在我国法律上信用卡诈骗罪立案要件包括哪些？

[律师回复] 1、国际海运欺诈<br/>(1)伪造提单。提单在国际贸易和国际支付中都是重要的单证之一，是海事运输中重要物权凭证。因此，一些国外的不法商人伪造提单进行欺诈。<br/>(2)利用非法提单。主要是通过预借提单、倒签提单或保函换取清洁提单进行欺诈。预借提单是指在海运货物尚未装完或根本未予装船的情况下，应托运人的请求，由承运人提前签发的提单;倒签提单是由于货物的实际装船日期晚于信用证规定的日期，出口商为了不影响结汇，要求承运人按信用证要求的装船日期签署的提单;托运人交付承运人的货物在主要标志、件数或外表状况存在不良的情况下，由托运人出具保函而让承运人出具清洁提单，以便顺利结汇，这便是用保函换取清洁提单。以上三种行为都是承运人和托运人合谋欺诈第三者的不法行为。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>(3)保险方面的欺诈。主要是船方和托运人(卖方)为了获得高额保险费而蓄意破坏船舶及货物。<br/>2、贸易合同主体欺诈<br/>(一)虚构合同主体欺诈<br/>（1）一些不法国际“商人”在订立合同时虚造不存在的公司实体或以无贸易资格者冒充有贸易资格者进行欺诈。这些人所代表的从事进出口贸易的公司不是独立法人或者是根本没有法人资格、注册资本的商行。他们编造假的公司名称，制作假的个人名片与我国外贸企业进行洽谈，骗取货物或货款后逃之夭夭;或这些人是仅能提供公司名称、个人名片、联系电话而不具备签署贸易合同资格的中间商。他们多来自于韩国、日本、香港和台湾地区等地，因为熟知中国内地情况，能招揽一些生意而从中牵线挂钩，收取佣金，却不能从事直接的货物买卖。<br/>（2）利用独立注册、具有法人资格的子公司地位进行欺诈。这种子公司所属的母公司知名度较高、资本雄厚，而子公司的资本很可能少得可怜，因而打着母公司的招牌招揽大额生意，超过了自己的付款能力，而又是独立注册，具备法人资格，财务上与母公司相对独立。因此，合同履行过程中如出现风险，我外贸企业损失很大。<br/>(二)变更合同主体欺诈在国外公司与我国外贸企业签订合同后，在履行过程中外方编造借口称自己无法履约，向我外贸公司提出比原合同更为优惠的履约条件而建议由另一家外国公司代为履约。在此优惠条件的吸引下，我外贸公司对国外代为履约方的资信等情况未做深入的调查了解，在不知其底细的情况下同意由其代为履约很容易上当受骗。<br/>(三)有限责任欺诈从事国际贸易活动的商业实体多为有限责任公司。而有限责任公司的主要法律特点就是公司以全部注册资本为限对外承担有限责任。因而一些国际贸易欺诈者以很低的资本注册一个有限责任公司，广泛联系客户，在超出自己支付能力的前提下大量下定单，以合法的形式签合同或开出保函承诺在一定期限内支付货款，最后即使是法院判令其付款，但按有关有限责任公司的法律规定也只承担少得可怜的注册资本金额，而令供货商损失惨重。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 诈骗罪（中华人民共和国刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。<br/>构成要件：<br/>1、客体要件<br/>本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。<br/>诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。<br/>2、客观要件<br/>本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。<br/>首先，行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，使被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分。<br/>其次，欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。在欺诈行为与对方处分财产之间，必须介入对方的错误认识。如果对方不是因欺诈行为产生错误认识而处分财产，就不成立诈骗罪。<br/>再次，成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。<br/>最后，欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害。<br/>3、主体要件：本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪。<br/>4、主观要件：本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

[律师回复] 您好，关于设立国有独资公司的步骤包括哪些这个问题，我的解答如下, <br/>一、什么是国有独资公司<br/>国有独资公司是指国家单独出资、由或者地方人民政府授权本级人民政府国有资产监督管理机构履行出资人职责的有限责任公司。<br/>二、国有独资公司的设立的步骤<br/>设立国有独资公司，根据国家工商局的规定，申请人应向公司登记机关提交或者人民政府授权投资的机构或者部门的证明。省级以下人民政府授权投资的机构或部门应按规定执行。在未作规定前，可暂按省人民政府规定办理。<br/>第一步：咨询后领取并填写《名称(变更)预先核准申请书》，同时准备相关材料;<br/>第二步：递交《名称(变更)预先核准申请书》及其相关材料，等待名称核准结果;<br/>第三步：领取《企业名称预先核准通知书》，同时领取《企业设立登记申请书》等有关表格;经营范围涉及前置许可的，报国家有关部门批准;以货币出资的到经工商局确认的入资银行开立入资专户;办理入资及验资手续;以非货币方式出资的，还应办理资产评估手续及财产转移手续;<br/>第四步：递交申请材料，材料齐全，符合法定形式的，等候领取《准予设立登记通知书》;<br/>第五步：领取《准予设立登记通知书》后，按照《准予设立登记通知书》确定的日期到工商局交费并领取营业执照。

[律师回复] 您好，关于敲诈勒索罪的立案标准包括什么这个问题，我的解答如下, 根据刑法<br/>第二百七十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)<br/>第一条、第二条、<br/>第四条的规定，敲诈勒索罪数额认定标准如下：<br/>(一)、敲诈勒索公私财物“数额较大”，以二千元至五千元为起点;<br/>(二)、敲诈勒索公私财物“数额巨大”，以三万元至十万元为起点;<br/>(三)、敲诈勒索公私财物“数额特别巨大”，以三十万元至五十万元为起点各省、自治区、直辖市高级人民、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准《解释》第二条：敲诈勒索公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定的百分之五十确定：<br/>(一)曾因敲诈勒索受过刑事处罚的;<br/>(二)一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的;<br/>(三)对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的;<br/>(四)以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的;<br/>(五)以名义敲诈勒索的;<br/>(六)利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的;<br/>(七)造成其他严重后果的《解释》第四条：敲诈勒索公私财物，具有本解释第二条<br/>第三项至<br/>第七项规定的情形之<br/>一，数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之八十的，可以分别认定为刑法第二百七十四条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”<br/>二、敲诈勒索罪的立案证据有哪些只要属于我国刑事诉讼法第42条规定的证据，均可以作为证明敲诈勒索罪的证据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十二条证明案件真实情况的一切事实，都是证据证据有下列七种：<br/>(一)物证、书证;<br/>(二)证人证言;<br/>(三)被害人陈述;<br/>(四)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;<br/>(五)鉴定结论;<br/>(六)勘验、检查笔录;<br/>(七)视听资料以上证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据简而言之，通常敲诈勒索罪的证据主要有主客观两部分主观上有非法占有的目的，即不是为了要账或其他目的，就是想把你的钱变为己有客观上实施了要挟、威胁通过上文的详细介绍，我们知道，在我们遇到敲诈勒索时我们应拿起法律武器来保护自己，不要让自己的一时沉默为不法分子带来了继续伤害他人的机会如果您情况比较复杂，本网站也提供律师在线咨询服务，欢迎您进行法律咨询

[律师回复] 您好，针对您的敲诈勒索罪的立案证据包括哪些问题解答如下, 只要属于我国刑事诉讼法第42条规定的证据，均可以作为证明敲诈勒索罪的证据《中华人民共和国刑事诉讼法》第四十二条证明案件真实情况的一切事实，都是证据证据有下列七种：<br/>(一)物证、书证;<br/>(二)证人证言;<br/>(三)被害人陈述;<br/>(四)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;<br/>(五)鉴定结论;<br/>(六)勘验、检查笔录;<br/>(七)视听资料以上证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据简而言之，通常敲诈勒索罪的证据主要有主客观两部分主观上有非法占有的目的，即不是为了要账或其他目的，就是想把你的钱变为己有客观上实施了要挟、威胁通过上文的详细介绍，我们知道，在我们遇到敲诈勒索时我们应拿起法律武器来保护自己，不要让自己的一时沉默为不法分子带来了继续伤害他人的机会如果您情况比较复杂，本网站也提供律师在线咨询服务，欢迎您进行法律咨询