案情简介
公诉机关指控两名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被害人被网络交友诈骗，被骗资金共计一百余万元，其中部分赃款分别汇入两名被告人名下银行账户。两名被告人明知账户内资金属于犯罪所得，仍然提供个人银行卡接收赃款，办理取现、兑换美元，再将资金转账至境外账户。其中一名被告人非法获利四万五千元，另一名被告人非法获利七千元左右，案件属于情节严重。两名被告人分别委托执业律师，其中一名被告人由法律援助中心指派辩护律师。法院组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理，二被告人及辩护人均到庭参加庭审。二被告人对指控事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。庭审中辩护人分别就主观恶性、地位作用、立功线索、犯罪金额认定等提出辩护意见。
办案经过
案件起诉至人民法院后，辩护律师查阅全部卷宗，包括被害人陈述、银行账户流水、聊天记录、监控录像、被告人供述、到案经过等证据。庭审阶段，第一位辩护人提出，被告人系出于帮助他人的目的参与案件，主观恶性较小，存在协助公安机关抓捕同案人员的相关情节，请求量刑予以考量。第二位辩护人提出，被告人系受他人指示参与资金转移，属于共同犯罪从犯，主观恶性较小，同时对涉案犯罪金额提出意见，请求法院从轻量刑。 法庭结合全部证据进行审查，认定二被告人明知是犯罪所得仍然协助转移，犯罪情节严重；采纳认罪认罚从宽制度，在公诉机关给出的量刑区间之内，结合各辩护人提出的意见综合考量作出裁判。
案件结果
判决理由：二被告人明知涉案钱款属于犯罪所得，仍然提供银行卡接收赃款，实施取现、兑换外币、向境外转账等转移赃款行为，情节严重，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。二被告人自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。扣押在案作案工具予以没收；被告人的非法获利应当退赔给被害人。公诉机关量刑建议适当，法院予以采纳。
判决结果： 一、第一名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币 30000 元； 二、第二名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币 25000 元； 三、责令两名被告人分别将各自非法获利退赔被害人； 四、扣押在案作案手机全部予以没收。 如不服一审判决，可在收到判决书第二日起十日内向上一级中级人民法院提起上诉。
