刑事辩护 法律问答
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周智文律师
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北京市京师（中山）律.../主办律师
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他人用自己银行卡洗钱应该怎么解决[律师回复] 发现他人用自己银行卡洗钱，要采取这些措施。 先联系银行。对银行卡挂失或冻结，防止洗钱继续，减少自己的法律风险。同时跟银行说明卡被用于洗钱的情况，按银行要求配合调查。 再向公安机关报案。洗钱是违法犯罪行为，《中华人民共和国刑法》规定，给掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质提供资金账户等行为，构成洗钱罪。要向警方讲清楚和对方的关系、银行卡怎么到对方手里的，积极配合警方，提供相关线索和证据。 还要收集保存证据。收集证明自己没参与洗钱、主观不知情且没获利的证据，像聊天记录、通话录音等，以此证明自己清白。如果因他人用自己银行卡洗钱遭受了损失，可以走法律途径要求对方赔偿。 遇到这种情况，得积极应对，避免陷入不必要的法律纠纷。汕头法务
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敲诈勒索行为涉嫌金额是多少[律师回复] 敲诈勒索罪的金额标准有明确规定。当敲诈勒索公私财物价值达到二千元到五千元以上，就会被认定为敲诈勒索罪里“数额较大”的情况，这时公安机关会立案处理。 不过，各地情况不同。各省、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院，会结合当地的经济发展水平和社会治安状况，在二千元到五千元这个幅度内，一起确定本地具体的数额标准。也就是说，不同地方对于“数额较大”的金额界定可能不一样。 要是有下面这些情形，比如曾经因为敲诈勒索被刑事处罚过，或者在一年内曾因敲诈勒索被行政处罚，又或者是对未成年人等弱势群体实施敲诈，“数额较大”的标准可以按照一般标准的一半来定。 除了“数额较大”，还有“数额巨大”和“数额特别巨大”的情况。敲诈勒索公私财物价值三万元到十万元以上，就属于“数额巨大”；价值三十万元到五十万元以上，则属于“数额特别巨大”。大家一定要清楚这些标准，可别因为不了解法律法规而不小心触犯了法律红线。汕头法务
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敲诈行为警局是否会予以定罪[律师回复] 敲诈行为会不会被警局定罪，得看具体情况。要知道，警局主要负责侦查，最终的定罪权在法院。 敲诈可能是一般的敲诈勒索行为，也可能构成敲诈勒索罪。如果只是普通的敲诈勒索行为，没达到刑事立案标准，警局不会把它当作犯罪来处理。这种情况下，警局会依据《治安管理处罚法》，对实施敲诈的人进行治安处罚，像拘留、罚款之类的。 要是达到了敲诈勒索罪的立案标准，警局就会把它当作刑事案件来立案侦查。按照《刑法》规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，就构成敲诈勒索罪。不过，“数额较大”的标准在各地不太一样，一般是两千元到五千元以上。 警局侦查的时候，会收集、固定和敲诈行为相关的证据。要是警局觉得犯罪事实很清楚，证据也足够充分，就会把案子移交给检察院，让检察院审查起诉。最后，由法院来给犯罪嫌疑人定罪量刑。量刑的轻重会根据犯罪数额、情节严重程度来定，一般是处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，还可能会并处罚金或者单处罚金。要是数额巨大或者有其他严重情节，处罚会更重。惠州法务
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无意间失密的行为会不会算犯罪[律师回复] 无意间失密会不会犯罪，得看具体情况。法律上，和泄密有关的罪名有故意泄露国家秘密罪、过失泄露国家秘密罪、侵犯商业秘密罪等。 先说国家秘密。按照《中华人民共和国刑法》，国家机关工作人员或者非国家机关工作人员，要是违反保守国家秘密法的规定，过失泄露国家秘密，情节严重就构成过失泄露国家秘密罪。像泄露绝密级国家秘密，或者泄露机密级国家秘密3项以上，又或者造成特别严重后果等，都属于“情节严重”。这意味着，无意间失密国家秘密，达到情节严重的标准，那就是犯罪了。 再看商业秘密。《中华人民共和国刑法》规定，侵犯商业秘密一般得是用“不正当手段获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密”，或者“违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求”，通常要主观故意才行。所以单纯无意间失密商业秘密，一般不算犯罪，但可能要承担民事赔偿责任。 总结一下，无意间失密国家秘密，情节严重会犯罪；无意间泄露商业秘密，通常不犯罪，但可能有民事责任。汕头法务
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洗钱获利4万法院会如何进行判决[律师回复] 洗钱是严重的违法犯罪行为。根据《中华人民共和国刑法》，要是有人为了掩饰、隐瞒像毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪等七类犯罪的所得及收益来源和性质，做出提供资金账户这类事，就构成洗钱罪。 要是洗钱获利4万，正常算情节较轻的情况。这时，法律规定要处五年以下有期徒刑或者拘役，还会并处或者单处罚金。罚金数额一般在洗钱数额的百分之五到百分之二十之间。 但最终判多久，得综合好多因素来定。如果犯罪的人有自首、立功、坦白这些可以从轻处罚的情节，法院判的时候就会轻一些；要是在共同犯罪里只是个从犯，处罚一般也会轻些。反过来，要是多次去洗钱，或者造成了很坏的社会影响，那处罚就会重一些。大家一定要远离洗钱行为，守住法律底线，要是不小心有涉及洗钱的风险，最好咨询法律方面的专业人士。广州法务
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律师说法·刑事辩护
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如何成立股份有限公司成立股份有限公司可按以下步骤进行：一是确保发起人符合法定人数，2人以上200人以下，半数以上在中国境内有住所；二是制定公司章程，载明重要事项，募集设立的需经创立大会通过；三是认购股份，发起设立要认足并出资，募集设立发起人认购不少于股份总数35%；四是申请名称预先核准，通过后保留6个月；五是进行设立登记，审核通过获执照，公司成立。1.2k浏览
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投资额超过注册资本,可以不调整注册资本吗投资额超过注册资本时，是可以不调整注册资本的。企业可将超出部分计入资本公积，这是合法合规的处理方式。是否调整注册资本由企业根据自身情况决定，不调整也不会对企业运营造成法律障碍，企业可灵活选择处理方式。1.2k浏览
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公司股东出资义务没有履行怎么办若公司股东未履行出资义务，公司或其他股东可要求其向公司依法全面履行出资义务，还可追究其违约责任。公司可根据公司章程或股东会决议对其利润分配请求权等股东权利作出合理限制，经催告仍不履行的，公司可通过股东会决议解除该股东资格。1.4k浏览
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