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票据承兑种类主要有哪些
票据承兑种类主要有银行承兑汇票和商业承兑汇票这两种,票据一般就分为纸质承兑汇票、电子承兑汇票。票据承兑的功能主要是确认债务债权关系,确认付款日期,减轻和明确发票人或背书人的权利。票据行为除了有承兑之外,还有出票,保证,保护,参加承兑等行为。
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金融保险
认定洗钱罪的证据标准有哪些
[律师回复] 解析:
对于涉嫌洗钱罪的定罪原则,主要依据为:倘若行为者已经实施了将用于诸如毒品犯罪等犯罪活动的上游犯罪的资金账户提供给其他人使用,或者将财产直接转化为现金;亦或是通过转账或其他支付结算手段将资金进行转移以掩盖、隐藏犯罪所得及其收益的真实来源及性质等行为,那么便可以被判定为构成洗钱罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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刑事拘留是有证据拘留吗
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,被依法刑事拘留并不必然意味着存在确切证据。实践中,符合下述情况之一者将被刑事拘留:
首先,现有证据能够明确证明现行犯罪、重大嫌疑人正在筹划或从事犯罪活动,或者犯罪行为发生后立即被有关人员察觉。
其次,受犯罪行为直接影响或亲历犯罪现场、目睹犯罪活动的人员,指控某人为犯罪嫌疑人。
再者,在被告人的住所、衣物、随身携带物品或者其它场所,发现与犯罪活动相关的重要证据。
此外,犯罪后有足够证据表明其有自杀、逃逸意图或迹象,或者犯罪后已逃离现场。
同时,若被告人有销毁、篡改证据或串供的可能性,也将面临刑事拘留。
最后,如果被告人拒绝透露自己的姓名、住址、职业等基本信息,也将被视为可疑情况而予以刑事拘留。
另外,对于具有流窜作案、多次作案、团伙作案重大嫌疑的被告人,同样可能面临刑事拘留。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
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光票托收的票据种类有哪些?
光票托收是指出口商仅开具汇票而不附带货运单据的托收。主要有用于货款的尾数、样品费用、佣金、带垫费用、贸易从属费用、索赔以及非贸易的款项。
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承兑票据担保和票据承兑担保是什么意思?
承兑票据担保和票据承兑担保是一个意思,是指债务人之外的第三方对票据承兑相关事项作出保证,以此来提高资金利用率。办理票据承兑担保主要有三个步骤,首先填写申请书并提交相关文件,再进行评审,批准后就签订合同。
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债权债务
刑事拘留需要证据材料吗
[律师回复] 解析:
在公安机关决定实施拘留措施时,务必确保证据充分证明犯罪嫌疑人确实存在犯罪事实。
然而,以下几种情况则不在此列:
首先,行为人为实施犯罪而进行预谋准备、正在实施犯罪或者犯罪行为发生后立即被捕获归案;
其次,被害人或其他相关人员明确指控该犯罪嫌疑人实施了犯罪行为;
再次,犯罪嫌疑人有自残、逃逸等明显逃避法律制裁的行为;
此外,犯罪嫌疑人销毁或篡改关键证据并可能对案件调查造成干扰的;
最后,犯罪嫌疑人身份尚未得到确认或者无法确定其真实身份的;以及,犯罪嫌疑人具有流窜作案、多次作案、团伙作案等重大犯罪嫌疑的。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十四条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,有下列情形之一的,可以先行拘留:
(一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
(二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
(三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
(四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
(五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
(六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
(七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
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哪些证据可确定是洗钱罪
[律师回复] 解析:
1.本罪所涉及的侵害客体相当多元且复杂,既包括对金融系统稳定运行秩序的损害,也涵盖了社会经济发展管理规范的侵犯,同时也直接威胁到了国家权威性的金融管理措施及其对外汇管理的相关法律法规的遵守与执行。
2.在行为操作层面上,该项犯罪的客观特征主要体现在行为人明明知晓自身所参与的活动系毒品犯罪、黑社会性质恶势力组织犯罪、贪污受贿犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,却为了掩盖、隐瞒这些非法所得的来源和性质,通过将其存入金融机构、进行投资或上市流通等方式,试图使这些非法收入得以合法化的行为。
3.从犯罪主体角度来看,本罪的实施者可以是任何年龄达到十六周岁以上、具备刑事责任能力的自然人,也可以是各类单位。
4.在主观心态方面,本罪的行为人必须是出于故意的心理状态,即他们明确知道自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质,并且是为了获取某种利益而故意实施的,同时他们还期望并希望这样的结果能够实现。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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票据伪造种类包含哪些
票据伪造种类有:全部伪造和部分伪造。还分为狭义上的票据伪造即票据本身的伪造和广义的票据伪造即票据签名的伪造。《票据法》第14条票据上的记载事项应当真实,不得伪造、变造。伪造、变造票据上的签章和其他记载事项的,应当承担法律责任。
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金融保险
合伙挪用公款罪最新规定有哪些
[律师回复] 解析:
倘若行为人被指控涉嫌数额较大的挪用资金行为,且在超过三个月仍然没有归还的情况下,抑或虽然尚未跨越这个期限,却在这段时间内将这笔资金用于任何盈利性目的,那么就可以视其为非法挪用资金罪的嫌疑人。当行为人被判定犯有非法挪用资金罪时,根据相关法律规定,应判处三年以下有期徒刑或者拘役。
然而,若行为人所挪用的资金数额极为庞大,或者虽然数额不大,但在被要求归还后仍拒绝偿还,那么他将会面临更为严重的刑罚,即三年以上十年以下有期徒刑。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
挪用资金罪
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
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升迁行贿罪最新标准是什么
[律师回复] 解析:
行贿罪的立案准则主要包括以下几个方面:
首先,如果行为人为谋求不当利益而对国家公务人员进行行贿,行贿金额必须达到人民币三万元及以上的标准才能予以立案;
其次,如果行为人行贿金额在人民币一万元至三万元之间,但其采取了向三名及以上公务人员行贿的手段,也应被视为符合立案条件之一;
再次,如果行为人将违法所得用于行贿活动,同样应当被认定为行贿罪;
此外,如果行为人通过行贿手段谋求职务升迁或岗位调动,或者存在其他法定情形,均可作为行贿罪的立案依据。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条
为谋取不正当利益,向国家工作人员行贿,数额在三万元以上的,应当依照刑法》第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。
行贿数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,应当依照刑法》第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任:
(一)向三人以上行贿的;
(二)将违法所得用于行贿的;
(三)通过行贿谋取职务提拔、调整的;
(四)向负有食品、药品、安全生产、环境保护等监督管理职责的国家工作人员行贿,实施非法活动的;
(五)向司法工作人员行贿,影响司法公正的;
(六)造成经济损失数额在五十万元以上不满一百万元的。
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票据诈骗罪的种类有哪些?
票据诈骗罪的种类有变造票据,伪造票据,仿制票据三种,对于票据诈骗的行为以非法占有为目的来进行诈骗的活动,对于骗取财物数额较大的就会做出对应的刑事处罚。
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刑事辩护
职务侵占罪的最新规定有哪些
[律师回复] 解析:
首先,我们在法律文件中引入了关于犯罪行为的新定义——“数额特别巨大”,这充分体现了打击犯罪活动的决心和力度,使得原有的两档犯罪情节升级为现今的三档,进而将最高法定刑由原本的十五年有期徒刑提升到了无期徒刑。
其次,由于新定义所涉及的犯罪情节的丰富性和严苛程度加大,我们也相应地对刑法条款进行了补充和完善,具体体现在将“有期徒刑”的界限标准由原来的五年调整为如今的三年以及十年。
再者,我们还对附加刑进行了调整和新增,删除了原有“数额巨大”量刑档次中的“没收财产”规定,同时在三个档次中都新增了“罚金”的相关规定,并且这些规定将与主刑以“并科式”的适用方式共同执行。
最后,我们对犯罪主体的表述进行了修正,将“公司、企业或者其他单位的人员”更改为“公司、企业或者其他单位的工作人员”,以更加准确地反映出犯罪行为的本质特征。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
江西省盗窃罪定罪量刑标准有几种
[律师回复] 解析:
关于如何构建盗窃罪的判罚标准,我们可依据以下各类情况,为其在特定的区间内确立量刑的起始点:
(1)对于盗窃金额达到了数额较大交易额的,以及在两年之内发生了三次盗窃行为的,包括入室盗窃、持械盗窃或扒窃等情况,我们可以将其量刑起点设定在一年以下的有期徒刑或拘役范围内;
(2)若盗窃金额达到了数额巨大的交易额,或者涉及到其他严重情节的,我们可以将其量刑起点设定在三年至四年的有期徒刑范围内;
(3)而对于盗窃金额达到了数额特别巨大的交易额,或者涉及到其他特别严重情节的,我们可以将其量刑起点设定在十年至十二年的有期徒刑范围内,除非法律规定应判处无期徒刑的情况。
在上述量刑起点的基础之上,我们还需要考虑盗窃金额、盗窃次数、作案手法等其他影响犯罪构成的因素,从而进一步增加刑罚量,以确定基准刑。具体而言:(1)当盗窃金额在一千五百元以上,但未超过五万元时,每增加一千五百元,就可以增加一个月的刑期;(2)当盗窃金额在五万元以上,但未超过四十万元时,每增加五千元,就可以增加一个月的刑期;(3)当盗窃金额在四十万元以上时,每增加四万元,就可以增加一个月的刑期。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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