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营业执照被别人拿去洗钱怎么办理

4.7w浏览 匿名 2024-11-01 福建龙岩
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律师解答 共1条
  • 郴州优选法务
    郴州优选法务
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    若发现营业执照被他人用于洗钱,这属于极为严重的情形。
    首先,应即刻向公安机关报案,这是阻止洗钱行为继续发展以及保护自身权益的关键行动。
    与此同时,要配合公安机关的调查工作,提供诸如营业执照被冒用的可能线索、与拿取营业执照之人的往来状况等相关证据
    从民事层面来讲,倘若该行为给企业带来了损失,既可以在刑事案件处理期间提起附带民事诉讼,也可以在刑事案件结束后单独进行民事诉讼,以要求相关责任人进行赔偿
    并且,还应尽快前往工商行政管理部门说明情况,办理相应手续,避免后续再次被冒用。
    2024-11-01
    本文字数较多,预估阅读时间较长
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