刑事辩护 法律问答
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张志来律师
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河北铠嘉律师事务所/主办律师
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证券公司洗钱罪立案标准是什么[律师回复] 解析： 关于洗钱罪的刑事立案准则主要在于，犯罪分子在已知悉所涉资金或资产源自于诸如毒品犯罪、黑社会性质的团伙犯罪、恐怖主义活动、非法走私、贪污受贿、扰乱金融监管制度、金融欺诈等违法犯罪活动时，依然实施了掩盖其原始来源以及真实性质的行为。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。法律咨询顾问
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14岁寻衅滋事罪立案标准是怎样的[律师回复] 解析： 该项指控所侵害的核心法律关系便是公众的正常社会秩序，内涵包括公共场所的井然有序以及所有人在日常生活中所必须遵循的基本道德规范和行为准则。 从犯罪行为的角度来看，本罪在客观层面主要围绕着无缘无故滋事挑衅，制造混乱，胡搅蛮缠，以莫须有的借口故意攻击和伤害无关人员，甚至以暴力手段扰乱公共秩序等恶劣情节展开。 本罪的实施主体广泛，只要年满16岁且具备刑事责任能力的自然人皆可成为本罪的潜在罪犯。 而在犯罪心理层面，本罪的主观因素只能是故意为之，即公开蔑视国家法律法规和社会公德，这也是本罪区别于其他犯罪的重要特征之一。 法律依据： 《刑法》第十七条 【刑事责任年龄】已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的，应当负刑事责任。 已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。 对依照前三款规定追究刑事责任的不满十八周岁的人，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令其父母或者其他监护人加以管教； 在必要的时候，依法进行专门矫治教育。法律咨询顾问
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协助洗钱罪的立案标准是什么[律师回复] 解析： 根据我国相关法律法规规定，洗钱罪的立案标准如下： 1.对明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金帐户的。 2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。 3.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的。 4.协助将资金汇往境外的。 5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。法律咨询顾问
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齐齐哈尔盗窃罪立案标准如何判定[律师回复] 解析： 1.倘若涉及金额为1000元人民币的盗窃案件，依据相应法规，此类事件即可启动立案侦查程序进行追究，且通常会对涉案人员判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制等刑罚，同时可能还需要缴纳罚金。 2.盗窃罪，简单地说，就是指那些出于非法占有他人财产的目的，通过各种手段来获得和侵占他人财产，其所涉财产数额较大或是有多次盗窃、擅闯民宅盗窃、携带武器盗窃以及扒窃等行为的违法犯罪行为。 然而，并非所有的偷窃行为都会被判定为盗窃罪。 对于那些偶尔因为生活困顿而实施偷窃行为的人，或者是受到威胁被迫参与盗窃活动且未分得任何赃款或所得赃物极少的人，他们的行为可能不会被视为盗窃罪，但是在必要的情况下，相关部门仍有权对其进行适当的处罚。 此外，我们也要将偷窃自己家人或近亲财物的行为与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。 根据相关法律规定，这类案件一般不作为犯罪处理； 如果确实有必要追究刑事责任，在处理过程中也应该与社会上的盗窃案件有所区分。 最后，根据相关法律规定，即使盗窃公私财物已经达到了“数额较大”的标准，但若情节轻微，并且符合以下任一条件，都可以不作为犯罪处理： 1.年龄在16岁至18岁之间的未成年人实施了盗窃行为； 2.全部退还赃款、赔偿损失； 3.主动投案自首； 4.被胁迫参与盗窃活动，没有分得任何赃款或所得赃物极少； 5.其他情节轻微、危害程度较小的情况。 法律依据： 《刑法》第二百六十四条 【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。法律咨询顾问
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敲诈勒索罪立案判多少年[律师回复] 解析： 在我国法律规定中，敲诈勒索罪通常会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，同时可能面临罚金的处罚； 如果涉案金额庞大或者存在其他严重情节的话，那么罪犯将会被处以三年以上十年以下的有期徒刑。 敲诈勒索罪是一种特殊的犯罪形式，其主要特征在于以非法占有他人财产为目的，通过威胁、恐吓等手段，强行向受害人索取财物。 然而值得注意的是，这种索取财物的行为并非以非法占有为最终目的。 对于敲诈勒索公私财物的行为，如果涉及到的金额较大或者多次进行此类行为，那么罪犯将面临三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，同时可能需要承担罚金的处罚； 如果涉案金额巨大或者存在其他严重情节的话，那么罪犯将会被处以三年以上十年以下的有期徒刑，并且同样需要承担罚金的处罚； 而如果涉案金额达到特别庞大的程度或者存在其他特别严重情节时，那么罪犯将会面临最高达十年的有期徒刑，并且还会受到罚金的处罚。 至于是否能够获得缓刑的判决，这与罪犯所犯下的罪名本身并无关联性，只要满足相关法律法规中的条件要求，即有可能获得缓刑。 在实际审判过程中，若涉嫌敲诈勒索罪，但涉案数额并未达到巨大的情况下，仍具备争取缓刑的可能性。 根据最高人民法院和最高人民检察院的司法解释，三万元至十万元以上的金额，便可视为数额巨大的标准。 法律依据： 《刑法》第二百七十四条 【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。法律咨询顾问
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律师说法·刑事辩护
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