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我朋友洗黑钱在国外赌场。回国抓住了能判几年

10w+浏览 匿名 2020-01-03 辽宁本溪
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律师解答 共2条
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    洗黑钱抓住会判刑。
    洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。
    涉嫌洗钱罪,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上有期徒刑。
    全文
    8 2020-11-19 22:38:00
  • 高鑫律师
    高鑫律师
    评分 4.9 服务891万人
    咨询我
    被哪里抓了
    全文
    7 2020-01-03
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警察怎么抓洗黑钱
可能会采用卧底的形式。情节不同量刑也不一样,具体刑期根据《刑法》规定处罚。
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洗黑钱是警察抓吗
会,并根据具体的情节处以量刑,需要承担一定的刑事责任。情节严重的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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朋友被骗洗钱了会坐牢吗
无论金额多少,都构成洗钱罪,将被判刑。一般来说,他们被判处不超过5年的有期徒刑或刑事拘留,但3000万美元的罚款是不少于5年且不超过10年的有期徒刑。根据我国《刑法》的规定,犯罪收益包括毒品犯罪,黑社会性质的有组织犯罪,恐怖活动,走私犯罪,腐败和贿赂犯罪,破坏财务管理秩序的犯罪以及金融欺诈犯罪和产生的收益是为了掩盖和掩盖其来源和性质。
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朋友帮诈骗洗钱是什么罪?
如果是帮助别人进行诈骗洗钱的也构成了洗钱罪,一般要判五年以下的有期徒刑,还要承担民事赔偿。常见的帮助别人洗钱方式就是为洗钱人提供洗钱账户,如银行账户等。洗钱是一种违法犯罪行为。
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刑事辩护
涉嫌洗钱罪立案标准是什么
[律师回复] 解析:
洗钱罪的标准立案准则明确指出,倘若犯罪行为人在明知道该收益源于或者源自于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等情况下,仍继续实施掩盖、隐瞒其真实来源及性质的行为,那么,就可以对其进行刑事立案处理。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱罪的表现形式有哪些
[律师回复] 解析:
洗钱罪之具体行为方式如下:
(1)为犯罪分子提供相关银行账号或支付账户等金融工具。
(2)协助或促使非法资产换为现金或金融票据,以此实现其转为合法化或隐藏其真实来源。
(3)通过转账或其他结算方式,协助犯罪分子将非法资金进行转移,以逃避法律制裁。
(4)协助或促使非法资金流向境外,以规避国内法律监管。
(5)采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的来源及性质,使其得以合法化或隐藏其真实来源。
若构成洗钱罪,则应依法没收犯罪所得及其产生的收益,同时对犯罪者处以五年以下有期徒刑或拘役,并根据洗钱金额的大小,处以百分之五至百分之二十的罚金;
若情节严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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朋友帮诈骗洗钱会被判多久?
帮忙洗钱也是属于犯罪的,即使是帮朋友忙,但是如果明知是洗钱,还帮忙的情况就要看情节大小来定罪行,一般是五年以下有期徒刑。这种犯罪的主观表现是故意的,犯罪者知道他的行为还刻意为之的,就会构成犯罪。
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刑事辩护
洗钱罪两高量刑如何处罚
[律师回复] 解析:
第一条规定,对于个人实施洗钱犯罪的行为,将依法判处五年以下有期徒刑或拘役,同时根据所洗钱款金额的百分之五至百分之二十予以罚金处罚;
若情节特别严重的,则判处五年以上直至十年以下有期徒刑,并依照相应标准处以罚金处罚。
第二条规定,对于单位实施洗钱犯罪的行为,应进行经济制裁,即向该单位施加罚金惩罚,与此同时,对那些对本单位的违法行为负有直接领导责任以及其他直接责任的相关人员,也将依法判处五年以下有期徒刑或拘役;
若情节严重者,则判处五年以上直至十年以下有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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洗钱罪3万判刑多久能出来
[律师回复] 解析:
1.对于涉及金额达三万元人民币之洗钱行为,可判处三年以下有期徒刑或拘役;
2.依据现行相关法律法规,对明知是属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其所产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源及性质而进行清洗的行为,将被依法没收实施上述犯罪行为的违法所得及其所产生的收益,同时处以五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金,罚金的具体比例为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
洗钱罪7万判几年
[律师回复] 解析:
针对情节较为轻微者,依法应判处五年以下有期徒刑或者拘役,并且需缴纳洗钱金额的百分之五至百分之二十作为罚款。
对于为掩盖、隐匿毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的收益及其来源和性质的行为,若存在以下任何一种情况,则应对其所获取的收益及其来源进行没收,同时对行为人处以五年以下有期徒刑或者拘役,并处以相应的罚款;
若情节严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以相应的罚款:
(1)提供资金账户的;
(2)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(3)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(4)跨境转移资产的;
(5)采用其他方法掩饰、隐匿犯罪所得及其收益的来源和性质的。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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