会议时间:年月 日会议地点:本公司会议室到会人员:应到人,实到人,实到人员有,(注:自然人股东直接表述姓名,法人股东表述为公司委派的股东代表;委托他人出席会议的,表述为授权委托参加会议并附授权委托书;有人缺席的,表述清楚因什么原因缺席)全体股东经充分讨论,一致通过以下决议:
一、因吸收为新股东,公司新股东会由、、、组成。
二、决定增加注册资本万元,即公司注册资本由万元增加至万元。由新股东于年月日前以方式出资到公司。其他股东同意放弃增资认购权。
三、增资后,各股东的出资额、出资方式及出资比例为:
1、 出资额为 万元人民币,以货币(实物、工业产权、非专利技术、土地使用权)形式出资,占注册资本 %。
2、 出资额为 万元人民币,以货币(实物、工业产权、非专利技术、土地使用权)形式出资,占注册资本 %。
四、因股东变更,公司董事会(执行董事)、监事会(监事)作相应调整:免去的董事(执行董事)职务,重新选举为董事(执行董事),公司新董事会由、、组成;免去监事职务,重新选举为公司监事,公司新监事会由、、组成。
五、修改公司章程相关条款,未修改的其他条款继续有效。股东签署:(注:股东为自然人的由本人签字,法人股东加盖公章)年 月 日