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非法集资参与者是否属于违法

3.1w浏览 匿名 2023-01-11 广东汕头
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律师解答 共1条
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    法律分析:


    违法,参与非法集资行为人违法所得达到一定数额的,构成集资诈骗罪,依法应当承担刑事责任


    集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。


    法律依据:


    刑法》第一百九十二条


    以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;


    数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产


    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


    律师提示:


    以上是对“非法集资参与者是否属于违法”的问题解答。您头疼的事正是我们擅长解决的事,以上问题假如您找不到合适的律师帮您,请戳页面咨询按钮,律图专业律师为您排忧解难。


    相关补充1:


    非法集资代理商也抓吗


    会的,《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》,为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。


    能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚


    其中情节轻微的,可以免除处罚;


    情节显著轻微、危害不大的,不作于犯罪处理。


    相关补充2:


    非法集资的标准金额是多少


    标准如下:


    个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;


    个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。

    2023-01-11
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非法集资参与者有罪吗?
非法集资的参与人有没有罪,主要看参与者在非法集资案件的定位才能确定,如果是属于共犯的,依据案情才能确定有没有罪。集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚。
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刑事辩护
非法集资参与者遭通缉
针对公司被控非法集资,离职业务员被网络通缉的情况,建议当事人主动到公安机关投案自首。若业务员在通缉名单中,可能涉及违法行为,需进一步核实。自首并坦诚交代情况,有助于公安机关评估和决定是否立案起诉。若证实未犯罪,公安机关可撤销追究;若犯罪,配合调查可寻求从轻或减轻刑罚。
30浏览 2024-04-01
非法集资参与者遭通缉
针对公司被控非法集资,离职业务员被网络通缉的情况,建议当事人主动到公安机关投案自首。若业务员在通缉名单中,可能涉及违法行为,需进一步核实。自首并坦诚交代情况,有助于公安机关评估和决定是否立案起诉。若证实未犯罪,公安机关可撤销追究;若犯罪,配合调查可寻求从轻或减轻刑罚。
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刑事辩护
非法集资参与者有罪吗
参与非法集资的人有没有罪呢,这个问题的答案并不是一成不变的。首先得看参与的人知不知道这个集资是非法的。如果你明知道这是非法集资,还往里投钱,那你就是在犯法,因为你这是故意参与违法行为,法律上叫“共犯”。但如果你啥都不知道,被蒙在鼓里,那就是受害者,法律会保护你。 不过,就算作为受害者,你的钱也可能拿不回来,因为非法集资往往最后都是一场空,钱都被不法分子拿走了。
7浏览 2024-10-27
非法集资参与者有罪吗
有,明知公司的违法犯罪行为还进行的,可能会有牵连,不过司法实践中,一般不会追究基层员工的责任。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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刑事辩护
什么是非法集资参与者
非法集资参与者即非法集资的参与人,非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失。我国相关法律规定,非法集资参与人,是指为非法集资投入资金的单位和个人。
19浏览 2025-01-16
非法集资参与者如何定罪?
根据国家非法集资的相关规定,非法集资参与者的定罪标准是个人非法吸收公众存款达20万元以上的,单位非法吸收公众存款达100万元以上的,按集资诈骗罪追究刑事责任。以及召集其他人员参加,涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪,也将依法应追究其刑事责任。
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28浏览 2025-01-06
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非法集资的参与者该怎么定罪?非法集资涉及的两大主要罪名按照刑法规定,从事非法集资可能构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。
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非法集资参与者获利了怎么办
处理非法集资案中的获利参与者,应依法没收其非法所得利息。集资诈骗的金额计算以实际骗取金额为准,已偿还部分需扣除。广告费、中介费、手续费等支出,无论用途如何,均不计入诈骗数额。除本金未归还外,支付的利息应计入诈骗数额。
35浏览 2024-04-30
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