律图审稿专业委员会3轮严审

有一个朋友在公司的业务往来时,骗了别公司的贸款2万元,占为已有,他听说这样是犯了诈骗罪,他想咨询一下,多少钱是诈骗罪立案金额?

帮助15人 916浏览 匿名 2015-01-01 江苏徐州
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律师解答 共3条
  • 祁乐律师
    祁乐律师
    三、数额特别巨大,指个人诈骗公私财物二十万元以上。 对于数额较大和数额巨大,各省、自治区、直辖市高级人民法院,在上述规定的数额幅度内,可根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,确定本地区具体执行标准。
    全文
    14 2015-01-01
  • 陈晶晶律师
    陈晶晶律师

    一、数额较大,指个人诈骗公私财物二千元至四千元以上;以单位名义为五万元至十万元以上;
    二、数额巨大,指个人诈骗公私财物三万元以上;以单位名义为二十万元至三十万元以上。
    全文
    14 2015-01-01
  • 任江涛律师
    任江涛律师
    诈骗罪(刑法第266条)是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。最高人民法院对诈骗罪的数额标准的规定是:
    全文
    8 2015-01-01
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因为诈骗取保候审会监听吗
不会被监听,法律制度没有规定过在取保候审期间办案部门可以对犯罪嫌疑人进行监听,只不过,被取保候审的犯罪嫌疑人没有经过执行机关的批准,也不能随便离开现在居住的地方,且取保候审期间可能需要把出入境证件、驾驶证等都交给执行机关保存。
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刑事辩护
原告能否撤销侵占罪立案
[律师回复] 解析:
倘若涉及到侵犯财产权益的诉讼案件,在尚未得到正式宣判结果之前,都具有申请撤销诉讼的可能性。而关于此类犯罪的具体种类,便是我们常说的“侵占罪”——它通常是基于非法占有他人财产、遗忘物亦或埋藏物为主要动机,以非正常手段强行占据并拒绝归还给相关主体,并且这种行为的数额通常都较大,因此其被认定为犯罪行为也就在情理之中了。
然而,对于自诉人来说,他们的权利同样受法律保护,如果在法院宣告判决结果之前,他们能够与被告方达成和解协议,或者主动撤回自诉请求,那么这也是完全合法且可行的。
法律依据:
《刑事诉讼法》第二百一十二条
人民法院对自诉案件,可以进行调解;自诉人在宣告判决前,可以同被告人自行和解或者撤回自诉。本法第二百一十条第三项规定的案件不适用调解。人民法院审理自诉案件的期限,被告人被羁押的,适用本法第二百零八条第一款、第二款的规定;未被羁押的,应当在受理后六个月以内宣判。
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。本条罪,告诉的才处理。
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定金被侵占构成侵占罪吗
[律师回复] 解析:
侵占罪的定罪标准如下:
首先,该罪侵犯的客体是他人财产所拥有的所有权;
其次,在客观层面上,它展现为将本应由他人掌握并保管的财物、遗忘之财物或隐藏于地下的财物擅自占为己有,这种情况下,需要满足数额较大,且具有拒绝归还的行为特征;
另外,此罪的实施者可以是任何普通个体;
最后,其主观意图必须是蓄意的。对于侵占犯罪的量刑尺度,相关法律规定如下:依法应当判处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;若侵占数额巨大或者存在其他严重情节,则需处以二年以上五年以下有期徒刑,同时还要缴纳罚金。如果将代为保管的他人财物非法占为己有,且数额较大,并且拒绝归还,那么就会被判处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;而当数额巨大或者存在其他严重情节时,则需处以二年以上五年以下有期徒刑,同时也要缴纳罚金。对于他人的遗忘物或者埋藏物,如果非法占为己有,且数额较大,并且拒绝交出,那么也会按照上述规定进行处罚。
然而,本条罪行中,只有受害人主动提出诉讼请求,法院才能对此进行审理和判决。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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骗取他人担保是否构成诈骗
要看是否构成诈骗行为,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。担保人是否需要承担责任要看债务人的行为是否被认定为诈骗。如果构成诈骗罪,则担保人不用承担责任,否则,担保人应当承担责任。
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债权债务
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向他人进行骗投资算诈骗吗
骗取他人投资是属于诈骗的,根据我国《刑法》规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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刑事辩护
企业合同诈骗罪的立案标准是什么
[律师回复] 解析:
对于合同诈骗罪的界定,主要依据如下几个重要指标进行衡量与评估:
首先,该犯罪行为所侵害的客体既包括社会经济秩序的稳定运行,又涵盖了合同当事人所享有的合法财产权益;
其次,从行为主体来看,无论是自然人还是法人团体都可能成为犯罪嫌疑人;
再次,从主观心理状态上分析,犯罪分子必须具备明确的故意心态,且其行为动机必须是为了非法占有他人财物;
最后,从客观行为表现上看,犯罪分子在签订以及履行合同过程中,通过欺骗手段获取对方当事人的财物,且涉案金额达到一定程度。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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向他人进行骗投资算诈骗吗
骗他人进行投资,如果是属于虚假的投资,目的是对他人财产进行非法占有的,就是属于诈骗。《刑法》中第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
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二手房合同诈骗罪定罪的三个要件有几个
[律师回复] 解析:
在法律体系中,被广为人知的“合同诈骗罪”,其本质上是指行为人以非法占有他人财富为动机,在合意关系的订立与履行过程中,实施了欺诈行为,并借此非法获取了交易对方大量财产,从而对他人的财产权益造成严重损害的犯罪手法。此类犯罪损害了合同交易的公正性与合法性,也破坏了市场经济的正常运作秩序以及公平竞争环境。关于合同诈骗罪的构成要素,主要包括以下几个方面:
首先,从客体角度来看,该罪行所侵犯的是一种复合性的法益,既包括了合同另一方当事人的财产所有权,也涵盖了市场经济秩序这一重要领域。
其次,从客观层面分析,本罪的行为方式主要表现在在合同的签订及履行过程中,行为人通过虚构事实、掩盖真相等手段,欺骗交易对方,从而非法获取对方财物,且涉案金额必须达到一定标准。
再次,从主体特征上看,本罪的犯罪主体可以是任何具备刑事责任能力的自然人或法人组织,只要他们达到了法定的刑事责任年龄即可。
最后,从主观心态上讲,本罪的行为人必须是出于故意,且其主观意图必须是非法占有公共财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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合同诈骗罪的立案证据规定有哪些
[律师回复] 解析:
1.书面报案材料:单位报案者需在报案材料上加盖公章以示确认;个人报案则无需此步骤。
2.受害人、经手人等当事人详实陈述案件发生经过的书面资料,以便警方能够全面了解事件真相。
3.报案单位的工商营业执照以及经营许可证的清晰复印件(加盖公章),以便警方核对报案机构身份。
4.犯罪嫌疑人遗留在事发现场的工商营业执照的复印件或者其他能证明其身份的相关材料。
5.涉案合同和担保方文件的原始文档与复印版本,以便警方核实相关信息。
6.担保、抵押、支付等环节中涉及到的票据、收付款单据、承诺保证书或者其他任何形式的证据。
7.被盗窃、抢劫、诈骗等行为所造成损失物品的特性描述、照片(如有可能,可以提供同类物品的照片),并尽可能提供实物样品供警方参考。
8.受害单位资金、物品进出的详细会计资料、凭证原件和复印件,以便警方追查资金流向。
9.其他任何可能对案件调查有所帮助的相关证明材料。
10.本罪的起刑点为人民币20000元以上。
法律依据:
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
(八)视听资料、电子数据。
证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。
盗窃罪2万判几年潮州
[律师回复] 解析:
关于涉及金额为两万元的盗窃犯罪案件,其判决结果在三年以下的情况下,主要取决于案情的具体内容和细节。
值得注意的是,根据相关法律法规,针对不同数量级别的盗窃行为,刑法所设定的量刑标准有所区别。具体而言,公私财物价值在一千元至三千元之间的,三万元至十万元区间内的,以及三十万元至五十万元的,均应按照“数额较大”、“数额巨大”与“数额特别巨大”等不同级别进行相应判定。如按照我国现行有效的《中华人民共和国刑法》规定,对于盗窃数额较大的罪犯,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还可能被处以罚金;而对于盗窃数额巨大或存在其他严重情节的罪犯,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样也需要接受罚金的处罚;
至于盗窃数额特别巨大或具有其他特别严重情节的罪犯,则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的责任。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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向他人进行骗投资算诈骗吗
在现实生活中,很多人常常因为对法律知识了解的很少,而导致自己没有办法去维护自己的合法权益。所以我们需要多多了解一些于自己息息相关的法律知识,本篇文章为您整理了一些关于向他人进行骗投资算诈骗吗的法律知识,请阅读文章详细内容了解。
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刑事辩护
信用卡以诈骗罪立案怎么处理
[律师回复] 解析:
信用卡欺诈的行径属于违法犯罪范畴,依据法律法规需承受相应的刑事责任。
根据相关规定,信用卡欺诈案件的立案门槛为涉案金额达到五千元人民币。若银行选择直接向司法机构提起诉讼,且经法院受理后判定确实构成了犯罪行为,那么该案件则有可能被移交给公安部门进行立案调查并追究其刑事责任。公安部门在接受移交后有权展开立案侦查工作。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
信用卡诈骗罪数额如何确定
[律师回复] 解析:
若该款项介于五万元及以上、但不超过五十万元时,应当依据我国刑法规定被视作“巨额”;反之,若其金额达到或超过五十万元,则应视为“特别巨额”。关于“恶意透支”行为,根据刑法规定,如果金额在一万元至十万元之间,应当被认定为“较大”;如超出此范围,并处于十万元至一百万元区间内,则被称为“重大”;倘若其数额高达一百万元或者更多,那么就会被判定为“特别重大”。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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