先说主观方面,那可绝对不能是糊里糊涂的。
就好比说,员工明明看到对方在干那些
违法的洗钱勾当,却还傻乎乎地帮人家,这就叫故意。
确切知道那肯定是清楚得很,就像亲眼看到钱是从
犯罪活动中来的,还帮忙处理。
而应当知道,就好像一个正常的生意人,面对一些异常的资金往来,稍微用点心就能察觉到不对劲,可他就是懒得去想,觉得跟自己没关系,结果还是帮着弄了,这也算是故意。
再看客观方面,那行为表现可多。
就拿提供资金账户来说,就好像一个人明明知道这个账户是用来洗黑钱的,可还是把自己的账户
借给对方,让那些脏钱有地方存放。
还有协助将财产转换为各种形式,比如把违法得来的房产偷偷换成现金,这么简直就是在帮着掩盖
犯罪的痕迹。
帮忙进行资金转移就更明显,大笔的钱在他的操作下,从一个地方跑到另一个地方,看似正常的转账交易,实际上却在为洗钱服务。
最后说说主体,那可不分年龄大小和身份高低。
无论是一个普通的打工人,还是一个大公司,只要达到了
刑事责任年龄,有能力辨别是非对错,并且实施了帮助洗钱的行为,那都得承担法律责任。
就像一个小公司的财务,为了一点好处,就帮着老板把违法的钱洗白,最后也得受到惩罚。
所以,可千万别觉得自己跟
洗钱罪没关系,一旦参与其中,那可就得吃不了兜着走。