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多少才达到出具证明文件重大失实案立案标准

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最新修订 | 2024-02-23

承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任,出具的证明文件有重大失实,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:


(一)给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在一百万元以上的;


(二)其他造成严重后果的情形。

多少才达到出具证明文件重大失实案立案标准
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出具证明文件重大失实罪的立案标准
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与出具证明文件重大失实罪的立案标准相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
醉驾判决实刑一个月不执行什么原因
[律师回复] 解析:
在法庭作出判决之后通常都会进行强制执行,然而由于刑罚期限比较短暂,故而大多数情况下并没有必要将犯罪人员送入监狱执行,而是采取在看守所内执行刑罚。
此外,如果先前已经存在拘留行为,且其期限可以转化为刑期的形式,那么之前拘留的时间便可以自动从新的刑期中扣除。
根据我国相关法律规定,对故意违反道路运输和交通管理条例的行为造成了严重后果,比如导致他人人身重伤甚至死亡,或是使公共或私人财物受到巨大损失,此类行为将会面临三年以下有期徒刑或者拘役的处罚。
法律依据:
《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条
饮酒后驾驶机动车的,处暂扣六个月机动车驾驶证,并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的,处十日以下拘留,并处一千元以上二千元以下罚款,吊销机动车驾驶证。
醉酒驾驶机动车的,由公安机关交通管理部门约束至酒醒,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任;五年内不得重新取得机动车驾驶证。
饮酒后驾驶营运机动车的,处十五日拘留,并处五千元罚款,吊销机动车驾驶证,五年内不得重新取得机动车驾驶证。醉酒驾驶营运机动车的,由公安机关交通管理部门约束至酒醒,吊销机动车驾驶证,依法追究刑事责任;十年内不得重新取得机动车驾驶证,重新取得机动车驾驶证后,不得驾驶营运机动车。
饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的,依法追究刑事责任,并由公安机关交通管理部门吊销机动车驾驶证,终生不得重新取得机动车驾驶证。
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公司财务职务侵占罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
若身为公司、企业或其他单位的工作人员,利用自身职务之便,将本单位财务非法据为私有的,则须根据涉案金额大小承担相应的刑事责任。
涉案金额达到特定标准的,处以三年以下有期徒刑或者拘役,并予以相应罚金;
若涉案金额巨大者,则处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
而对于涉案金额特别巨大的情况,则处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
值得注意的是,本罪的犯罪主体为特殊主体,仅限于公司、企业或其他单位的相关人员。
具体而言,主要涉及三类不同身份的自然人,首先是股份有限公司、有限责任公司的董事、监事,这类人员必须排除国家工作人员的身份,因为他们是公司的实际领导者,拥有一定的职权,自然可以成为本罪的主体。
其次,上述公司的其他人员,即除了公司董事、监事以外的经理、部门负责人以及其他普通职员和工人也可纳入本罪的犯罪主体范围内。
在主观方面,本罪表现为直接故意,并且具有非法占有公司、企业或其他单位财物的明确意图。
也就是说,行为人试图通过这种方式在经济层面上获取对本单位财物的占有、收益、处分权。
至于其是否已经实际获得或行使了这些权利,均不会影响到犯罪的成立与否。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
侵占罪立案好推翻吗
[律师回复] 解析:
作为一宗自诉性质的犯罪,侵占罪的处理办法通常是由受害者本人自行提起诉讼,并向法院提出申请立案审理。
然而,实际情况中的此类案件中,最终能对被告实施确定罪名和裁量刑罚的情形实属罕见。
这主要因为:
(1)侵占罪属于典型的自诉案件类型。
若行为人在受害者向法院提起诉讼之前,已经将其所占有之财物归还给受害者,那么该犯罪行为所造成的危害状态便会随之消失,受害者的权益也得以有效维护和补偿,此时再行提起诉讼便显得不再必要。
(2)在诉讼过程中,若自诉人和被告方经过调解达成了和解协议,被告方将其所占有的财物归还给了自诉人,那么诉讼程序即可告终结,无需再追究被告方的刑事责任。
(3)只要在判决宣告之前,被告方与自诉人之间达成了和解协议,将其所占有的财物归还给自诉人,自诉人便有权撤回起诉,放弃追究被告方的刑事责任。
如此一来,便失去了对被告方追究刑事责任的法律依据。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
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1、直接送达。直接送达是送达方式中最基本的方式。2、留置送达。3、委托送达。委托送达与直接送达具有同等法律效力。4、邮寄送达。5、转交送达。6、电子送达。7、公告送达。
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诉讼仲裁
合同诈骗罪的立案数额标准是多少
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪金额的有关立案标准界定如下:
当行为人具有明显的非法占有之意图,在签订合同时期,利用欺诈手段获取他人财产且数额恰达人民币两万元或以上者,将被视为符合立案追诉条件。
根据相关法律法规,对于那些以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过欺骗方式获取对方当事人财物,且数额较大的犯罪分子,应判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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达到什么标准非法出售文物藏品罪才能立案?
只要是单位违反文物保护的规定私自出售的,就是可以认定为构成非法出售文物藏品罪的,也就是说,只要有非法出售的行为就能立案。可以看出,我国的刑事法律法规对于非法出售文物藏品罪的立案标准采取的是行为犯的标准。
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刑事辩护
诈骗犯和抢劫罪哪个严重
[律师回复] 解析:
首先,依据法律规定,以暴力手段、胁迫方式或其他非法方式强取他人公私财物者,应处以三年以上至十年以下有期徒刑,同时接受罚金处罚;
若情节特别恶劣,犯罪分子将面临十年以上直至无期徒刑甚至死刑的严厉惩罚,并处以罚金或没收全部财产的附加刑罚。
其次,以欺骗手法获取公私财物,且涉案金额达到一定标准者,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时处以罚金或单处罚金;
若诈骗金额巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上至十年以下有期徒刑,同样需承担罚金处罚;
而对于诈骗金额特别巨大或具有其他特别严重情节的罪犯,将被判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑,并处以罚金或没收全部财产的严厉制裁。
此外,在本法中还有其他相关规定,均须按照相应条款执行。
因此,从法律层面来看,抢劫罪的危害性更为严重。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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怎样才能认定出具证明文件重大失实罪中的“过失”
出具证明文件重大失实罪的过失认定,主要看行为人是否有义务、有能力遇见到严重的危害后果的发生。
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刑事辩护
集资诈骗罪可以立案吗判多久
[律师回复] 解析:
依照现行《中华人民共和国刑法》之相关法律法规,对于实施集资诈骗行为者,将给予最轻五年以下有期徒刑或拘役的处罚,同时还需缴纳罚金,罚金金额在两万元至二十万元之间不等。
若情节恶劣,则有可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,且须缴纳五万元以上五十万元以下罚金。
而若情节极其严重,则有可能承担十年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同时还需缴纳五万元以上五十万元以下罚金或没收个人财产。
若犯罪数额特别巨大,且对国家及人民利益造成了特别重大的损害,那么将面临无期徒刑甚至死刑的严厉惩罚,同时还会被没收全部财产。
值得注意的是,上述所述的“情节严重”与“情节特别严重”,实际上是指犯罪数额巨大或存在其他严重情节,以及犯罪数额特别巨大或存在其他特别严重情节。
换言之,非法集资诈骗的具体数额并非本罪量刑的唯一依据。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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怎样才能认定出具证明文件重大失实罪中的“过失”
实际生活中我们可能会面临各种各样的法律问题,如果您现在正面临着关于怎样才能认定出具证明文件重大失实罪中的“过失”的问题不知道如何解决的话,可以通过下面文章内容来了解一些这方面的法律知识,希望可以帮助到您。
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刑事辩护
帮信罪被判两年严重吗
[律师回复] 解析:
重犯的帮信罪一般会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金,因此被判定两年徒刑算是较重的判决。
关于帮信罪的量刑标准,主要包括以下几个方面:
首先是支付结算金额达到二十万元人民币以上;
其次是通过投放广告等形式提供资金支持超过五万元人民币;
再次是违法所得数额在一万元以上;
另外,如果被告人向前述三名以上对象提供了帮助,也将被视为情节严重;
此外,如果被告人在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后仍然继续从事此类行为,也将被视为情节严重;
最后,如果被告人所帮助的对象实施的犯罪行为导致了严重的后果,那么这同样属于情节严重的情况。
除此之外,还有其他一些情节严重的情况,例如:
收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个);
或者收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张等等。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
无效劳动合同的处理方法具体是什么
[律师回复] 解析:
针对无效劳动合同的特性,可实施以下几种相应的处理手段:
包括终止合同、重新签订合同、修订合同并补偿经济损失等三个方面。
首先,关于终止无效的劳动合同:
若劳动合同被确认为完全无效,则适用终止合同的处理方法。
完全无效的劳动合同在法律上无法得到认可与保护,因此应当通过终止合同的方式消除基于此合同建立的劳动关系,也就是指整个劳动合同被认定为无效。
对于已经开始执行的合同,必须立即停止执行。
其次,关于修订合同:
如果劳动合同的某些条款被认定为无效,但并不影响其余部分的效力,那么其余部分仍将保持其有效性。
这种情况下,就需要采用修订合同的处理方式。
此外,对于因程序不当导致无效的劳动合同,同样适用修订合同的处理方法。
当劳动合同中的某个条款被认定为无效时,该条款将不再具备执行力;
此时,应当依照相关法规进行修订。
修订后的合法条款应当具有追溯性,能够追溯至合同生效之日起。
最后,关于补偿经济损失:
在无效劳动合同引发的赔偿责任问题中,责任主体主要是用人单位,而非劳动者。
根据《中华人民共和国劳动法》第九十七条的规定:
“由于用人单位的原因订立的无效合同,给劳动者造成损害的,应当承担赔偿责任。

法律依据:
《中华人民共和国劳动合同法》第二十六条
下列劳动合同无效或者部分无效:
(一)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;
(二)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;
(三)违反法律、行政法规强制性规定的。
对劳动合同的无效或者部分无效有争议的,由劳动争议仲裁机构或者人民法院确认。
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