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桥西区-张东生...律师
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解答了“刑事辩护”问题
张志来律师
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洗钱罪最低立案金额是多少
[律师回复] 解析: 若行为主体进行了明确的洗钱行为,即构成洗钱犯罪,这是由法律规定的,并未设定特定的金额下限。 然而,对于情节严重程度的判定,则有以下具体标准: 1.当洗钱数额达到50万元及以上时,可被视为情节严重; 2.如果行为人多次实施洗钱活动,也将被视为情节严重; 3.若个人将洗钱作为其主要职业或单位将洗钱作为其主要业务,同样会被视为情节严重。 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的; (四)跨境转移资产的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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多少人涉嫌开设网络赌场罪
[律师回复] 解析: 无论在网络环境中还是实体场所内进行的赌博活动,其是否构成犯罪与涉及的金额大小均无关联性。 只要行为人以获取非法利润为主要目的,并且存在组织、参与大规模赌博活动或将赌博视为自身职业的情况,便足以被认定犯下赌博罪。 对于此类以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的违法行为,通常会被处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担相应的罚金刑罚。 法律依据: 《刑法》第三百零三条 以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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2024帮信罪立案标准如何确定
[律师回复] 解析: 涉及到“帮信罪”的刑事案件的立案判定基准是,行为人所实施的帮助行为需导致犯罪情节严重程度的发生。 如果一个人明确了解到其他人正在运用信息网络从事非法活动,但仍然向他们提供包括网络存储、互联网接入、通信传输、服务器托管等在内的技术支持,或者是为他们提供支付结算、广告推广等相关服务,只要这些行为导致了犯罪情节严重性的出现,那么这个人就有可能被认定为犯下了“帮助信息网络犯罪活动罪”,并将面临刑事诉讼的追究。 法律依据: 《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条 之二第一款规定的“情节严重”; (一)为三个以上对象提供帮助的; (二)支付结算金额二十万元以上的; (三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的; (四)违法所得一万元以上的; (五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的; (六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的; (七)其他情节严重的情形。
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跑车多要客人钱算敲诈勒索罪吗
[律师回复] 解析: 当某人在处理经济纠纷过程中,其索要财物的要求虽然超出了合理范围,但只要其行为不具备非法占有所索取财物的主观意图,那么这种情况便不能被认定为敲诈勒索罪。 而敲诈勒索罪则是指行为人在主观上具有非法占有他人财产的目的,并且通过威胁或要挟等手段,强制性地向受害者索要公私财物的犯罪行为。 对于构成此罪行的罪犯,通常会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚,同时还可能被判处罚金。 法律依据: 《刑法》第二百七十四条 敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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广州盗窃罪多少钱立案标准是什么
[律师回复] 解析: 盗窃罪是一种严重的违法行为,其行为特征包括意图通过非法手段实现对他人财产的占有,而在此过程中,被告人多次进行盗窃或者涉及到公私财物盗窃且涉案金额较大者,亦将被依法追究法律责任。 在涉及到盗窃罪的刑事起诉阶段,对于犯罪金额的衡量是至关重要的。 一般的盗窃案件,只要达到一千元人民币之上即有可能启动刑事立案程序。 然而,对于入室盗窃、扒窃以及三次及以上的盗窃行为和携带凶器的盗窃行为而言,犯罪金额并不能作为唯一的立案依据。 只要被告行为已经触犯了盗窃罪行,即便完全没有涉及到盗窃金额,广州市警方也有权依法针对此情况启动立案调查。 法律依据: 《中华人民共和国刑法》第二百六十四条 盗窃公私财物,数额较大或者多次盗窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金; 数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金; 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产; 有下列情形之一的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产: (一)盗窃金融机构,数额特别巨大的; (二)盗窃珍贵文物,情节严重的。
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防水工程施工措施有哪些?注意事项是什么?
1、采取一切合理措施,保护防水工程施工工作面的环境。2、施工时使用的砂浆要为预拌砂浆或者是提前拌好砂浆运至现场,施工用的白灰(块)不得使用袋灰。3、铲平原防水层时,用专门的吸尘器吸尘,防止污染环境。
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宅基地使用权纠纷案法院能够受理吗?法院受理后如何处理?
土地管理部门违法审批引起的宅基地纠纷案件因土地管理部门审批宅基地,侵犯了相邻关系人合法权益而引起的诉讼,人民法院应以行政案件立案审理。人民法院受案后,主要审查申请人是否符合土地管理法》第六十二条规定的条件,所审批的宅基地是否在法律规定范围内。有无按《土地管理法》第四十四条规定办理农用地转用审批手续。
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2024-05-15
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毕业生档案在学校可以保存几年
毕业生的档案一般在学校保存的时间都是一年左右的,如果说在一年之内学生的档案还没有转到人才市场当中,很有可能学校就会直接把学生的档案打回原籍的,一般情况下,档案都是根据学生毕业了以后到社会当中参加工作所需要的时间。对于当代大学生来说,个人档案还是比较重要的。
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