案情简介
公诉机关指控三名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。三名被告人与境外人员联络，在明知资金属于犯罪赃款的情况下，为赚取转账金额百分之一的好处费，在多地招募其他人员，收集他人的支付宝、微信、银行卡，配合刷脸核验，协助上游转移网络诈骗犯罪所得。涉案资金来源于裸聊威胁、虚假外汇投资等诈骗案件，多张涉案银行卡流水总额较高，查证属实涉案赃款金额巨大，案件属于情节严重。三名被告人共同非法获利一万余元，公安机关将三名被告人抓获归案，扣押涉案作案手机。其中两名被告人委托执业律师担任辩护人，一名被告人未委托辩护人。法院先适用速裁程序，后变更为简易程序独任审判，公开开庭审理，各被告人及辩护人均到庭参加庭审。三名被告人对指控事实、罪名、量刑建议无异议，自愿认罪认罚并签署具结书。
办案经过
案件起诉至人民法院，辩护律师查阅卷宗材料，核对被害人陈述、同案人员供述、银行及支付平台流水、扣押材料、抓获经过、被告人供述等证据。庭审过程中，辩护人发表辩护意见：被告人法律意识淡薄，主观恶性较小，系初犯偶犯；在整个犯罪链条当中属于次要地位，构成从犯；归案之后如实供述，自愿认罪认罚，具有悔罪表现，请求法庭对被告人予以减轻处罚。法庭结合全部在案证据进行审查，采纳辩护人关于从犯、认罪认罚等相关辩护意见，认可公诉机关的量刑建议。
案件结果
判决理由：三名被告人明知是犯罪所得，仍伙同他人提供支付账户、刷脸验证等方式协助转移赃款，情节严重，行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。三被告人在共同犯罪当中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚；归案后如实供述，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。被告人的违法所得应当责令退赔，发还各被害人；扣押在案作案工具依法予以没收上缴国库。
判决结果： 一、三名被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，各判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币 4000 元；刑期自羁押之日起计算，罚金限判决生效十日内缴纳。 二、责令三名被告人共同退出违法所得人民币 10000 元，按比例发还对应被害人；扣押在案三部作案手机予以没收，上缴国库。 如不服一审判决，可在收到判决书第二日起十日内向上一级中级人民法院提起上诉。
