案情简介
公诉机关指控十一名被告人犯诈骗罪。该案系犯罪集团实施的电信网络诈骗案件，犯罪集团先后设立多家商事主体，搭建老板、组长、业务员、售后多层级组织架构。集团对外谎称缴纳 POS 机费用、包装费即可办理高额信用卡，通过网络电话、微信联系被害人，发送伪造的银行预审额度截图、虚构客户成功办卡的朋友圈内容骗取被害人信任；在收取被害人钱款后，并无办理高额信用卡的实际能力，面对被害人办卡、退款诉求便编造理由拖延或不予回应。全案诈骗总金额三百二十余万元。 其中两名被告人系犯罪集团首要分子，负责出资、整体运营管理；其余被告人分别担任组长、售后、普通业务员，各被告人涉案金额从六万到两百余万元不等。多名被告人委托执业律师参与诉讼，部分被告人由法律援助指派律师。法院适用普通程序公开开庭审理，全部被告人及辩护人均到庭参加庭审。庭审过程中，控辩双方就本案是否构成单位犯罪、各被告人涉案犯罪金额、在共同犯罪中的地位、能否适用缓刑等展开辩论。多名被告人家属代为退出全部或部分违法所得，大部分被告人自愿认罪认罚并签署具结书。
办案经过
案件移送人民法院审理，各辩护律师查阅全部卷宗，梳理被害人陈述、聊天记录、业绩工资台账、银行交易流水、搜查扣押材料、各被告人及同案人员供述、抓获经过等证据。庭审中，各辩护人发表辩护意见：厘清各被告人在犯罪集团内部的角色分工，提出除集团首要分子之外，其余被告人属于受雇佣、受管理参与犯罪，应认定共同犯罪从犯；结合坦白、自愿认罪认罚、家属代为退缴违法所得、系初犯偶犯等情节，请求法院从轻、减轻处罚，对部分涉案金额较小的业务员提出适用缓刑的辩护意见。同时针对案件是否属于单位犯罪、部分被告人犯罪金额认定等问题发表辩护观点。 法庭经审理认定，涉案商事主体设立主要目的即为实施诈骗犯罪，不构成单位犯罪；区分集团首要分子与其他参与人员，除两名首要分子外其余被告人认定为从犯；结合各被告人参与程度、涉案数额、退赃、认罪认罚等综合情节，对部分涉案金额较小的业务员依法适用缓刑，部分辩护意见予以采纳。
案件结果
判决理由：十一名被告人以非法占有为目的，组成犯罪集团，借助电信网络虚构代办高额信用卡业务骗取被害人财物，均已构成诈骗罪。两名被告人系犯罪集团首要分子，对集团全部犯罪后果承担刑事责任；其余被告人受雇佣参与犯罪，在共同犯罪当中起次要、辅助作用，属于从犯，依法予以从轻、减轻处罚。多名被告人归案后如实供述，自愿认罪认罚，家属代为退缴违法所得，依法酌情从宽处罚。综合考量各被告人的涉案数额、岗位作用、退赃悔罪表现，对部分涉案金额较小的业务员可以宣告缓刑。已经追缴、冻结在案的违法所得依法发还被害人，被害人剩余损失责令各被告人在各自涉案金额范围内继续退赔；作案所用手机、电脑、POS 机等工具依法予以没收。
判决结果：两名集团首要分子分别被判处有期徒刑十一年二个月、十一年，并处罚金；其余九名从犯根据各自参与的涉案金额、退赃情况，分别判处有期徒刑三年九个月至一年九个月不等，其中五名业务员适用缓刑，并处相应罚金。冻结扣押在案的违法所得予以追缴发还被害人；责令各被告人在涉案金额范围内继续退赔被害人剩余损失；扣押的全部作案工具予以没收。 若不服一审判决，可在收到判决书第二日起十日内向上一级中级人民法院提起上诉。
