律图审稿专业委员会3轮严审

一个主播直播间假如实际观看有三万人但是他背后的传媒公司为了捧主播会找一些公司专门买几万个号在主播挂着,学生需要做的只有三点,1、带着本人身份证来2、有专门的人会带着一批学生去指定的银行和营业厅去办理新的手机卡和新的银行卡,银行卡,需要网银盾,涉嫌洗黑钱吗?

10w+浏览 #劳动纠纷 匿名 2019-07-19 河南周口
问题相似?点击查看诊断报告~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    洗钱不是征信的问题,而是犯罪,是要承担相应法律责任的。
    【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
    (一)提供资金帐户的
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
    (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
    (四)协助将资金汇往境外的
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    全文
    9 2020-09-21 16:19:30
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6342位律师在线平均3分钟响应99%好评
银行卡,需要网银盾,涉嫌洗黑钱吗?
一键咨询
  • 143****3265用户3分钟前提交了咨询
    161****8740用户3分钟前提交了咨询
    171****1581用户4分钟前提交了咨询
    信阳用户1分钟前提交了咨询
    安阳用户1分钟前提交了咨询
    135****2144用户2分钟前提交了咨询
    171****8724用户1分钟前提交了咨询
    平顶山用户1分钟前提交了咨询
    172****7748用户4分钟前提交了咨询
    132****8375用户3分钟前提交了咨询
    郑州用户3分钟前提交了咨询
    鹤壁用户3分钟前提交了咨询
    151****4462用户2分钟前提交了咨询
    160****8607用户1分钟前提交了咨询
    178****3770用户4分钟前提交了咨询
  • 135****8577用户3分钟前提交了咨询
    157****7828用户2分钟前提交了咨询
    166****0876用户3分钟前提交了咨询
    137****4805用户2分钟前提交了咨询
    163****7450用户4分钟前提交了咨询
    133****0484用户3分钟前提交了咨询
    140****7657用户3分钟前提交了咨询
    133****2271用户1分钟前提交了咨询
    131****7201用户1分钟前提交了咨询
    158****5864用户3分钟前提交了咨询
    濮阳用户1分钟前提交了咨询
    郑州用户4分钟前提交了咨询
    开封用户4分钟前提交了咨询
    洛阳用户2分钟前提交了咨询
    开封用户2分钟前提交了咨询
    174****0076用户2分钟前提交了咨询
    南阳用户4分钟前提交了咨询
    133****1711用户4分钟前提交了咨询
    144****5478用户4分钟前提交了咨询
    156****0773用户3分钟前提交了咨询
    漯河用户4分钟前提交了咨询
    洛阳用户2分钟前提交了咨询
    160****4862用户4分钟前提交了咨询
    156****2050用户1分钟前提交了咨询
    郑州用户4分钟前提交了咨询
    三门峡用户2分钟前提交了咨询
    152****3820用户1分钟前提交了咨询
    许昌用户4分钟前提交了咨询
    平顶山用户1分钟前提交了咨询
    开封用户1分钟前提交了咨询
    164****8506用户4分钟前提交了咨询
    周口用户4分钟前提交了咨询
    168****6467用户3分钟前提交了咨询
    许昌用户2分钟前提交了咨询
    焦作用户2分钟前提交了咨询
    郑州用户2分钟前提交了咨询
    焦作用户4分钟前提交了咨询
    开封用户4分钟前提交了咨询
    154****7373用户2分钟前提交了咨询
    平顶山用户2分钟前提交了咨询
    焦作用户2分钟前提交了咨询
    鹤壁用户1分钟前提交了咨询
    南阳用户1分钟前提交了咨询
    137****1013用户1分钟前提交了咨询
    三门峡用户3分钟前提交了咨询
    鹤壁用户4分钟前提交了咨询
    140****4762用户3分钟前提交了咨询
    三门峡用户2分钟前提交了咨询
    161****5405用户1分钟前提交了咨询
    143****4071用户2分钟前提交了咨询
    151****3630用户2分钟前提交了咨询
    172****3036用户2分钟前提交了咨询
    周口用户2分钟前提交了咨询
    洛阳用户4分钟前提交了咨询
    鹤壁用户1分钟前提交了咨询
    163****8731用户3分钟前提交了咨询
    新乡用户3分钟前提交了咨询
    171****4280用户3分钟前提交了咨询
    161****0163用户1分钟前提交了咨询
    140****7272用户4分钟前提交了咨询
    148****1318用户4分钟前提交了咨询
    鹤壁用户3分钟前提交了咨询
    郑州用户2分钟前提交了咨询
    郑州用户3分钟前提交了咨询
    164****0250用户3分钟前提交了咨询
    濮阳用户4分钟前提交了咨询
    漯河用户4分钟前提交了咨询
    131****8788用户2分钟前提交了咨询
    焦作用户2分钟前提交了咨询
    167****3034用户1分钟前提交了咨询
    开封用户2分钟前提交了咨询
    驻马店用户2分钟前提交了咨询
    鹤壁用户4分钟前提交了咨询
    135****3432用户1分钟前提交了咨询
    安阳用户4分钟前提交了咨询
    平顶山用户2分钟前提交了咨询
    156****6720用户1分钟前提交了咨询
    新乡用户4分钟前提交了咨询
    平顶山用户3分钟前提交了咨询
    新乡用户1分钟前提交了咨询
    140****3442用户4分钟前提交了咨询
    167****8066用户1分钟前提交了咨询
    161****1450用户3分钟前提交了咨询
    148****6441用户2分钟前提交了咨询
    商丘用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
徐州181****9396用户1分钟前已获取解答
淮安135****5514用户3分钟前已获取解答
连云港134****9282用户4分钟前已获取解答
涉嫌洗黑钱属于什么罪?
对于洗黑钱的行为,一般人的构成洗钱罪。通常表现为对一些特定犯罪的违法所得及其收益,掩饰、隐瞒其来源和性质。当然,认定构成洗钱罪,也是要求洗黑钱的行为符合了该罪的入罪条件和入罪标准才行。并不是一有洗黑钱的行为,就可以直接认定成立洗钱罪的。
10w+浏览
刑事辩护
涉嫌洗黑钱1万要判几年?
洗黑钱1万要判五年以下的有期徒刑或者是拘役,同时是需要按照洗钱的数额5%以上、20%以下进行罚金的处罚等。根据我们国家《刑法》当中明确的规定,如果为犯罪人开设资金账户,那么有可能会构成洗钱罪。
10w+浏览
债权债务
涉嫌诈骗洗黑钱怎么判刑
诈骗洗黑钱一般判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,若是依旧不知道诈骗洗黑钱怎么判刑可以选择继续阅读此文。
10w+浏览
刑事辩护
涉嫌洗黑钱会被拘留多久?
一般会处以14日的拘留。洗黑钱作为一种对于社会经济秩序发展和人民财产安全都有巨大负面影响的行为,一旦认定了罪名将会被处以14日以下的拘留,情节严重或者复杂的拘留最长不超过三十七天。
10w+浏览
诉讼仲裁
涉嫌洗黑钱9万怎么判的
洗钱的金额只是参考,需要看犯罪情节的严重性。洗黑钱9万可能会被判处5年以上10年以下的有期徒刑,洗钱金额在5%以上20%以下的罚款。若是依旧不知道涉嫌洗黑钱9万怎么判的的可以参考下文。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应