐卖妇女、儿童罪。
在该罪中,依据情节轻重程度的不同,将面临五年以上十年以下有期徒刑的惩罚,并且需要缴纳罚金;
若情节更为严重,则将被判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同样需同时执行罚金或没收财产的附加刑罚;
而对于情节特别恶劣者,则将面临死刑的严厉制裁,且必须同时没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百四十条
【拐卖妇女、儿童罪】拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产:
(一)拐卖妇女、儿童集团的首要分子;
(二)拐卖妇女、儿童三人以上的;
(三)奸淫被拐卖的妇女的;
(四)诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的;
(五)以出卖为目的,使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的;
(六)以出卖为目的,偷盗婴幼儿的;
(七)造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的;
(八)将妇女、儿童卖往境外的。
拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。
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非法买卖外汇的判刑标准是什么?
非法买卖外汇的判刑标准需要根据行为人所实施的非法买卖外汇行为的严重程度处理,一般情况下,行为人会被处以五年以下有期徒刑或者拘役,如果是行为人实施的买卖外汇的行为十分严重的,就会被处以五年以上有期徒刑,具体的非法经营罪的量刑标准可以参考下文。
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刑事辩护
洗钱罪处罚金额标准是多少
[律师回复] 解析:
根据刑法规定,洗钱罪并非典型的结果犯,而是行为犯。
只要行径人实施了洗钱行为,便须承担相应的刑事责任。
值得注意的是,当行为人所涉嫌的洗钱金额高达人民币50万元或以上时,其刑期将被定格在五年以上直至十年以下有期徒刑这一范围内,且同时面临着洗钱金额百分之五以上至百分之二十以下的罚金处罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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情侣非法拘禁罪怎么判的
[律师回复] 解析:
首先,对于非法拘禁罪的量刑标准,可依据如下条款:
第一款,对于有违法犯罪行为者,将被处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等刑罚。
若存在殴打、侮辱等严重情节,则应从重施以更为严厉的惩罚;
第二款,如果行为人在实施此种犯罪时导致受害人遭受重伤的情况发生,则可能面临三年以上至十年以下的有期徒刑;
第三款,若犯罪行为导致受害人死亡,那么罪犯将被判处十年以上有期徒刑;
第四款,若行为人在实施犯罪过程中采用暴力手段致使受害人伤残甚至死亡,则应按照故意伤害罪和故意杀人罪的相关规定进行定罪处罚;
最后一款,若国家机关工作人员利用职务之便实施此类犯罪,则应依照前述条款从重处罚。
其次,关于非法拘禁罪的构成要件,主要包括以下几个方面:
第一个构成要件是客体要件,即该罪名所侵犯的是他人的身体自由权;
第二个构成要件是客观要件,即该罪行在客观上表现为非法剥夺他人身体自由的行为;
第三个构成要件是主体要件,即该罪名的实施主体既可以是国家工作人员,也可以是普通公民;
最后一个构成要件是主观要件,即该罪名在主观方面表现为故意,且其目的在于剥夺他人的人身自由。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
人贩子拐卖儿童犯多大的罪
[律师回复] 解析:
根据相关法律规定,对于那些涉及到拐卖儿童行为的罪犯,应被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳相应的罚金。
然而,如果这些罪犯在儿童拐卖活动中,属于此类团伙的首犯,或者拐卖了超过三名儿童,甚至将这些儿童贩卖至国外的话,其罪行就更加严重。
对这类罪犯的惩罚力度将加大,处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑的严厉制裁,同时还要面临着被罚款或没收个人财产的风险。
更为严重的情况下,他们可能会被判处死刑,并且所有的个人财产也将被依法没收。
法律依据:
《刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产:
(一)拐卖妇女、儿童集团的首要分子;
(二)拐卖妇女、儿童三人以上的;
(三)奸淫被拐卖的妇女的;
(四)诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的;
(五)以出卖为目的,使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的;
(六)以出卖为目的,偷盗婴幼儿的;
(七)造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的;
(八)将妇女、儿童卖往境外的。拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。
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个人非法买卖外汇认定标志是多少?
个人非法买卖外汇认定标准是非法买卖外汇二十万美元及违法所得五万以上,构成犯罪的,由公安机关追究刑事责任。我国对外汇管理的比较严格,个人必须通过正当合法途径去换取外汇,不得非法买卖,否则将被追究法律责任。
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损害赔偿
压单白线一般不处罚交通法怎么规定
[律师回复] 解析:
依据我过现行相关法律法规,针对汽车在道路上碾轧白色实线的现象明确列为违法行为,这其中涉及到的白色实线同样可视为违反禁行标志指示的行为之一。
而对单独碾压白色实线的违规行为,相关部门亦将给予相应的处罚措施和扣分处理。
通常情况下,此类违规行为会被电子眼拍摄并罚款约为人民币200元左右,同时驾驶者驾驶证将会被扣除3分。
法律依据:
《道路交通安全违法行为记分分值》第三条
机动车驾驶人有下列违法行为之一,一次记3分:
(一)违反道路交通信号灯的;
(二)在高速公路上驾车低于规定最低车速的;
(三)在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的;
(四)在高速公路上货运机动车车厢、二轮摩托车载人的;
(五)在高速公路上骑、轧车行道分界线行驶的;
(六)低能见度气象条件下在高速公路上不按规定行驶的;
(七)驾驶禁止驶入高速公路的机动车驶入高速公路的;
(八)不按规定超车的;
(九)不按规定让行的;
(十)机动车违反规定牵引挂车的;
(十一)在道路上车辆发生故障、事故停车后,不按规定使用灯光和设置警告标志的;
(十二)机动车行驶超过规定时速50%以下的;
(十三)驾驶机动车下陡坡时熄火或者空挡滑行的;
(十四)上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的;
(十五)故意遮挡、污损、不按规定安装机动车号牌的;
(十六)逆向行驶的。
《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条
机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的,处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的,依照规定处罚。
帮信罪流水不到10万怎么处罚
[律师回复] 解析:
若因涉嫌协助信息网络犯罪活动而被认定有罪,然而其货币交易流水未满十万元,尚未达到《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中对于支付结算金额需达到二十万元及违法所得需达到一万元的门槛,那么这将不被视为构成协助信息网络犯罪活动罪。
然而,是否必然不会被判定为该罪还需依据实际情况或其所获取的利润额来判断。
在通常情况下,初犯者如能自首或主动退还赃款,便可能在这个基础上获得减轻刑罚甚至免于处罚的机会。
所谓的“协助信息网络犯罪活动罪”,是指自然人或法人组织在明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动的前提下,仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的帮助,且情节严重的行为。
根据我国刑法的相关规定,只有当这种行为达到情节严重的程度时,才能被认定为犯罪。
然而,对于初次触犯此罪的人来说,如果能够主动投案自首并积极退赃,那么他们就有可能在这个基础上得到更轻的刑罚甚至免于处罚。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
危险驾驶罪上法院怎么处罚
[律师回复] 解析:
1、对于危险驾驶罪的定罪量刑标准,通常为拘役并处罚金。
此种犯罪类型主要涉及在道路上驾驶机动车辆时,出现高速行进或过量饮酒等不安全驾驶行为。
此外,对于存在从事校车业务或旅客运输过程中,严重超出额定乘客承载数量,或在高速公路上长时间超速行驶;
亦或是违反危险化学品安全管理制度,非法运输具有高危性质的化学物品,对公共安全带来潜在威胁的行为者,亦应当依照法律法规给予同等严厉的处罚,即被判处拘役并处相应罚金。
2、值得注意的是,危险驾驶罪极易引发严重的后果,如造成重大人员伤亡及财产损失,则可能被判定为以危险方法危害公共安全罪,其最高刑罚可达至死刑。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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