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如何认定失信被执行人?

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最新修订 | 2024-02-26
根据相关法律规定,“如何认定失信被执行人?”的解答如下:

被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有下列情形之一的,人民法院应当将其纳入失信被执行人名单,依法对其进行信用惩戒:

(一)有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的;

(二)以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的;

(三)以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的;

(四)违反财产报告制度的;

(五)违反限制消费令的;

(六)无正当理由拒不履行执行和解协议的。

可以对失信被执行人采取的行为:

一是禁止部分高消费行为,包括禁止乘坐飞机、列车软卧;

二是实施其他信用惩戒,包括限制在金融机构贷款或办理信用卡;

三是失信被执行人为自然人的,不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等。

规定目的

这个司法解释的出台,旨在指导各级法院正确有效使用信用惩戒措施,建立失信被执行人名单,并促使失信被执行人尽快履行义务,推动社会信用体系建设。

以上就是失信被执行人如何认定的解答。

上述内容如果没有解决您的问题,可以咨询律图网专业律师,为您提供专业法律解答。

如何认定失信被执行人?
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失信被执行人如何认定?
有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务、违反限制消费令等的情形会被人等为是失信被执行人,需要注意的是,若未成年人是民事、行政诉讼之中的执行人,那么法院不得将该执行人纳入失信被执行人名单。
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诉讼仲裁
非吸罪员工判刑如何认定
[律师回复] 解析:
根据涉及非法吸收公众存款案件的罪犯所涉违法所得金额进行量刑,若涉案金额偏低,通常将处以三年以下有期徒刑。在我国,对于非法吸收公众存款罪的量刑标准为:处三年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;若犯罪数额巨大或存在其他严重情节,将处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;而对于犯罪数额特别巨大或存在其他特别严重情节者,将处以十年以上有期徒刑,并处罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,在提起公诉前积极退赃退赔,减少损害结果发生的,可以从轻或者减轻处罚。
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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失信被执行人如何申请撤销被执行人?
失信被执行人申请撤销被执行人可以直接向法院提交申请书。法院会依法审查,核实申请人是否已经全部履行了生效法律文书确定的义务;是否与申请执行人达成了和解协议等并且双方确认已经履行完毕;审查核实后,法语会依法通过申请终结执行。
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诉讼仲裁
准确认定洗钱罪的条件是哪些
[律师回复] 解析:
倘若满足下列所有必要条件,则可被认为构成洗钱罪:
1.本罪行适用于普遍公民作为行为主体;
2.在主观层面,行为人必须具有故意;
3.其所触犯的法益涉及到金融市场的正常秩序以及社会经济运行的规范性管理秩序;
4.在实践中,需要看到行为人有实际操作去为犯罪者设立银行资金账户或者将现有银行资金账户提供给犯罪者进行非法使用的事实行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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盗窃罪和抢劫罪怎么认定
[律师回复] 解析:
盗窃犯罪乃是指以非法占有为目的,通过盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃及扒窃等方式获取公私财物的违法犯罪行为。盗窃罪的构成要素主要涵盖了以下几个层面:
首先,窃取他人持有的数额较大的物品,亦或是实施了多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等行为。
其次,盗窃罪的行为对象必须是他人所拥有的财物,其中既包括有形物体也包含无形之物,同时还包括各种形式的财产性权益。
最后,盗窃罪的行为方式是通过窃取他人所持有的财物来实现的,而所谓的“窃取”则是指违背被害人的意愿,将其所持有的财物转移至自身或者第三方(包括单位)手中。只有当盗窃公私财物数额达到较大标准,或者是实施了多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等行为时,才能构成盗窃罪。其中,前述的第一类情况可以称之为普通盗窃,而后四类情况则可归结为特殊盗窃。
至于抢劫罪,它是指以非法占有为目的,针对财物的所有者、保管者,采用暴力、威胁或者其他手段,强行夺取公私财物的违法犯罪行为。该罪行所侵害的客体主要是公私财物的所有权以及公民的人身权利。从主观方面来看,抢劫罪通常表现为直接故意,并且具有将公私财物非法占有的意图。若缺乏此类故意内容,便不能构成此罪。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
过失取保候审有没有案底
[律师回复] 解析:
取保候审这项举措本身并不代表当事人留下了案底记录,然而,若最终裁决确认为有罪,则将伴随着案底一同留下。与此同时,即便当事人并未经过法院宣判最终决定有罪并被判处刑罚,但只要曾经因涉嫌犯罪而被拘留过,那么拘留证明以及释放证明也会被计入个人档案之中。
值得注意的是,取保候审仅为刑事诉讼过程中采取的一项强制性措施,在此阶段尚无法确定犯罪嫌疑人或被告是否真正实施了犯罪行为,因此,暂时无法对其进行定罪量刑,自然也就不会产生案底记录。在实际操作中,人民法院、人民检察院及公安机关会依据具体案件情况,对犯罪嫌疑人、被告人采取拘传、取保候审或监视居住等不同的强制措施。在取保候审、监视居住期间,相关部门仍需继续对案件进行侦查、起诉和审判工作,不得中断。当发现不应追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限已满时,应立即解除取保候审、监视居住措施。解除取保候审、监视居住的决定必须及时告知被取保候审、监视居住人及其所在单位,同时,对于违反取保候审规定且需要予以逮捕的犯罪嫌疑人、被告人,可先对其实施拘留。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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如何取消失信被执行人?
若当事人想要取消失信被执行人,但是情节没有异议的,就只能等失效期限过了之后。若是情节一般的,那失效名单的期限一般为两年。若情节严重的,可能再推迟1~3年。且未成年人不会列为失效人员。
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诉讼仲裁
行贿罪既遂的认定证据有什么
[律师回复] 解析:
在行贿罪中,既遂的认定标准是指罪犯需要实施向国家公职人员赠送财务的行为,且这种赠予行为的实质目的应当为实现其不正当的经济利益。
然而,这并不意味着只有达到一定数额的财物才能构成行贿罪,但通常情况下,当罪犯的行贿金额超过了法定的门槛——即10000元至30000元以上时,才会被视为需要承担刑事责任的行贿罪。换言之,行贿罪既遂的判定标准在于罪犯是否实施了向国家公职人员赠予财物的行为,以及该行为是否导致了其获得了非法的经济利益。
法律依据:
《刑法》第三百九十条
对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,对侦破重大案件起关键作用的,或者有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。
第三百八十六条
对犯受贿罪的,根据受贿所得数额及情节,依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。
第三百八十三条
对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。
犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
挪用公款罪可以执行吗
[律师回复] 解析:
在挪用公款罪状成立并依罪行轻重程度依法裁定拘役刑罚的情况下,公安机关应根据案情需要,选择就近执行拘役。拘役的执行将由公安机关移送至看守所进行。【挪用公款罪】指的是国家工作人员利用职务之便,擅自挪用公款供个人使用,从事非法活动;或挪用公款数额较大,用于营利性活动;或挪用公款数额较大且超过三个月仍未偿还的行为。这些行为均构成了挪用公款罪,将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚;若情节严重,则可能被判处五年以上有期徒刑。对于挪用公款数额巨大且拒不退还的罪犯,将面临十年以上有期徒刑或无期徒刑的严厉惩罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
过失可以构成袭警罪吗判几年
[律师回复] 解析:
袭警罪的构成必不可少四大要素:主观要件、主体要件、客观要件以及客体要件必须齐备才能认定为犯罪。袭击警察这一恶劣行径,从主观上看显然是故意为之,若有误伤警察的市民能够自证只是因为意外而实施袭警之举,那么,袭警罪便无法得以成立。
依据法院的审判原则,对于不构成刑事罪名的案件,是不需要进行刑事处罚的。本次讨论的客体要件,主要是指袭警罪所侵害的是人民警察公正有序的执法管理活动;
至于被侵害的目标,则是正按照法定程序履行职务的人民警察。客观方面,袭警罪的核心就是用暴力手段或威胁方式阻碍人民警察依规执行职务,造成了严重的后果。
根据我国现行法律,我们可以清楚地看到,人民警察不仅仅包括公安机关、国家安全机关、监狱以及劳动教养管理机关的工作人员,还涵盖了人民法院以及人民检察院的司法警察。而在客观方面,袭警罪主要表现为以下两种情形:
第一种是使用暴力或威胁的手段,直接阻碍人民警察依法履行职务的行为;
第二种则是在公安机关、国家安全机关、监狱以及劳动教养管理机关的人民警察,以及人民法院和人民检察院的司法警察在执行职务和处理突发事件时,采用暴力或威胁的手段,阻碍人民警察及其工作人员依法履行职责的行为。关于主体要件,袭警罪的主体是一般的自然人,只要符合刑事责任年龄并具有刑事责任能力,都可以成为袭警罪的主体。
最后,袭警罪的主观要件,是指行为人明知人民警察是依法执行职务的工作人员,却故意对其实施暴力或威胁,使得他们无法或严重影响到其执行职务的行为。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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被执行人和失信被执行人的区别
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对被执行人和失信被执行人的区别进行了解答,希望能解答您的问题。
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商铺租赁合同诈骗罪的认定标准是怎样的
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规规定,涉及诈骗罪的立案标准如下:
(1)对于个人而言,其犯罪金额达到五千元至两万元人民币的范围内,应当启动刑事诉讼程序予以立案侦查;
(2)而针对单位主体,当单位中直接负责的主管人员以及其他直接责任人以单位的名义进行诈骗行为,且所得赃款均为单位所支配,此时若诈骗金额达到了五万元至二十万元人民币的范围内,也应当启动刑事诉讼程序予以立案侦查。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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失信被执行人能旅行吗
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与失信被执行人能旅行吗相关的法律方面知识。
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