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集资诈骗数额不够是否会构成诈骗罪

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最新修订 | 2024-02-21
1、行为人以集资为名进行诈骗的,若违法所得数额不够,则是不能构成诈骗罪或者集资诈骗罪的。
2、《刑法》规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
集资诈骗数额不够是否会构成诈骗罪
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集资诈骗数额数额不够是否构成诈骗罪?
集资诈骗数额不够不会构成犯罪,我国法律规定集资诈骗罪的立案金额为十万元,如果集资诈骗的金额少于十万的,公安机关不会立案,只会对诈骗人员进行行政处罚。
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刑事辩护
信用卡恶意透支属诈骗罪吗
[律师回复] 解析:
若阐述的是信用卡恶意透支的行为是否构成信用卡诈骗罪,那么答案是肯定的。恶意透支型信用卡诈骗犯罪指的是使用信用卡进行欺诈性消费或资金流动,金额达到一定标准的情况。
根据中国相关法律法规,对于这类犯罪活动,首先将面临五年以下的有期徒刑甚至拘役,同时还要交纳二万元至二十万元不等的罚金。而对于情节较为严重者,包括但不限于非法占用数额巨大或者存在其他严重情节的情况,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳五万元至五十万元之间的罚金。
至于那些情节特别恶劣、涉及金额特别巨大的罪犯,他们将面临十年以上有期徒刑乃至无期徒刑的严厉惩罚,并且同样需要缴纳五万元至五十万元之间的罚金或者没收其个人财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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集资诈骗数额不够是否构成诈骗罪
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与集资诈骗数额不够是否构成诈骗罪相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
合同诈骗罪有哪些证据材料
[律师回复] 解析:
涉及到合同诈骗罪行的确立,我们需要搜集并整理以下关键性证据:
(1)详细且正式的书面报案材料,若是单位进行报案,还需加盖公章以示权威与有效性;
(2)受害者以及经手人员的书面陈述材料,这些材料将有助于我们更全面地了解案件情况;
(3)报案单位的工商营业执照以及经营许可证的复印件,这是我们确认报案主体身份的重要依据;
(4)犯罪嫌疑人在实施犯罪过程中留下的相关证明材料,如指纹、DNA等;
(5)涉案合同以及担保方文件的原件和复印件,这些都是我们判断案件性质的关键证据;
(6)担保、抵押、支付等环节所使用的票据、收付款单据或者其他相关证据,这些都能为我们提供有力的证据支持;
(7)如果有实物样品的话,也请提供给我们,以便我们进行进一步的分析和鉴定;
(8)受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件,这些都是我们了解受害单位财务状况的重要依据;
(9)其他可以提供的相关证明材料,这些材料可能会对我们的调查工作产生积极影响。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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多少钱能够定为盗窃罪
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪涉及到的财产价值标准主要包括以下几个方面:
首先,个人盗取公私财物的数量只要超过了一定的额度,就会构成犯罪,这个额度就是在一千元到三千元以上。
其次,当个人所盗取的公私财物的价值达到了三万元到十万元以上的时候,这种行为也将构成犯罪。
最后,当个人所盗取的公私财物的价值超过了三十万元到五十万元以上时,那么这个人将会面临更为严重的责任追究。
根据现行的相关法律法规,如果一个犯罪嫌疑人所盗取的公私财物的价值特别巨大并且还存在以下几种情况中的任何一种,那么他将会被判处无期徒刑:
第一,他是盗窃团伙的首要分子或者是共同盗窃犯罪情节严重的主犯;
第二,他是流窜作案,对社会治安产生了严重威胁的罪犯;
第三,他盗窃的是生产资料,这对生产活动产生了严重影响,甚至给其他人带来了其他严重损失;
第四,他盗窃的是用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等方面的款项或物资;
第五,他曾经有过犯罪记录,属于累犯;
第六,他的犯罪行为导致了受害人的死亡、精神失常或者其他严重后果;
第七,他所盗取的公私财物的价值已经达到了十五万元;
第八,他的犯罪行为给社会和他人带来了重大损失。对于盗窃公私财物的“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”的具体标准如下:
第一,个人盗窃公私财物的价值在人民币一千元至三千元以上的,将被认定为“数额较大”;
第二,个人盗窃公私财物的价值在人民币三万元至十万元以上的,将被认定为“数额巨大”;
第三,个人盗窃公私财物的价值在人民币三十万元至五十万元以上的,将被认定为“数额特别巨大”。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
盗窃公私财物价值一千元至三千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
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集资诈骗数额不够是否构成诈骗罪呢
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刑事辩护
职务侵占罪如何量刑处罚金额
[律师回复] 解析:
针对不同情况,我们可以在相应程度内确定量刑起点。对于涉案金额到达一定标准的案件,可以初步设定在两年以下有期徒刑和拘役这一区间作为量刑起点;而当涉案金额进一步加大时,则可将量刑起点设定在五年至六年有期徒刑的范围内。在此基础上,还需结合职务侵占数额以及其他可能对犯罪构成产生实质影响的犯罪情节增减刑罚量,再最终确定基准刑。具体而言,职务侵占罪的量刑标准主要分为两个档次:涉案金额达六万元及以上者(即数额较大),以及涉案金额超过一百万元者(即数额巨大)。
其次,需要明确的是,职务犯罪并非仅限于国家机关、国有公司、企业事业单位、人民团体的工作人员,而是包括了所有利用已有的职权,实施贪污、贿赂、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守等行为,侵犯公民人身权利、民主权利,破坏国家对公务活动的规章规范,且依照相关法律规定应予刑事处罚的犯罪行为。
然而,职务侵占行为虽然也涉及到利用职务之便对企业或其他组织财产进行侵占,但其主体并不局限于上述特定群体,因此不能简单地将其归类为职务犯罪的一种。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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合同诈骗罪从轻量刑怎么判
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的量刑准则,可以概括如下:
首先,如果行为人以非法占有的意图为前导,在签订以及履行合同的过程中,有意识地欺骗了对方当事人的财务,且其金额达到了一定程度,那么将面临三年以下的有期徒刑或拘役,同时还需要承担罚金;
其次,若涉及到的金额数字相当庞大,或是存在其他较为严重的情节(如产生恶劣影响等),则会被判处三年以上十年以下的有期徒刑,同样也需缴纳相应的罚金;
最后,若情况更为严重,例如涉及的金额数目极其巨大,或者存在其他特别严重的情节(如损害社会稳定等),那么将会面临十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑,并且还需缴纳罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
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2023年集资诈骗数额
诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
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刑事辩护
涉嫌帮信罪怎么会变成诈骗罪
[律师回复] 解析:
“帮助信息网络犯罪活动罪”并非普遍认知中的诈骗罪行,该种犯罪所涉及的,实际上是在明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动时,仍旧为之提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术层面上的支持,抑或是提供广告推广、支付结算等有可能助长犯罪的协助,当这些行为达到一定程度后便构成了此项罪名。
依据我国相关的法律法规,本罪的犯罪主体可以是任何年龄段且具备刑事责任能力的自然人,同时,单位亦有可能成为本罪的犯罪主体。在主观方面,本罪的犯罪者必须是出于故意而为之;在客体方面,本罪侵犯的是国家对于正常信息网络环境的有效管理秩序。
至于客观方面,则主要表现为:为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等有助于犯罪活动的协助,当这些行为达到一定严重程度之后,便构成了本罪。一旦触犯本罪,通常情况下将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑罚,并且还需承担相应的罚金。若明知他人正在利用信息网络实施犯罪活动,却仍为之提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等协助,当这些行为达到一定严重程度之后,便将面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑罚,并且还需承担相应的罚金。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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集资诈骗利息计入诈骗数额吗
行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额。包括两种情况:第一,本金尚未归还,该支付的利息,可以折抵本金;第二,本金未全部归还,如果尚未归还的本金大于支付的利息的,利息全部折抵本金。如果尚未归还的本金小于支付的利息,多于本金而支付的利息作为诈骗数额认定。
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刑事辩护
诈骗罪算侵占罪幺吗
[律师回复] 解析:
诈骗罪与侵占罪同属于侵犯财产权类犯罪,这两种犯罪之间存在诸多共同点。
然而,在其具体实施方式及侵害对象方面,两者又存在显著差异。侵占罪的核心行为特征为占据缺乏合法权利支持的他人财产、遗失物亦或隐藏物。在此过程中,财物已完全处在行为人的控制之下。
然而,在诈骗罪中,被骗取的财物尽管可能在诈骗行为发生之前早已为行为者所掌握,但其非法获取财物的方式却是通过虚构事实或掩盖真相来实现,这与侵占罪有着明显的区别。在实际操作中,区分侵占罪与诈骗罪的界限并非难事,关键在于观察财物从原所有人手中转移至行为人掌控下的过程。诈骗罪的本质在于行为人通过编造虚假信息或隐瞒真相的手法,使得受害人陷入错误认识,进而“自愿”将财物交付给行为人或行为人指定的第三方;而侵占罪则是指所有人基于对行为人的充分信任,将财物交由行为人处理,而非由于行为人采取各种手段误导、欺骗所有人,使他们对行为人的真实意图产生误解,从而导致财物的转移。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
合同诈骗罪属于哪类案件
[律师回复] 解析:
依据我国现行法律法规之相关规定,涉及到合同欺诈行为的所有案例,皆属于对市场经济秩序造成严重破坏的犯罪类型。详细而言,当行为人为非法占有他人财物的意图驱动,在签署并履行合同的过程中,采取欺骗性的手段从对方当事人处获得财物,并且该财物的价值达到了一定程度的规模,那么他应当承受相应的刑事责任追究。依照中华人民共和国刑法的明确规定:对于这类行为所涉及的犯罪,如果惩罚力度相对较轻,行为人将会被判处三年以下有期徒刑或者拘役,同时还会附加罚金的处罚;
然而,倘若行为人所涉及的金额极为庞大,或者存在更加严重的情节,那么他将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚,同样需要承担罚金的刑罚;
至于那些涉案金额特别巨大,或者存在极其恶劣情节的行为人,他们将面临十年以上有期徒刑乃至无期徒刑的严酷惩罚,同时还有可能被施加罚金或者没收全部财产的处罚。
具体来说,这些犯罪行为涵盖了但不仅限于以下几种情况:
(1)行为人利用虚构的公司或者冒用他人的名义来签订合同;
(2)行为人使用伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作为担保;
(3)行为人在没有实际履行能力的前提下,采用先履行小额合同或者部分履行合同的策略,诱导对方当事人继续签订和履行合同;
(4)行为人在收到对方当事人支付的货物、货款、预付款或者担保财产之后选择逃逸;
(5)行为人采取其他任何形式的欺骗手段,从对方当事人手中获取财物。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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