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侦查机关通能否直接划拨犯罪嫌疑人的存款

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最新修订 | 2024-02-20
1、侦查机关不能直接划拨犯罪嫌疑人的存款。
2、刑事诉讼法规定,人民检察院、公安机关只能根据需要,可以查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。
3、只有法院执行机关才可以依职权划拨犯罪嫌疑人存款。
4、法律依据;《刑事诉讼法》
第一百四十四条 人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的,不得重复冻结。
侦查机关通能否直接划拨犯罪嫌疑人的存款
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划拨存款属于行政强制执行吗
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与划拨存款属于行政强制执行吗相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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诉讼仲裁
涉嫌诈骗和涉嫌帮信罪一样吗
[律师回复] 解析:
帮信罪与诈骗罪并非同一性质的犯罪。
首先,二者所涉及的法益主体明显相异,诈骗作为一种侵财类型的犯罪,直接侵犯了公私财产的所有权,而帮信罪则属于扰乱社会公共秩序的犯罪范畴。
如果提供银行卡和电话卡的行为对特定法益造成了实质性的损害,那么就有可能同时触犯上述两种罪行;
然而,若所造成的法益侵害呈现出抽象化、概括化的特征,那么将其归入诈骗罪的共犯范畴便显得不太适宜。
其次,从客观层面来看,两者之间也存在着显著的差异。
对于那些一般的协助行为,例如提供犯罪场所、资金支持等,通常会被判定为诈骗犯罪。
然而,帮信罪的协助行为却被严格限制在信息网络犯罪活动领域之内。
在此范围内,确实存在着两罪的竞合现象。
最后,关于主观故意的一致性判断问题,当协助行为人和实施诈骗行为的人并未存在主观上的共同谋划时,可以构成帮信罪。
倘若犯意联络无法得到明确证实,或者行为人仅仅表现出间接的故意心态,同样可以构成帮信罪。
反之,如果协助行为人和诈骗行为人在事前或事中已经达成共识,那么他们就有可能构成诈骗罪,而在事后提供帮助的情况下,则可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得或包庇等其他罪名。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
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女朋友涉嫌盗窃罪怎么判
[律师回复] 解析:
关于女方实施盗窃罪该如何判处,取决于案件的具体情况。
对于盗窃罪的定罪量刑标准而言,根据我国刑法的相关规定,盗窃公私财物的价值在人民币1000元至3000元之间、3万元至10万元之间以及30万元至50万元之间的,应当分别被认定为构成刑法所规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
依据相关法律法规,对于盗窃数额达到规定标准以上的罪行,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚,同时还可能被处以罚金;
若盗窃数额巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,同样也会被处以罚金;
而对于盗窃数额特别巨大或存在其他特别严重情节的犯罪行为,则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,并且还可能被处以罚金或没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
涉嫌合同诈骗罪30万判多久
[律师回复] 解析:
若涉及合同诈骗且涉案金额高达三十万元人民币,则依据我国相关法律条款,该行为构成了我国刑法中的"合同诈骗罪",并将被判处三年以上十年以下的有期徒刑。
具体来讲,在合同签署及履行过程中,通过欺骗手段获取对方当事人的财产,如果其数量达到一定的标准,将会面临三年以下有期徒刑或拘役,同时可能会被判处罚金;
若情节更为严重,如金额巨大或存在其他严重情节,那么刑期将上升至三年以上十年以下,同样也需要承担罚金的责任。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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假离婚财产划拨后悔存在哪些风险?
假离婚财产划拨后悔存在财产方面的损失的风险,如果是属于假离婚的话,那么离婚的时候关于财产方面的分割是能够达成一致的,日后要是以假离婚为由来进行相关的抗辩的话,此时对财产要求分割是非常复杂和麻烦的,也存在着巨大风险。
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婚姻家庭
涉嫌酒驾犯危险驾驶罪怎么处理
[律师回复] 解析:
以危险驾驶罪被判处罚款具体事宜如下所示:
首先,在确定该罪名下的宣告刑时,需要依照相关法律原则,将其定位于一个月到六个月间的拘役幅度之内;
其次,对于此类条款所规定的个体刑事责任来说,又需根据具体实施的危险驾驶行为和可能产生的实际损害后果等多种多样的犯罪情节来进行全面权衡与判断,同时结合罪犯支付罚金的经济能力状况,及综合考量这些因素所作出的罚款决策;
最后,在对危险驾驶罪的判决过程中,还应充分考虑到危险驾驶行为、可能造成的危害后果等犯罪事实、量刑情节,以及罪犯的主观恶性程度、人身危险性特征、是否真诚地承认错误并表示悔过等多重因素,从而决定是否给予缓刑的宽大处理。
关于危险驾驶罪的构成要素,主要包括以下几个方面:
第一,该罪名所侵害的客体是公众的生命财产安全;
第二,从客观层面来看,其表现形式为在道路上醉酒驾驶机动车或在道路上驾驶机动车追逐竞驶,并且情节严重;
第三,从主体角度出发,该罪名的实施者可以是任何一般的自然人;
第四,从主观层面来看,罪犯必须是出于故意的心态。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
公安如何侦查职务侵占罪
[律师回复] 解析:
公安部门对于涉嫌职务侵占的案件进行调查的方式主要包括与涉事人员进行深入交谈、依法对犯罪嫌疑人发出传票、进行详细的现场勘查取证等等环节。
在审查过程中如发现确实存在犯罪行为,然而却非其辖区内的案件时,公安部门必须在第一时间上报县级以上公安机构的负责人,待他们做出批示后,公安机关要迅速制定“移送案件通知书”,且需要在规定的二十四小时内将此案转交至有管辖权的相关执法机构进行处置,同时还需向扭送者、报案人、控告人和举报人进行通报。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十五条
经过审查,认为有犯罪事实,但不属于自己管辖的案件,应当立即报经县级以上公安机关负责人批准,制作移送案件通知书,在二十四小时以内移送有管辖权的机关处理,并告知扭送人、报案人、控告人、举报人。
对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后办理手续,移送主管机关。
对不属于公安机关职责范围的事项,在接报案时能够当场判断的,应当立即口头告知扭送人、报案人、控告人、举报人向其他主管机关报案。
对于重复报案、案件正在办理或者已经办结的,应当向扭送人、报案人、控告人、举报人作出解释,不再登记,但有新的事实或者证据的除外。
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存疑不起诉侦查期限是多久?
存疑不起诉侦查期限是一个月左右,对于任何的刑事案件,若是检察院在审查时,对公安机关提交上来的证据存在疑惑,该疑惑可能是怀疑在开庭审理时不能对其量刑,也有可能是怀疑该犯罪主体还存在其他的犯罪行为,不管是由于何种原因而起疑,都是需要将案件退回到公安机关处重新进行侦查的。
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刑事辩护
涉嫌开赌场刑事拘留多久
[律师回复] 解析:
当涉赌行为构成犯罪情节严重时,即便是处于刑拘阶段,亦需面临看守所内七天至三十七天不等的羁押期限。
具体而言,
首先,公安机关对于因开设赌场而受到拘留处罚的嫌疑人,如认为其罪行确已达到了逮捕程度,则必须在拘留期满后的第三个工作日之内,正式向检察机关提出审查批捕申请。
然而,在某些特殊情况下,这一申请的提交时间可适当延长一至四个工作日。
其次,如果该嫌疑人涉及流窜作案、多次作案或结伙作案等复杂情况,那么公安机关提交审查批捕申请的时间还可以进一步延长至三十个工作日。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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行政机关强行划拨罚款时多划银行存款怎样索偿
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涉嫌故意伤害罪拘留吗
[律师回复] 解析:
关于涉及到故意伤害罪这一项罪名的犯罪嫌疑人,其通常会被司法部门依法采取拘留措施,但拘留期不会超出14天,而如果遇到特殊情况,最多也只会延长至37天。
另据我国相关法律规定,公安机关对于已经被拘留的犯罪嫌疑人,如若发现其需要进行逮捕的,必须在拘留期限结束前的三日内,向当地人民检察院提交审查批准申请。
然而,在某些特定情形下,这一审批时间还可适当延长一至四个工作日。
至于“轻伤”的定义,它主要是指由于物理、化学以及生物等多种外部因素作用于人体,导致组织、器官结构遭受一定程度的损害或者部分功能出现障碍,但尚未达到重伤标准且不属于轻微伤害的损伤类型。
在进行伤势鉴定时,应综合考虑外界因素对人体所产生的直接损害及其后果,包括损伤发生时的具体情况、损伤引发的并发症以及后遗症等多个方面,进行全面、综合的评估与判断。
根据我国现行法律法规,任何人均不得故意非法实施损害他人身体健康的行为,否则一旦受害者的伤势达到轻伤以上级别,那么实施该种行为的责任人,将面临被法院判处相应刑罚的风险。
法律依据:
《刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的,依照规定。
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是否属于涉嫌盗窃罪
[律师回复] 解析:
1、犯罪主体:
本罪的主体仅限于自然人。
2、犯罪主观方面:
在主观方面,行为人必须是直接故意。
3、犯罪客体:
本罪侵犯的是受刑法所保护的财产性权益。
4、犯罪客观方面:
其具体表现形式为行为人以非法占有为目的,采用秘密手段,将他人所有的公私财物非法转移至自身实际控制之下,且数额达到了法定规定标准,或其他符合定罪条件的情形。
对于盗窃公私财物的行为,若数额较大,或者存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃以及扒窃等恶劣情节者,应处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需并处或单处罚金;
若数额巨大,或者存在其他严重情节者,则应处以三年以上十年以下有期徒刑,并且需并处罚金;
若数额特别巨大,或者存在其他特别严重情节者,则应处以十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时也需要并处罚金或者没收财产。
关于个人盗窃公私财物的“数额巨大”标准,以三万元至十万元为起点,在此范围内应处以三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
而对于个人盗窃公私财物的“数额特别巨大”标准,则以三十万元至五十万元为起点,在此范围内应处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
各省、自治区、直辖市的高级人民法院和人民检察院,可根据当地的经济发展水平及社会治安状况,参考上述数额标准,制定适合本地执行的数额标准,并上报最高人民法院和最高人民检察院备案。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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存疑不起诉后侦查机关怎么办?
存疑不起诉后侦查机关需要继续侦查该案件,由于存疑的首要原因就是证据不足,导致检察院的职员在审查案件时发现了疑点。任何的刑事案件都必须要在掌握了充分的证据的前提之下才能审结案件的,故此对于存疑的情形一般不会起诉。
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刑事辩护
涉嫌帮信罪车辆被扣押怎么办
[律师回复] 解析:
通常情况下,不会涉及没收财产这一刑罚手段。
帮信罪,就是指协助信息网络犯罪活动罪行,其主要刑罚方式通常为罚金制裁。
而所谓“没收财产”,乃是指将犯罪者个人财产以无偿形式强制性地收归国有,这是一种特殊的刑罚执行措施,具体数额需依据犯罪者在犯罪中所起的作用、所造成的社会危害程度等多重因素进行综合评估。
在危害国家安全罪、经济犯罪及贪利性犯罪等领域,没收财产的适用情况相对较为集中。
帮信罪的构成要件主要包括:
犯罪主体为一般自然人;
主观上必须是故意为之,即明确知晓自身正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助;
犯罪客体为国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序;
客观方面则表现为通过互联网接入、服务器托管等途径,为信息网络犯罪提供了严重的支持与便利。
法律依据:
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明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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