刑事辩护 法律问答
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张志来律师
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河北铠嘉律师事务所/主办律师
执业：6年服务：5123人
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协助洗钱罪的立案标准是什么[律师回复] 解析： 根据我国相关法律法规规定，洗钱罪的立案标准如下： 1.对明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金帐户的。 2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。 3.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的。 4.协助将资金汇往境外的。 5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金； 情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。法律咨询顾问
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齐齐哈尔盗窃罪立案标准如何判定[律师回复] 解析： 1.倘若涉及金额为1000元人民币的盗窃案件，依据相应法规，此类事件即可启动立案侦查程序进行追究，且通常会对涉案人员判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制等刑罚，同时可能还需要缴纳罚金。 2.盗窃罪，简单地说，就是指那些出于非法占有他人财产的目的，通过各种手段来获得和侵占他人财产，其所涉财产数额较大或是有多次盗窃、擅闯民宅盗窃、携带武器盗窃以及扒窃等行为的违法犯罪行为。 然而，并非所有的偷窃行为都会被判定为盗窃罪。 对于那些偶尔因为生活困顿而实施偷窃行为的人，或者是受到威胁被迫参与盗窃活动且未分得任何赃款或所得赃物极少的人，他们的行为可能不会被视为盗窃罪，但是在必要的情况下，相关部门仍有权对其进行适当的处罚。 此外，我们也要将偷窃自己家人或近亲财物的行为与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。 根据相关法律规定，这类案件一般不作为犯罪处理； 如果确实有必要追究刑事责任，在处理过程中也应该与社会上的盗窃案件有所区分。 最后，根据相关法律规定，即使盗窃公私财物已经达到了“数额较大”的标准，但若情节轻微，并且符合以下任一条件，都可以不作为犯罪处理： 1.年龄在16岁至18岁之间的未成年人实施了盗窃行为； 2.全部退还赃款、赔偿损失； 3.主动投案自首； 4.被胁迫参与盗窃活动，没有分得任何赃款或所得赃物极少； 5.其他情节轻微、危害程度较小的情况。 法律依据： 《刑法》第二百六十四条 【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。法律咨询顾问
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敲诈勒索罪立案判多少年[律师回复] 解析： 在我国法律规定中，敲诈勒索罪通常会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，同时可能面临罚金的处罚； 如果涉案金额庞大或者存在其他严重情节的话，那么罪犯将会被处以三年以上十年以下的有期徒刑。 敲诈勒索罪是一种特殊的犯罪形式，其主要特征在于以非法占有他人财产为目的，通过威胁、恐吓等手段，强行向受害人索取财物。 然而值得注意的是，这种索取财物的行为并非以非法占有为最终目的。 对于敲诈勒索公私财物的行为，如果涉及到的金额较大或者多次进行此类行为，那么罪犯将面临三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，同时可能需要承担罚金的处罚； 如果涉案金额巨大或者存在其他严重情节的话，那么罪犯将会被处以三年以上十年以下的有期徒刑，并且同样需要承担罚金的处罚； 而如果涉案金额达到特别庞大的程度或者存在其他特别严重情节时，那么罪犯将会面临最高达十年的有期徒刑，并且还会受到罚金的处罚。 至于是否能够获得缓刑的判决，这与罪犯所犯下的罪名本身并无关联性，只要满足相关法律法规中的条件要求，即有可能获得缓刑。 在实际审判过程中，若涉嫌敲诈勒索罪，但涉案数额并未达到巨大的情况下，仍具备争取缓刑的可能性。 根据最高人民法院和最高人民检察院的司法解释，三万元至十万元以上的金额，便可视为数额巨大的标准。 法律依据： 《刑法》第二百七十四条 【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。法律咨询顾问
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境外打款多少是洗钱罪[律师回复] 解析： 在中国，洗钱犯罪并未设立具体的数额门槛，只需满足相关法律所规定的特定情况，即可能面临严厉的刑事惩罚。 如果行为人明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或金融诈骗犯罪等违法行为所获得的收益，以及这些收益所衍生出的收益，却为了掩盖、隐瞒其真实来源及性质，涉及以下任何一种情况，均应当予以立案侦查： （1）提供资金账户给他人使用； （2）协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式； （3）通过转账或其他结算方式帮助资金进行转移； （4）协助将资金汇往境外； （5）采用其他各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源与性质。 法律依据： 《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。法律咨询顾问
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洗钱罪的追诉时效是多少[律师回复] 解析： 根据我国相关法律法规规定，公安机关对涉及洗钱犯罪行为的案件，一般情况下会在十年之后停止继续追究刑事责任。 针对法定最高刑期在五年以上但不满十年有期徒刑的犯罪行为，只要经过了十年，就可以不必再进行追究； 而对法定最高刑期为无期徒刑或者死刑的犯罪行为，则需要经过二十年的时间才能够停止追诉。 如果在二十年期限届满后，公安机关仍认为有必要进行刑事追诉的，那么他们需要向最高人民检察院提出申请并获得批准方可进行相应程序。 法律依据： 《中华人民共和国刑法》第八十七条 犯罪经过下列期限不再追诉： （一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年； （二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年； （三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年； （四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。 如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。法律咨询顾问
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律师说法·刑事辩护
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