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合同诈骗罪控告需要什么材料

3.4w浏览 匿名 2025-04-18 河南郑州
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  • 郑州优选法务
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    (一)若要控告合同诈骗罪,通常需准备以下几类材料:其一为控告书,应详尽说明被控告人实施合同诈骗的具体行径、整个过程以及所造成的损失等状况。
    (二)其二是合同文本,涵盖双方签订的各种合同,以此来证明合同关系的存在以及与诈骗行为的关联。
    (三)其三是交付凭证,像款项支付凭证、货物交付记录等,用于证实财物的流转情形。
    (四)其四是能证明对方存在诈骗故意的证据,比如虚构事实、隐瞒真相的相关书证物证以及证人证言等。
    (五)其五是己方遭受损失的证据,像财务账目、鉴定意见等,明确损失的具体数额。
    (六)最后是主体身份证明,即控告人和被控告人的身份信息材料。
    (七)准备好这些材料,对司法机关准确且迅速地审查案件、追究合同诈骗者的法律责任具有重要帮助。
    (八)这能使司法机关基于充分的证据,清晰地了解案件全貌,从而依法做出公正裁决,保障当事人的合法权益,维护法律的公平与正义。
    04-18
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  • 专业案件顾问
    专业案件顾问
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    控告合同诈骗罪时,要准备好相关材料。
    首先是控告书,需详细说明被控告人实施合同诈骗的具体行为、整个过程以及造成的损失等情况。
    合同文本也很关键,包括双方签订的各类合同,它能证明存在合同关系以及与诈骗的关联。
    交付凭证同样重要,像款项支付凭证、货物交付记录等,能证实财物的流转情况。
    还要准备证明对方诈骗故意的证据,比如虚构事实、隐瞒真相的相关书证物证证人证言等。
    己方遭受损失的证据也不可或缺,像财务账目、鉴定意见等,可明确损失数额。
    另外,控告人和被控告人的主体身份证明,即身份信息材料也需要提供。
    准备齐全这些材料,对司法机关准确、快速审查案件,追究合同诈骗者的法律责任很有帮助。
    司法机关会依据这些材料来判断是否构成合同诈骗罪以及确定责任。
    若缺少某些关键材料,可能会影响案件的审查进度和结果。
    所以一定要确保材料准备充分且符合要求。
    04-18
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  • 平台专业法务
    平台专业法务
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    1、要是有人想控告合同诈骗罪,得准备好这些材料。
    2、首先是控告书,得把被控告人咋实施合同诈骗的,具体行为、过程,还有造成啥损失,都详细说说。
    3、然后是合同文本,就是双方签的那些合同,用来证明有合同关系,还有和诈骗的关联。
    4、交付凭证也很重要,像款项支付凭证、货物交付记录这些,能证明财物是咋流转的。
    5、还得有证明对方诈骗故意的证据,比如虚构事实、隐瞒真相的书证物证,或者证人说的话。
    6、自己这边遭受损失的证据也不能少,像财务账目、鉴定意见啥的,好明确损失有多少。
    7、另外,控告人和被控告人的身份信息材料也得准备好。
    8、把这些材料都准备齐了,对司法机关审查案件有好处,能让他们准确又快速地弄清楚,然后去追究合同诈骗者的法律责任。
    9、不然材料不齐,司法机关查起来费劲,追究责任也可能会受影响。
    10、所以,准备材料这事儿可不能马虎。
    04-18
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  • 卓越辩护团队
    卓越辩护团队
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    (1)控告合同诈骗罪,通常得准备这些材料。
    (2)首先是控告书,要把被控告人搞合同诈骗的具体行为、过程,还有造成的损失啥的都详细讲清楚。
    (3)接着是合同文本,像双方签的各种合同,用来证明有合同关系以及和诈骗有关联。
    (4)再有交付凭证,比如钱的支付凭证、货物交付记录等,能证明财物是怎么流转的。
    (5)然后是证明对方有诈骗故意的证据,像虚构事实、隐瞒真相的书证物证证人说的话等。
    (6)还有己方遭受损失的证据,像财务账目、鉴定意见等,能明确损失有多少。
    (7)最后是主体身份证明,就是控告人和被控告人的身份信息材料。
    (8)把这些材料都准备齐,能帮司法机关准确又快速地审查案件,追究合同诈骗者的法律责任。
    04-18
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  • 刑事法律咨询
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    1.控告合同诈骗罪,通常要准备这些材料:
    2.1.控告书:写明被控告人实施合同诈骗的具体行为、过程以及造成的损失等。
    3.2.合同文本:涵盖双方签订的各种合同,用来证明存在合同关系与诈骗关联。
    4.3.交付凭证:像款项支付凭证、货物交付记录等,证实财物的流转情况。
    5.4.证明对方诈骗故意的证据:比如虚构事实、隐瞒真相的书证物证证人证言等。
    6.5.己方遭受损失的证据:如财务账目、鉴定意见等,明确损失数额。
    7.6.主体身份证明:控告人和被控告人的身份信息材料。
    8.准备好这些材料,利于司法机关准确、快速审查案件,追究合同诈骗者法律责任。
    04-18
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控告诈骗具体向哪个部门交材料
公安机关控告诈骗可以向犯罪地的公安机关进行报案,提交证明诈骗事实发生的证据材料,如转账记录、聊天记录等。公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案。认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。
15浏览 2024-09-11
我和其他公司签订了合同,但是最近因为诈骗被逮捕了,咨询下关于合同诈骗罪控告材料是什么?
[律师回复] 控告人:黄某某,男,汉族,农民,1971年3月17日出生,住陕西省安康市汉滨区梅子铺镇棋盘村三组,电话:13383463128.<br/>被控告人:李某某,男,36岁,汉族,住白水县骨科医院后农贸市场四楼,白水县西固镇扶蒙村人。电话:13319137755.<br/>请求事项:<br/>1、请求白水县公安局依法立案、侦查被控告人李某某之合同诈骗行为,追究其刑事责任。<br/>2、追回控告人因受诈骗的直接经济损失20万元,并责令嫌疑人赔偿其合同诈骗行为给报案人造成的经济损失105000万元。<br/>事实和理由:<br/>控告人黄某某听其老乡吴某某介绍说白水县煤矿很多,可以承包经营,于是2009年9月控告人来到白水县欲承包煤矿。控告人听张某某说被控告人李某某有一家煤矿,并欲承包出去,于是经张某某介绍控告人认识了被控告人李某某,并查看了煤矿情况,煤矿为白水县冯家河高架子西井矿。<br/>被控告人李某某称白水县冯家河高架子西井矿为其个人所有,此矿是老矿,有手续,是合法开采的矿井,受政府、法律保护。控告人轻信被控告人李某某之言,于2009年10月30日与其商谈承包该矿事宜,并与其签订承包合同(见附件1)承包该矿。合同签订后,控告人三日内支付给被控告人押金二十万元。合同签订当天控告人就进入矿区开始购置设备、材料,招聘工人,投入了巨大的人力物力,使煤矿投入生产,生产第九天,矿井因没有相关手续被关闭。<br/>经查,该矿不是被控告人李某某个人所有,并且该矿手续不全,属非法开矿,控告人多次要求被控告人退还押金,被控告人拒不退还,该矿也被关闭至今。该煤矿的关闭使报案人遭受了巨大的损失(其中押金200000元,中介费4000元,坑木花费5000元,聘用工人花费40000元,材料类花费8000元,小型设备10000元,误工费24000万元,运输费24000元)。<br/>被控告人明知此矿不是其个人所有,为非法开采的煤矿,不能经营,还谎称该矿为其所有,而把该矿转包给控告,在签订、履行合同中骗取控告人20万元,将之据为己有,并使控告人遭受巨大的经济损失,后果十分严重。被控告人以非法占有为目的,虚构其为白水县冯家河高架子西井矿所有权人,欺骗控告人,与其签订承包合同,并在签订、履行合同过程中骗取控告人钱财,数额特别巨大,已触犯我国刑法第二百二十四条之规定。故请求陕西省白水县公安局依法立案、侦查被控告人的合同诈骗行为,并追究其刑事责任。
37浏览
告对方诈骗需要什么材料
提起欺诈诉讼需备:1双方身份证明,如身份证复印件;2欺诈证据,包括微信记录、电话录音、邮件等;3交易凭证,如银行记录、收据、发票;4详述欺诈细节,包括日期、地点、方式及过程。
18浏览 2024-08-27
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