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对持有伪造发票罪的认定,对伪造发票罪的认定,对持有

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最新修订 | 2024-02-23
在查处出售非法制造发票、逃税等涉票违法行为时,经常在犯罪嫌疑人的身上、住所或者交通工具上查获大量的假发票,这也属于持有伪造发票的行为。在这种情况下,应当查明被告人持有这些伪造发票的目的。如果能够查明嫌疑人持有这些假发票的目的,就可以按照出售非法制造的发票罪、逃税罪等相关的罪名来进行查处。但在司法实践中,往往会因为查处的时机不合适或者被告人采取了一定的反侦查措施,缺乏以出售非法制造发票、逃税等罪名追责的证据,无法查清被告人持有此类假发票的目的。在这种情况下,虽然不能认定被告人实施了出售非法制造发票、逃税的行为,但认定被告人持有伪造发票的证据是确实、充分的,可以以持有伪造的发票罪来定罪量刑。

刑法修正案(八)》将“数额较大”作为持有伪造的发票罪的构成要件之一。根据这一规定,持有伪造的发票的行为,并不是都要追究刑事责任,只有达到“数额较大”的程度,才可以作为犯罪处理;对于虚开数额较小的违法行为,可由税务机关依法给予行政处罚。以上是持有伪造的发票罪认定的回答

对持有伪造发票罪的认定,对伪造发票罪的认定,对持有
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持有伪造的发票罪怎么判?
持有伪造的发票罪处2年以下有期徒刑,数量巨大的处2-7年有期徒刑,单位犯罪的可以对单位的主管人员进行处罚,但如果是持有发票的人员不知道该发票属于伪造的,那么是不予追究上述刑事责任的。
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刑事辩护
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什么是持有伪造的发票罪?
在平常的工作生活中常常会遇见进行相关发票报销的现象,在一部分人当中为得到更多的报销便进行相关发票的伪造行为。那么您知道什么是持有伪造的发票罪吗?按照相关规定,当当事人进行伪造发票得数目达到一定数量时,且给国家造成经济损失的便是持伪造的发票罪。
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公司经营
非道路交通事故造成人员死亡,应如何追责
[律师回复] 解析:
当与非道路行驶所导致人员伤亡之事件发生时,应采取以下符合法规要求的处理流程:
首先由交通警察部门及公安派出所共同负责接警与处置,即保证能在事故发生之初立刻进行合适的处理;
然后,他们需进行事故现场的初始调查,确保能及时、准确地收集到相关证据。
经过全面细致的现场检查之后,将出具一份名为《非道路交通事故认定书》的文件,以明确该起事故的性质以及具体情况。
若经查证,该事故已构成犯罪,则将依据《中华人民共和国刑法》中的相关条款,对涉案人员进行定罪量刑。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
第一百三十四条
在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。
强令他人违章冒险作业,或者明知存在重大事故隐患而不排除,仍冒险组织作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处五年以上有期徒刑。
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上海首套认定需要满足哪些条件
[律师回复] 解析:
上海市对于首次购买住宅的要求如下:
第一,若申请人曾经使用商业贷款购置过一套住宅并已经结清了贷款,那么他们再次申请贷款购买新的住宅将被视为首套房;
第二,如果申请人曾经使用商业贷款购置过一套住宅,之后又将其售出,并且在房屋登记系统中无法查询到该房产信息,但是在银行的征信系统中却能查到相关的贷款记录,那么他们再次申请贷款购买新的住宅也将被视为首套房;
第三,如果申请人曾经全额付款购置过一套住宅,那么他们再次申请贷款购买新的住宅同样会被视为首套房;
第四,如果申请人曾经全额付款购置过一套住宅,之后又将其售出,并且在房屋登记系统中无法查询到该房产信息,那么他们再次申请贷款购买新的住宅仍然会被视为首套房;
第五,如果申请人个人名下拥有两套商业贷款记录,并且这两套房产均已全部偿还完毕并售出,同时他们能够提供这两套房产已售出的证明文件,那么他们再次申请贷款购买新的住宅仍可被视为首套房;
第六,如果申请人个人名下仅有一套商业贷款记录,并且该笔贷款已经偿还完毕并售出,同时他们能够提供该房产已售出的证明文件,那么他们申请商业贷款购买新的住宅也将被视为首套房;
第七,如果申请人夫妇双方中有一人在结婚前曾使用商业贷款购买过一套住宅,而另一人则在结婚前使用公积金贷款购买过一套住宅,婚后他们希望以夫妇双方的名义共同申请贷款。
如果这两笔贷款均已偿还完毕,银行或其他金融机构可以根据申请人的还款能力、信用状况以及其他具体因素来灵活掌握贷款利率和首付比例。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第二百零九条
不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但是法律另有规定的除外。
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刑法对持有伪造的发票罪的定罪标准
1、犯持有伪造的发票罪,且数量巨大的,处2年以上7年以下有期徒刑,并处罚金;2、数量较大的,处2年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;3、单位犯持有伪造的发票罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。
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刑事辩护
租赁人违约造成损失怎么赔偿
[律师回复] 解析:
若出租方未能遵守其合约条款,应按照事先签订的合同所载明的违约责任予以赔偿。
如果违约金不足以弥补损失,承租方仍有权向出租方提出进一步的赔偿要求。
根据相关法律法规,当某一方未履行其在合同中的义务或履行义务不符合预定标准时,应对另一方造成的实际损失给予相应的赔偿,这包括了履行合同之后可能获得的利益。
然而,赔偿金额不应超过违约方在签订合同时所能预见到或应当预见到的违约所带来的损失。
当事人可以自行约定,当一方违约时,应当根据具体的违约情况向对方支付一定数额的违约金,或者约定违约所造成的损失赔偿的计算方法。
关于租赁合同终止后押金的处理方式,主要有以下几种情况:
1.承租人和出租人通过友好协商达成共识,解除租赁合同,此时押金的退还将依据双方协商的结果而定;
2.若出租方违反合同约定,导致承租方不得不提出解约请求,那么出租方需归还押金并承担相应的违约责任;
3.若承租方违反合同约定,导致出租方提出终止合同,则承租方需承担违约责任,同时押金也需要如数退还。
当一方未履行其在合同中的义务或履行义务不符合预定标准时,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
法律依据:
《中华人民共和国民法典》第五百八十四条
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益;
但是,不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
第五百八十五条
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;
约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
被起诉离婚后多久收到传票
[律师回复] 解析:
在原告向法庭提交了离婚诉讼请求并得到批准立案之后,根据法律规定,大约需要花费5天左右的时间来完成一系列步骤,包括向被告送达传票、说明信函以及相关的诉讼文件等。
关于如何通过正式的司法鉴定程序来实现离婚这一目的,以下是相关的详细流程介绍:
1.首先,作为期望获得离婚许可的一方,您必须准备身份证件、户口簿、起诉书的实体和副本以及婚姻证明等相关资料,然后,前往被告定居所在地或常驻地的法院起诉。
2.如果您递交的证据充分并符合立案起诉的法定条件,法院将在接下来的7天内依法予以立案登记,同时发出正式通知书告知您立案结果;
若申请未能满足立案要求,法院也会在此期限内公布书面判决书,告知您此时不能进行此类诉讼行动。
3.在审判程序开始之前,法院会在初始立案的第五天之内,将已起草好的起诉状副本以及书写好的证据提交给被告,被告需要在收到此副本之日起的15日以内提交书面辩护意见,以便于法庭更好地了解案件细节。
4.当法院接受了您的诉求并进行审理时,根据案件的性质和情况,可能会使用普通程序或简化程序进行审判。
普通程序通常情况下可能将会耗费六个月的时间,而简化程序仅需三个月便可完结。
5.如法庭决定于法庭现场发布最终判决,他们通常会在发出法律文书前十天之内进行宣判。
如果是定期宣判,则原则上会在发出判决日期的次日发放判决书。
然而,如果出现确凿有效的情况之一,法庭可能会判决离婚:
(1)存在重婚行为或是与他人类似行为;
(2)出现家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员的恶劣行为;
(3)有过反复的参与赌博、吸食毒品等癖好不起作用;
(4)当事人之间因情感矛盾而分离持续两年以上;
(5)其他能够导致夫妻关系破裂的所有因素。
(6)当一方被宣布为失踪人员,而另一方发起离婚诉讼请求时,应当按照法律规定批准其离婚申请。
(7)经过人民法院的严格审查后,如果不允许债权人进行离婚,双方又重新分居长达一年,其中一方再次提起离婚诉讼请求时,也应允许他们离婚。
法律依据:
《民法典》第一千零七十九条
夫妻一方要求离婚的,可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件,应当进行调解;如果感情确已破裂,调解无效的,应当准予离婚。
有下列情形之
一,调解无效的,应当准予离婚:
(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪,另一方提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
经人民法院判决不准离婚后,双方又分居满一年,一方再次提起离婚诉讼的,应当准予离婚。
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刑法对持有伪造的发票罪的定罪标准
刑法对持有伪造的发票犯罪规定了两档刑,考虑到这类犯罪是牟利性的,除自由刑外,还规定了附加刑。1、犯持有伪造的发票罪,且数量巨大的,处2年以上7年以下有期徒刑,并处罚金;2、数量较大的,处2年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;3、单位犯持有伪造的发票罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。
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认缴公司注销需要实缴吗
[律师回复] 解析:
当我们打算注销一家公司时,根据相关法律法规的规定,需要实缴注册资金。
若公司在注销前并无任何债务纠纷,即可按照法定程序逐步进行公司的注销事宜;
但如若公司在注销过程中涉及到债务问题,那么就必须先行偿清所有债务后方可继续进行公司的注销流程。
关于注册资本的问题,根据公司章程的具体规定,即使是认缴的注册资金未能到位,公司仍然可以依法进行注销手续,然而这一切的前提条件是,工商部门并未对该事项进行严格审查,否则将会面临相应的行政处罚。
另外,如果公司已经决定撤销注册,那么可能无法及时补足资金,但同样需要注意的是,工商部门尚未对此进行核销。
如果公司选择退出市场,那么将会面临一些罚款。
至于注册资本的问题,同样需要依据公司章程的规定执行,如果注册资本未能按期到位,公司依然可以依法进行注销手续,但同样需要满足一个前提条件,即工商部门并未对该事项进行严格审查。
如果公司选择退出市场,那么将会面临一些罚款。
最后,如果公司尚未缴纳注册资本,也可以通过完成印花税的方式来正常处理公司事务。
然而,我们需要明确区分以下两种情况:
第一种情况是,公司在注销前并无任何债务纠纷,此时可以按照法定程序逐步进行公司的注销事宜;
而第二种情况是,公司在注销过程中涉及到债务问题,那么就必须先行偿清所有债务后方可继续进行公司的注销流程。
法律依据:
《中华人民共和国公司法》
第二十八条股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的,应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的,应当依法办理其财产权的转移手续。股东不按照前款规定缴纳出资的,除应当向公司足额缴纳外,还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。
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持有伪造的发票罪数量巨大
持有伪造发票100份以上可以定义为数量较大,处二年以下有期徒刑,持有伪造发票1000份以上则为数量巨大处二年以上七年以下有期徒刑。
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刑事辩护
错过检票时间,强烈要求上车,如何应对
[律师回复] 解析:
若阁下错过了检票时间,建议您遵循以下步骤进行处理:
首先请保持镇定,切勿心生恐慌,因为恐慌情绪往往会导致您作出欠妥的决策。
接下来,不妨向列车工作人员进行咨询,看能否通过人工检票方式帮助您顺利乘车。
另外,如已无法赶上当次列车,也可考虑办理改签或者退票手续。
若是尚未办理改签,可以查看是否存在可以改签至附近其他班次的可能性;
反之则需考虑退票,且应尽早完成退票流程以保证顺利乘坐后续列车。
若您已经进入车站,可以尝试寻找即将发车的列车,并向检票人员咨询是否可以上车后再补票。
最后,请务必仔细检查车票,以便及时发现是否有临近发车的车次尚有余票,有时候会出现他人退票而产生的空位。
当然,如果经过以上种种努力仍无法成功上车,那便只能面对现实,收拾好行囊离开车站,或许可以选择回家好好休息,静待下一次出行的机会。
法律依据:
《中华人民共和国治安管理处罚法》
第四十条有下列行为之一的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上一千元以下罚款;情节较轻的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款:
(一)组织、胁迫、诱骗不满十六周岁的人或者残疾人进行恐怖、残忍表演的;
(二)以暴力、威胁或者其他手段强迫他人劳动的;
(三)非法限制他人人身自由、非法侵入他人住宅或者非法搜查他人身体的。
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