律图审稿专业委员会3轮严审

我朋友的父母在外地工作的时候构成了集资诈骗罪,现在被起诉到法院去了,集资诈骗罪立案条件是什么

帮助10人 1.2w浏览 匿名 2018-06-02 河南信阳
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律师解答 共2条
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    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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    14 2018-06-02
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    根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
    1、集资诈骗罪立案条件个人集资诈骗,数额在10万元以上的;
    2、单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
    二、集资诈骗判多少年
    对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数额在百万元、千万元以上,有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大,何谓情节严重、情节特别严重,可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。
    全文
    10 2018-06-02
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集资诈骗罪立案条件是什么样子的?
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集资诈骗能追回吗?集资诈骗的立案标准?
如果案子成功告破,赃款追回,集资诈骗的钱还是可以追回的。以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:个人集资诈骗,数额在10万元以上的;单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
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刑事辩护
法人职务侵占罪必须满足三个条件都有什么
[律师回复] 解析:
职务侵占罪,系指公司、企业以及其他组织的成员,凭借其所担任职位的职权优势,将所在单位的财务资源非法据为已有,并且涉及金额巨大的违法行为。本罪的构成要素主要包含以下几个方面:
首先,行为的客体要件,即本罪的犯罪客体是公司、企业或者其他组织的财产所有权。
其次,行为的客观要件,即本罪在客观方面表现为利用职务上的便利条件,非法侵占本单位的财务资源,并且涉及金额巨大的行为。
具体来说,这包括以下三个方面的内容:
第一,行为人必须是利用自身职务上的便利条件;
第二,行为人必须实施了侵占的行为;
第三,行为人必须达到了涉及金额巨大的程度。
再次,行为的主体要件,即本罪的主体为特定的主体,包括公司、企业或者其他组织的成员。
最后,行为的主观要件,即本罪在主观方面是直接故意的心态,并且具有非法占有公司、企业或者其他组织财务资源的意图。也就是说,行为人试图在经济领域中获取对本单位财务资源的占有、收益、处分等权利。
至于行为人是否已经实际获得或者行使了这些权利,都不会影响到犯罪的成立与否。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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公安长期搁置刑事案件不办该如何应对
[律师回复] 解析:
若公安机关拖沓未及时对所接案件进行审理处理,您有权向本地检察机构提出申诉或举报至公安行政监督部门。对于已受理的案件,以及调查过程中发现的相关犯罪线索,公安机关应当尽快开展审查工作。经由严格审查之后,对于告知方可处理的案件及受害人拥有充分证据支持的轻微刑事案件,应将案件材料与相关证据移交至具有管辖权的人民法院,并且在此前提下,告知受害方应转向所属法院提起诉讼。对于存在控告方的案件,若决定不予立案,公安机关应制作《不予立案通知书》,并在七个工作日内送达控告方。如控告方对该不立案决定持有异议,可在收到《不予立案通知书》后七个工作日内向原决定的公安机关提出复议申请。原决定的公安机关应在收到复议申请后十个工作日内做出裁决,并以书面形式通知控告方。
法律依据:
《刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料,应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
协助未成年非法拘禁罪立案标准是什么
[律师回复] 解析:
倘若遇到涉及非法拘禁的事件,您可径直拨打当地警方的报警热线,向相关部门进行举报。在进行报案时,请务必详细阐述案发的具体时间、地点以及现场状况,同时将您的个人信息,包括姓名与联系方式告知报警中心工作人员。接到警情后,警方会对相关情况展开调查,在此过程中,请您务必配合警方的问询,如实回应当事人公安机关所需了解的所有内容。当非法拘禁达到以下任一标准时,均应被认定为构成犯罪:
1.拘禁期间持续超过二十四小时;
2.有三次或以上的非法拘禁事件发生,或累犯情节严重者,一次拘禁至少三名以上受害者;
3.在拘禁过程中,实施了捆绑、殴打、侮辱等恶劣行径;
4.所实施的非法拘禁行为导致受害者伤残、死亡、精神失常等严重后果。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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集资诈骗多少立案
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与集资诈骗多少立案相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
信用卡诈骗罪被判几年以上
[律师回复] 解析:
若因涉嫌信用卡欺诈行为而被定为刑事犯罪,则犯罪嫌疑人将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚,并且还需要支付二万元至二十万元之间的罚款;若犯罪情节恶劣且涉及金额庞大,则将面临五年以上十年以下有期徒刑以及五万元至五十万元之间的罚款;若犯罪情节极其严重且涉及金额巨大,则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需支付五万元至五十万元之间的罚款或没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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强奸罪侦查期间受害者自杀对案件有什么影响
[律师回复] 解析:
对于被判定犯有强奸罪行的当事人而言,如果其受害者因受到性侵犯而选择自杀,这无疑是一个极其严峻且严重的恶劣后果,这种状况不仅可能直接触发刑事诉讼程序的迅速升级,甚至还可能导致相关责任人面临更为严格和严厉的惩罚与惩戒。实际上,根据现行的法律法规,当受害者在强烈的精神打击下选择走向生命终点时,这类情况通常都将被视为是一种严重的加罪要素,从而可能会进一步导致犯罪嫌疑人或者是被告所承受的惩罚程度更为凄厉。因此,我们必须要高度关注和重视强奸罪中受害者自杀现象的演变趋势,同时也要尽全力推行各种积极有效的预防策略和措施,以期降低乃至消除这类悲剧事件的再次上演。
法律依据:
《刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的,处三年以上十年以下有期徒刑。奸淫不满十四周岁的幼女的,以强奸论,从重处罚。强奸妇女、奸淫幼女,有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑:
(一)强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的;
(二)强奸妇女、奸淫幼女多人的;
(三)在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的;
(四)二人以上轮奸的;
(五)奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的;
(六)致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
挪用资金罪多少钱立案标准
[律师回复] 解析:
作为公司、企事业或其他相关机构内的工作人员,在执行职务时应当遵守职业道德规范和法律法规,不得以任何不正当手段侵占或挪用本公司、本单位的资金。
然而,若有工作人员利用职务上的便利条件,将其所负责管理或经手的本单位资金擅自挪作他用,或者借与他人,则可能会触犯以下几种情况,并面临相应的法律责任追究:
首先,如果该行为人挪用本单位资金的金额在人民币1万元至3万元之间,且超过了三个月仍未归还,那么就构成了犯罪;
其次,如果该行为人挪用本单位资金的金额在人民币1万元至3万元之间,并且将这些资金用于营利性活动,那么也构成了犯罪;
最后,如果该行为人挪用本单位资金的金额在人民币5000元至2万元之间,并且将这些资金用于非法活动,那么同样构成了犯罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
挪用资金罪公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
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集资诈骗立案多久判
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着集资诈骗立案多久判的问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
敲诈勒索罪是在哪里立案
[律师回复] 解析:
1、关于敲诈勒索罪的立案侦查工作,应由犯罪行为发生地的公安机关负责进行。而对于该罪行的量刑标准,根据相关法律法规,具体如下所述:若涉案金额达到特别巨大的程度,或者存在其他特别严重情节者,将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳罚金;若涉案金额较大,或者存在其他严重情节者,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金;
至于那些涉案金额较小,或者多次实施敲诈勒索行为的罪犯,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的处罚,并且可能会被单独或合并处以罚金。
2、敲诈勒索罪,是指行为人以非法占有为目的,通过实施恐吓、威胁或要挟等手段,强行侵占他人公私财产,从而构成犯罪的行为。本罪所侵害的客体是一个复杂的客体,它不仅包括了公私财产的所有权,而且也对他人的人身权利或其他合法权益造成了潜在的威胁。这也是本罪区别于盗窃罪和诈骗罪的重要特征之一。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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集资诈骗报案不受理怎么办,集资诈骗立案标准
发生了刑事犯罪案件后,如果公安机关不作为的,被害人可以向检察院提出控告,由人民检察院要求公安机关说明不立案的理由;人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。个人集资诈骗,数额在10万元以上的。单位集资诈骗,数额在50万元以上的。
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刑事辩护
涉嫌合同诈骗罪被刑拘怎么处理
[律师回复] 解析:
在处理此类违法行为时,应依照如下法条进行相应的从轻、减轻或免除处罚:
1、若涉案财物价值在人民币三千元至一万元之间,则属于“数额较大”范畴,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚以及罚金的附加刑罚。
2、倘若涉案财物价值达到人民币三万元至十万元之高,那么就构成了“数额巨大”无疑,此时应当处以三年以上十年以下有期徒刑的严厉处罚,并需承受罚金的额外刑责。
3、而如果涉案财物价值高达人民币五十万元及以上,这便可被视为性质极其恶劣的“数额特别巨大”类违纪犯罪,当事人须接受至少十年以上有期徒刑乃至无期徒刑的刑罚,同时还可能面临附加处罚金或没收全部财产的严重后果。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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信用卡逾期属诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
在处理此类事件时,我们必须详尽地考虑各种因素并进行深入的分析。
首先,若持卡人仅仅是因为过期几日或一个月而未能及时偿还信用卡账单,这并不足以构成欺诈行为,而是应当被视为经济纠纷。
然而,若是逾期行为持续时间较长,银行将会采取相应措施,如致电催收,甚至可能对持卡人提起诉讼。
其次,如果涉及到的金额较大且情节较为严重,银行有权直接向当地公安机关报案。公安机关在经过调查后,若认定该行为符合恶意透支的标准,则会结束侦查工作,将案件移交至检察院。
最后,检察院将以信用卡诈骗罪名向法院提起公诉。在此过程中,若持卡人仍拒绝偿还欠款,那么他/她将面临刑事责任,即入狱服刑。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
危险驾驶罪的人要立马抓起来吗
[律师回复] 解析:
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》之规定,对于涉嫌构成危险驾驶罪的犯罪嫌疑人而言,在满足特定法定条件的情况下,司法机关有权决定进行逮捕。具体而言,若已有确凿证据证实该犯罪嫌疑人已经构成了犯罪事实,同时,其行为有可能导致他面临最高可达有期徒刑的刑罚时,即使是采用了取保候审这一强制措施,仍无法有效防止其可能会产生以下社会危险性,那么,司法机关便应依法对其实施逮捕:
(1)可能会继续实施新的犯罪行为;
(2)存在着对国家安全、公共安全或社会秩序造成实际威胁的现实危险;
(3)可能会销毁、篡改关键证据,干扰证人作证或者串通他人进行虚假陈述;
(4)可能会对受害者、举报人、控告人实施报复行为;
(5)存在试图自杀或者逃脱法律制裁的意图。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
安徽省合同诈骗罪立案标准怎么规定
[律师回复] 解析:
1.在订约或履行合同时,行为人以非法占据他人财产为目的,利用欺诈手段,骗取对方财产数额达到法定标准者,将被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并同时面临罚金的惩罚。
2.若骗取金额巨大,或者存在其他严重情节,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处相应罚金;若骗取金额特别巨大,或者存在其他特别严重情节,则将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并处以罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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集资诈骗罪量刑有什么标准,集资诈骗罪立案标准
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于集资诈骗罪量刑有什么标准,集资诈骗罪立案标准的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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