如何认定非法经营同类营业罪？

[律师回复] 解析：
倘若触犯侵占罪行，若满足下列缓刑适用条件，则可考虑给予缓刑判决：
（1）该犯罪行为人所受到的刑事处罚为拘役或3年以下有期徒刑；
（2）基于犯罪行为人的犯罪情节及悔罪表现，可以认定其在缓刑期间将不会再次对社会造成危害；
（3）犯罪行为人并非累犯之列，对于犯罪者中年龄未满十八岁的未成年人、处于孕期的女性以及年满七十五周岁的老年人，应予以缓刑判决。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
通常情况下，若存在如下任何一种情形，即视为构成了交通肇事犯罪行为：
1.当导致一人死亡或三人以上受伤且事故全责或主要责任落在其身上时；
2.当涉及三人及以上人员伤亡而他承担的是事故同等责任之时；
3.当对公共财产或他人财产造成直接损失且负事故全部或主要责任，且未能提供超过三十万元的赔偿款额度时。按照我国相关法律规章，凡违反交通运输管理法规，从而引发严重事故，致使他人重伤、死亡或使公私财产遭受重大损失者，将被判处三年以下有期徒刑或拘役;如果事故后驾乘人员逃离现场或者表现出其他特别恶劣情节，则需被判罚三年以上七年以下有期徒刑；若因为逃跑行为导致他人死亡，那么便要面临至少七年以上的刑期。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于非法拘禁罪的刑事责任部分，需要严格遵守相关法律规定进行依法量刑定罪。
其中，具体规定如下：
首先，对于触犯非法拘禁罪的犯罪分子，将依据其犯罪行为的性质和严重程度，通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等不同程度的刑罚。
其次，如果在实施非法拘禁过程中存在对受害者进行殴打或侮辱等恶劣情节，则应根据实际情况从重处罚。
再者，若非法拘禁行为导致受害者身体受到重伤，那么犯罪分子将会面临至少三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚。
最后，如果非法拘禁行为导致受害者不幸身亡，那么犯罪分子将会被判处十年以上有期徒刑的最重刑罚。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪的正确理解和认定标准如下所述：
首先，关于该罪名所涉及的犯罪客体问题，我们必须明确，其侵犯的对象主要是公司、企业以及其他各类组织团体的财产所有权。
其次，从客观的角度来看，本罪名在具体实施过程中，体现出了利用自己在职务上所获得的便利条件，非法侵占本单位财物，并且达到数额较大这一程度的行为。
再次，对于本罪的犯罪主体而言，需要注意的是，其属于一种特殊主体，即主要指向公司、企业或者其他单位中的工作人员。
最后，就犯罪主观方面来说，本罪名必须是由犯罪嫌疑人直接故意构成，同时还需具备试图非法占有公司、企业或其他单位所有财物的明确意图。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在职务侵占罪以及盗窃罪之间，我们应始终以盗窃罪的刑事责任更为严格作为衡量标准。
对于普遍性的侵占罪和盗窃罪，这两种犯罪行为均涉嫌侵犯财产权益类别，它们的主要犯罪对象同样是他人拥有的财物，而无论是主观意图层面还是实际行动上，都表现出了对他人财物的非法占有。
然而，尽管这两种犯罪存在诸多相似之处，却也存在着明显的差异。在公司、企业或其他相关单位中，员工若能利用其职务上所赋予的便利条件，将本单位的财物非法据为己有，且涉案金额达到一定程度时，将会面临五年以下有期徒刑或拘役的严厉惩罚；如果涉案金额巨大，则可能会被判处五年以上有期徒刑，同时还需承担没收财产的附加刑罚。
至于盗窃罪方面，根据法律规定，盗窃公私财物，涉案金额达到一定程度者，或者实施了多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等恶劣行径者，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的严厉制裁；如果涉案金额巨大或者存在其他严重情节，那么罪犯将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的刑事责任；而当涉案金额特别巨大或者存在其他特别严重情节时，罪犯将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并处罚金或者没收财产的严厉制裁。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
涉及非法吸收公众存款案件的侦查阶段之后，取保候审的详细操作步骤如下：
首先需要提出书面申请，然后经过上级机构的批准和执行。亲属或律师可以直接向检察院递交取保候审的请求，对于那些处于羁押状态下的犯罪嫌疑人和被告人，他们的法定代理人和近亲属以及聘请的律师同样具有申请取保候审的权利；对于罪行轻微的，仍然可以考虑进行取保候审。在收到逮捕令之后，取保候审的程序则相对更加复杂。人民法院如果同意取保候审或监视居住，应依法对被告人重新办理相关手续。取保候审的执行机关是公安机关，公安机关在执行过程中，有义务向犯罪嫌疑人、被告人宣读相关法律规定。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十六条
人民法院、人民检察院和公安机关根据案件情况，对犯罪嫌疑人、被告人可以拘传、取保候审或者监视居住。
第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
侵占罪是一项严重侵犯他人财产权益的犯罪行为，其主要针对实际占有并独立支配他人交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物，而拒绝对这些物品进行归还。该罪行的基本定义是，行为人基于非法占有的意图实施上述行为，且涉及到数额较大的财物价值。
具体来说，它包括以下四个特点：
首先，行为对象必须是代为保管的他人财物、遗忘物或埋藏物等物品；
其次，行为人需具备行为能力，即主体必须为一般的民事主体；
第三，主观方面，行为人必须明知自身的行为是非法占有他人财产的行为；
最后，该行为的社会危害性在于破坏了他人合法拥有的财产权利。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
依据相关法律法规，对于敲诈勒索公私财物价值在人民币两千元至五千元以上的案件、价值在人民币三万元至十万元以上的案件以及价值在人民币三十万元至五十万元以上的案件，均应依法划分为"数额较大"、"数额巨大"和"数额特别巨大"的犯罪行为类型。
敲诈勒索罪，是指行为人以非法占有他人财产为目的，通过采用恐吓、威胁或者要挟等手段，强行侵占他人公私财物的违法犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
首先，我们要明确区分这两种行为的性质及其对应的特征：在民间借贷中，债权人只针对个别对象进行借款活动，参与人数较少，无需借助于任何中间机构或宣传手段，且通常情况下利率水平较为适中；而集资诈骗罪则涉及到众多不特定对象的融资活动，涉及欺骗行为，常伴有中间机构及大规模的宣传推广，存在相当大的利率诱惑；
至于非法吸收公众存款罪，对象同样为不特定人群，但未采取欺骗策略，并且涉及人数较多。
其次，关于这两类犯罪的立案标准，集资诈骗罪的立案起点为个人10万元人民币，单位为50万元人民币；而非法吸收公众存款罪的立案起点则为个人20万元人民币、单位为100万元人民币，或者个人吸收公众存款户数达到30户、单位吸收公众存款户数达到150户，或者造成损失金额分别达到10万元和50万元人民币。
最后，我们需要了解这两类犯罪的量刑标准：集资诈骗罪的最高刑罚为无期徒刑，而非法吸收公众存款罪的最高刑罚为十年以上有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
具体情况需根据实际情况进行判断。以下四种情况被视为构成寻衅滋事犯罪：
1.肆意殴打他人且情节恶劣者；
2.追逐、拦截、辱骂以及恐吓他人且情节恶劣者；
3.强行索取或任意损毁、占有公私财物且情节严重者；
4.在公众场所起哄闹事并导致公共场所秩序严重混乱者。否则，仅视为寻衅滋事行为，将面临相应的行政处罚。
法律依据：
《刑法》第二百九十三条
【寻衅滋事罪】
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的；
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

[律师回复] 解析：
洗钱犯罪的具体认定如下：
1.该类型犯罪的主体，系具有刑事责任能力的普通自然人；
2.在主观心理状态上，通常表现出蓄意为之的形态；
3.所侵袭的特定对象是金融次序以及社会经济管理秩序；
4.在实际行动中，往往会实施为犯罪分子开设银行资金账户或将现有银行资金账户提供给罪犯使用这两种行为方式。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
非法拘禁罪的量刑标准为十年以上有期徒刑。具体说来：当行为人以违法方式限制他人的人身自由或通过其他方法非法剥夺他人人身自由时，其应承担的刑事责任为三年以下有期徒刑、拘役、管制或是剥夺政治权利。若该等行为包含了暴力与侮辱性质的元素，应对行为人进行更为严重的惩罚措施。具体而言，当行为人实施非法拘禁行为并导致他人受到伤害时，其应承担的刑事责任为三年以上十年以下有期徒刑；而当行为人的非法拘禁行为导致他人死亡时，其应承担的刑事责任则为十年以上有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
构成交通肇事罪所需具备的法律要件包括如下几个方面：
首先，此种罪行的犯罪主体必须是一般的自然人，也就是说，只要年满十六周岁且具有刑事责任能力者皆可成为犯罪嫌疑人；
其次，该罪行侵害的客体是交通运输的绝对安全，这里所说的“交通运输”不仅包括公路、水路和航空等传统意义上的交通方式，还应涵盖现代科技发展带来的新兴交通工具；
再次，从犯罪主观方面来看，交通肇事罪属于过失犯罪，即行为人对自己的违法行为可能导致的严重后果应当预见而没有预见，或者虽然已经预见但轻信能够避免；
最后，从客观方面来看，行为人在实施交通运输活动过程中，违反了相关的交通运输管理法规，从而引发了重大事故，造成了他人重伤、死亡或公私财产的重大损失。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规之规定，生产商及销售商若在其产品中故意掺入其他物质、伪造产品属性或者以质量低劣的产品替代优质产品，且其销售金额超过五万元但不足二十万元时，将会面临二年以下有期徒刑或者拘役的惩罚，同时附加销售额百分比五十以上两倍以下罚款；倘若销售金额达到二十万元至五十万元之间，将有可能受到二年以上七年以下有期徒刑的严厉处罚，同样是附加销售额百分比五十以上两倍以下罚款；当销售金额高达五十万元至二百万元之间时，则可能会遭受七年以上有期徒刑的重罚，并且还需承担销售额百分比五十以上两倍以下罚款；而当销售金额突破二百万元大关时，将有可能被判处十五年有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需要承担销售额百分比五十以上两倍以下罚款或者没收全部财产的严重后果。
法律依据：
《刑法》第一百四十条
生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上不满二十万元的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；
销售金额二十万元以上不满五十万元的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；
销售金额五十万元以上不满二百万元的，处七年以上有期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金；
销售金额二百万元以上的，处十五年有期徒刑或者无期徒刑，并处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律规定，侵占行为构成犯罪须符合以下标准：数额在五百元至一千元以上视为数额较大的情况；如果数额达到或超过五千元则属于数额巨大的范畴。反之，将合法地由他人托管的财产据为己有且数额较大而拒绝返还的，需承担刑事责任，其刑期通常为两年以下有期徒刑、拘役或者罚款；若涉案金额规模庞大甚至存在其他严重情节的，刑期将升至二年以上五年以下有期徒刑，同时还必须缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
构成非法拘禁罪需要符合以下几个条件：
首先，从客体角度看，该罪名所侵犯的是他人的身体自由权益。而所谓身体自由权，乃是指公民在法律允许的范围内，依据个人意志自主支配自身身体动作的权利。这种权利对公民而言非常重要，它是保障公民能够正常开展工作、进行生产制造、维持生活以及接受教育的基础。如果公民的身体自由受到了限制或剥夺，那么他们将无法从事任何合法的活动。因此，本罪所侵害的对象，就是那些依法享有人身权利的所有自然人。
其次，从客观层面来看，本罪的表现形式主要是非法地剥夺他人的身体自由。
再次，从犯罪主体的角度来看，本罪的实施者既包括国家公职人员，也涵盖普通公民。
最后，从主观层面来看，本罪的行为人必须具有明确的犯罪意图，并且其犯罪动机是为了剥夺他人的人身自由。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
在确定一项行为是否构成故意伤害罪时，我们需审慎地考量其是否符合以下四个必要条件：
第一，该行为需要由具备完全刑事责任能力的自然人实施；
第二，行为人必须怀有直接故意的心理状态，且其行为目的明确指向对他人身体或精神的伤害；
第三，被侵害的客体应为人身安全；
最后，客观方面则要求行为人实际实施了故意伤害他人的行为，并导致他人身心遭受实质性的损害。
法律依据：
《刑法》第十四条
明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。
故意犯罪，应当负刑事责任。
第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；
致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，赌资的涵盖范围如下所示：
（一）现场被执法部门当场查获并作为赌博用途的各类货币和物品；
（二）各类代币、有价证券以及赌博积分等实物资产所代表的实际价值；
（三）在各种赌博设备上进行投注或者赢得的点数所代表的实际金额。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第五条
关于赌资的认定：
本意见所称赌资包括：
（一）当场查获的用于赌博的款物；
（二）代币、有价证券、赌博积分等实际代表的金额；
（三）在赌博机上投注或赢取的点数实际代表的金额。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条
赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。
通过计算机网络实施赌博犯罪的，赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
但在司法实务中，对于赌资认定问题最常援引的是最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定：
“对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。
”
故此，开设赌场罪中除现场查获的赌资款物外，银行账户被认定为用于接收、流转涉赌资金的情况下，该账户内的资金就可能会被“默认”为是赌资。
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在我国，对于洗钱罪的判定并无明确的金额限制。也就是说，只要满足了洗钱罪的犯罪构成要件，即可被视为洗钱罪，并会根据洗钱罪的具体情况进行定罪量刑。洗钱罪，即是指明知该资金或财产来自于诸如毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等违法犯罪活动，却为了掩盖、隐瞒其真实来源及性质而实施洗涤、转换等行为的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
1.关于集资诈骗罪的处罚规定如下：判处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元人民币以上二十万元人民币以下罚金;如涉及犯罪金额巨大或具有其它严重情节的，应处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金五万元人民币以上五十万元人民币以下。具体而言，个人诈骗公私财物的价值在三千元人民币至一万元人民币之间、三万元人民币至十万元人民币之间以及五十万元人民币以上的，应当分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
2.若行为人以非法占有为目的，采用诈骗手段进行非法集资活动，且涉案金额达到一定程度，则将面临以下处罚：处五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元人民币以上二十万元人民币以下罚金;如涉及犯罪金额巨大或具有其它严重情节的，应处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金五万元人民币以上五十万元人民币以下;如涉及犯罪金额特别巨大或具有其它特别严重情节的，应处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金五万元人民币以上五十万元人民币以下或没收其全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。