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股东的股份可以拿来转让变现来获取短时间的收益,关于股东转让的问题,其中有涉及到一些法律知识,有的公司投资人,股东的法律意识薄弱,就会涉及到一些法律的盲点,导致股份有不合法的转让变现行为,而就存在了一些股东转让纠纷。
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帮信罪涉案资金的认定是什么
[律师回复] 解析:
在审理涉及到帮助信息网络犯罪活动罪的案件时,对于支付结算金额的判断通常采取将所有涉及本案的银行卡的收入款项累加起来的方法进行。
此外,在司法实践操作过程中,对于交易流水的计算主要参考的是涉案账户的资金流入状况。因此,我们可以说入账金额就等同于支付结算金额。其具体评定规范包括以下几点:
(1)不追求对上游犯罪行为的确切证据证明;
(2)只要支付结算金额累积超过人民币100万元,即便无法与上游犯罪行为所涉及的金额完全吻合,或者相应的金额未能达到20万元,亦可视为满足了入罪标准。例如,某张银行卡的银行流水显示为120万元,然而能够与上游犯罪行为相对应且已被证实的金额仅有15万元,在此种情况下,便需依据特殊入罪标准的支付结算金额认定准则,即支付结算金额为120万元,从而判定该行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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股权转让涉及的税费
如果转让方是个人,要交纳个人所得税,按照20%缴纳。内资企业转让股权涉及的税种 公司将股权转让给某公司,该股权转让所得,将涉及到企业所得税、营业税、契税、印花税等相关问题。
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开设赌场罪涉案22万怎样判刑
[律师回复] 解析:
在中国境内触犯开设赌场罪,且涉案金额高达220,000元人民币时,按照相关法律法规规定,应被判处五年以下有期徒刑。
然而,具体判决结果需依据案件事实及情节进行综合评估后作出判断。在此情况下,我们可以对法律规定进行进一步解读:
1、开设赌场罪主要是针对那些实际上存在的、公开进行的大规模赌博活动、设置专门赌场以及将赌博视为其日常生活主要谋生手段等各种违法犯罪行为而设定的。若行为人涉及此项犯罪,其所面临的惩罚可能包括五年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需要缴纳一定数额的罚金;
2、如行为人在犯罪过程中出现了其他更为严重的情况,例如导致公私财产受到重大损失或者对社会造成严重影响等,其面临的刑事责任将会更加严峻,法院或会判处其五年以上至十年以下有期徒刑,同时也需要支付相应罚款。
法律依据:
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
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涉嫌诈骗取保候审要多久审判
[律师回复] 解析:
1、取保候审后开庭时间的确是个未知数,这主要取决于取保候审发生在何种诉讼阶段。尽管犯罪嫌疑人已获准取保候审,然而案件的侦查、起诉与审判流程并不会因此受到影响而中止,依然需按照既定的诉讼程序进行。
根据我国《刑事诉讼法》的相关规定,此类案件的诉讼程序通常需要耗费五到六个月的时间才能做出判决。
2、关于取保候审后多久会开庭,原则上来说,最长不能超过一年的期限。当对犯罪嫌疑人或被告采取取保候审措施时,并不意味着可以暂停对案件的侦查、起诉以及审理工作。若被告人已经获得取保候审,那么当人民法院决定开庭审理此案时,应依据《刑事诉讼法》的相关规定传唤被告人,同时也需通知负责执行取保候审的机构。
法律依据:
《刑事诉讼法》第八十九条
人民检察院审查批准逮捕犯罪嫌疑人由检察长决定。
重大案件应当提交检察委员会讨论决定。
《刑事诉讼法》第九十条
人民检察院对于公安机关提请批准逮捕的案件进行审查后,应当根据情况分别作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
对于批准逮捕的决定,公安机关应当立即执行,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于不批准逮捕的,人民检察院应当说明理由,需要补充侦查的,应当同时通知公安机关。
洗钱罪涉及的上游犯罪有多少罪名
[律师回复] 解析:
洗钱罪的上游犯罪共包含七个具体种类。
其中主要包括但不限于:
1.毒品犯罪;
2.黑社会性质的组织犯罪;
3.恐怖活动犯罪;
4.走私犯罪;
5.贪污贿赂犯罪;
6.破坏金融管理秩序犯罪;以及7.金融诈骗犯罪。对于涉及洗钱罪名的犯罪嫌疑人,通常情况下,法院会依照相关法律法规,给予严厉的刑事处罚,包括判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还可能附加处以洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
然而,若犯罪情节较为严重,犯罪嫌疑人则有可能面临更为严厉的惩罚,即被法院判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。洗钱,即是将犯罪所得或其他非法来源的资金,通过各种手法进行掩盖、隐瞒和转化,使之表面上看起来合法化的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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股东将股份转让要交哪些税
1、购买股权的人A只需按照成交价格缴纳印花税,万分之五。2、出售股权的人B以大于其初始投资数额出售的,则其差额按“财产转让所得”依20%税率缴纳个人所得税,同时按照成交价缴纳印花税,万分之五。3、股权转让双方都要按照实际成交额缴纳印花税。4、股东出让股权,一般来讲公司权益没有变化,企业一般不用缴纳所得税。
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西安帮信罪涉案金额达20万判刑多少
[律师回复] 解析:
对于涉及到“帮信”(帮助信息网络犯罪)罪名的案件,相关人员若在犯罪行为中获得了高达20万元人民币的利益,他们将面临的刑事责任通常包括以下三类:三年以下有期徒刑、拘役或者罚金刑罚。这其中,具体的判刑标准如下所述:
首先是支付结算金额达到二十万元以上;
其次是通过投放广告等手段提供资金支持超过五万元;
再次是违法所得达到一万元以上;
此外,如果该犯罪分子为三个及以上的对象提供了帮助;或者在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后又继续从事此类犯罪活动;或者是其帮助的对象实施的犯罪行为导致了严重的后果;
再者,如果该犯罪分子收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书达到五张(个)以上;
最后,如果他收购、出售、出租他人的手机卡、流量卡、物联卡达到二十张以上;以及其他情节严重的情况,都可能会被认定为情节特别严重,从而面临更为严厉的法律制裁。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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每天给不同的人转账构成帮信罪吗
[律师回复] 解析:
我国相关法规明确规定了帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称"帮信罪")涉及到转账等相关事项,然而并未设立专门的转账罪名。在刑法体系中,并无单独的转账罪这一罪行。
根据相关法律规定,若转账行为达到了支付结算金额超过20万元且违法所得超过1万元的帮信罪立案标准,便会被判定为帮信罪。具体而言,包括如下内容:
第一,帮信罪即是指"帮助信息网络犯罪活动罪"。在进行判断时,需先确定该行为是否构成帮助信息网络犯罪活动罪,也就是在客观方面是否存在为他人网络犯罪提供协助的行为,而从主观角度来看,必须是明知是网络犯罪,却仍故意为之提供帮助;
其次,帮信行为只有在达到情节严重的程度时,方能构成犯罪。根据法律规定,具备以下任何一种情况者,均应视为刑法所规定的"情节严重":
(1)为三个或以上对象提供帮助的;
(2)支付结算金额超过20万元的;
(3)违法所得超过1万元的;
(4)两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到过行政处罚,之后再次帮助信息网络犯罪活动的;
(5)被帮助对象实施的犯罪行为导致严重后果的。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
涉嫌盗窃刑事拘留一般多少天提审
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,对于被指控实施盗窃行为的犯罪嫌疑人采取刑事拘留措施的时间上限通常不会超过十四个自然日,而在一些特殊情形下,拘留时间最长则可扩展至三十七个自然日。具体而言:
1.依据《中华人民共和国刑事诉讼法》(以下简称“刑诉法”)第八十九条之规定,公安机关依法决定并执行的刑事拘留期限应由法律分别规定,即公安机关提请人民检察院批准逮捕的时间与人民检察院审查批准逮捕的时间之和;
2.若公安机关认为有必要对被拘留者进行逮捕,应在拘留后的三日内向人民检察院提交审查批准申请;
3.在特定情况下,经县级以上公安机关负责人批准,提请审查批准的时间可延长一至四个自然日;
4.针对流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑人,经县级以上公安机关负责人批准,提请审查批准的时间可延长至三十个自然日;
5.一般情况下,刑事诉讼拘留的期限最长为十四个自然日。
然而,对于流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑人,拘留期限最长可达三十七个自然日。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
第二百六十九条
【转化的抢劫罪】犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。
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涉嫌帮信罪主犯取保候审吗
[律师回复] 解析:
关于“帮信罪”,根据法律法规,若满足取保候审相关条件,便可依法申请获得取保候审的权利。
其中,法院、检察机关以及公安部门对于可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的犯罪嫌疑人或被告人,或可能被判处有期徒刑以上刑罚且采取取保候审措施不会对社会产生危害的犯罪嫌疑人或被告人,都有权依法给予取保候审。
然而,一旦涉及涉嫌犯下“帮助信息网络犯罪活动罪”的犯罪分子获得了取保候审的资格,他们将必须严格遵守下列规定:未得到执行机关的批准,不得擅自离开其所在城市辖区;如发生变更居住地地址、工作单位及联系方式等情况,应在24小时之内如实向执行机关进行汇报;无论何时,只要接到传唤指令,务必及时到案;不得以任何方式干扰证人作证过程;不得销毁、篡改证据,亦不得与同案人员串通口供。所谓“帮信罪”,即是指“帮助信息网络犯罪活动罪”,一旦触犯此项罪名,通常会面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,同时还需承担罚金的民事责任。要判定是否构成“帮信罪”,需要考虑以下几个关键因素:
首先,犯罪主体须为一般公民;
其次,主观上必须具有明确的故意心态,即明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助;
再次,该犯罪行为侵害的客体是国家对正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,客观方面表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管等服务,且情节严重者。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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同向行驶前车右转后车撞前车后车负全责吗
[律师回复] 解析:
若同向行驶的两辆车辆同时进行转弯操作而导致了刮擦事件的发生,通常情况下应当由后车承担起全部的责任。
这是因为在正常行驶过程中,后车应当与前方车辆保持足够的安全距离,以避免因前方车辆的突然转向或变线等行为引发的交通事故。
此外,转弯刮擦事件的发生,往往也与后车在弯道上试图超越前车有关。
具体而言,以下几种情况的责任划分如下:
1.当后车撞击正在行驶中的前车时,后车需承担起全部的责任。
2.若在夜间行车时,前车未能按照规定开启尾灯,从而导致了追尾交通事故的发生,那么前车将承担事故的次要责任,而后车则需要承担事故的主要责任。
3.若前车在道路上停车之后,未能按照规定开启危险报警闪光灯并设置警示标志,进而导致了追尾交通事故的发生,那么前车将承担事故的次要责任,而后车则需要承担事故的主要责任。
法律依据:
《道路交通安全法》第四十三条
同车道行驶的机动车,后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。
有下列情形之一的,不得超车:
(一)前车正在左转弯、掉头、超车的;
(二)与对面来车有会车可能的;
(三)前车为执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车的;
(四)行经铁路道口、交叉路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、市区交通流量大的路段等没有超车条件的。
涉毒是否可以办理取保候审
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律条文的明确规定,对于那些被指控涉及任何形式的刑事犯罪的被告人们,只要其符合取保候审的条件,就应该依法为他们办理取保候审手续。而对于可以申请取保候审的情况主要包括以下几种:
首先是可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的被告人;
其次就是可能会被判处有期徒刑以上刑罚,但是如果对其采取取保候审措施的话,不会对社会造成任何危害的被告人;
再次就是患有严重疾病、生活无法自理,或者是已经怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,如果对她们采取取保候审措施的话,也不会对社会造成任何危害的被告人;
最后就是在羁押期限即将届满时,案件还没有得到妥善处理,需要采取取保候审措施的被告人。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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内部股份转让怎么缴税?
内部股份转让的缴税分个人股权转让以及企业股权来进行认定,一般是需要按照营业税、个人所得税以及印花税来缴纳的,相关标准在法律上有明确规定,具体情况下可以向税务部门咨询了解,避免出现漏税的情况。
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涉嫌帮信罪要交涉案金额吗
[律师回复] 解析:
关于“帮信罪”的刑事案件确立立案标准,根据现行法律条例规定,需满足以下三种情况之一:
(1)支付结算总金额超过二十万元人民币;
(2)获利数额达到一万元人民币以上;
(3)通过投放广告等手段获取资金总额超过五万元人民币。
依据相关法律法规,对于明知他人在信息网络上进行犯罪行为,仍为其提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等协助服务,且情节严重者,将面临三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的刑罚。若涉及到单位犯罪,则应对该单位处以罚金,同时对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也将处以三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金的惩罚。
此外,若同时触犯了其他犯罪行为,应按照处罚较重的规定进行定罪量刑。
至于何谓“情节严重”,具体包括以下七项内容:(1)为三个及以上对象提供帮助的;(2)支付结算金额超过二十万元人民币的;(3)通过投放广告等手段获取资金总额超过五万元人民币的;
(4)获利数额达到一万元人民币以上的;
(5)两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动的;
(6)被帮助对象所实施的犯罪行为导致严重后果的;
(7)其他情节严重的情况。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
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