申请企业法人登记要具备哪些条件

[律师回复] 解析：
对于在法院裁决生效之前的任意时间内，只要其行为符合以下任何一种情况的犯罪嫌疑人或被告人均可获得取保候审的许可：
首先是针对可能被判处管制、拘役，亦或是独立适用附加刑的人士；
其次便是可能至少面临着有期徒刑以上刑罚风险，然而采取取保候审并不会引发社会安全隐患的被告人们；
再次则是患有严重疾病的被告人
（最后但并非最不重要的考量因素）在羁押期限结束时，尚未结案且需要通过取保候审才能继续案件办理工作的被告人。
此外值得注意的是，取保候审的执行义务将由公安机关承担与履行。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
对于取保候审申请的实施过程而言，主要包括以下几个环节：
首先，由犯罪嫌疑人本人或其亲属、辩护律师直接向公安部门或者法院、检察机关提出书面申请；
其次，在提交取保候审申请书之时，嫌疑人必须同时缴纳一定金额的保证金，待取保候审期限届满且未出现违规行为，此笔保证金将于执行完毕后予以全额返还；最终，被批准取保候审的人员应移送至当地派出所进行执行。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在涉及行贿罪的定罪量刑过程中，减刑的适用前提通常为：被告人需严格遵守监狱的各项规定，积极投入教育改造活动之中；确已对自身行为产生懊悔之情并有切实改正的具体表现，或是通过立功等方式取得显著效果；或具备重大立功性质的具体表现。而对于假释的适用条件，则主要包括以下几个方面：
首先，被判处有期徒刑的罪犯，其服刑期限应达到原判刑期的二分之一以上；
其次，被判处无期徒刑的罪犯，其实际执行的刑期必须超过十三年；
再次，被告人需严格遵守监狱的各项规定，积极投入教育改造活动之中，确已对自身行为产生懊悔之情并有切实改正的具体表现，且经评估确认其已不再具有重新犯罪的风险。
法律依据：
《刑法》第七十八条
减刑条件与限度被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；
有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。

[律师回复] 解析：
对于走私、贩卖、运输以及制造毒品等行为，不论其数量为何，都必须要承担相应的法律责任，受到严厉的刑事处罚。在走私、贩卖、运输和制造毒品过程中，如果出现以下任何一种情况，则有可能被判处为期十五年监禁、终身监禁或甚至是死刑，同时还要被剥夺全部财产：
（1）走私、贩卖、运输或制造的鸦片超过一千克、海洛因或甲基苯丙胺超过五十克，或者其他毒品数量巨大者；
（2）走私、贩卖、运输、制造毒品的团伙的首脑人物；
（3）使用武力来掩盖走私、贩卖、运输、制造毒品的事实；
（4）以暴力手段对抗检查、拘留、逮捕，情节恶劣者；
（5）参与有组织的国际贩毒活动的人员。对于走私、贩卖、运输、制造鸦片超过二百克但不足一千克、海洛因或甲基苯丙胺超过十克但不足五十克，或者其他毒品数量较大的犯罪行为，将面临七年以上有期徒刑，并处以罚金。而对于走私、贩卖、运输、制造鸦片不足二百克、海洛因或甲基苯丙胺不足十克，或者其他少量毒品的犯罪行为，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处以罚金；若情节严重，则将被判处三年以上七年以下有期徒刑，并处以罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百四十七条
走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，应当追究刑事责任，予以刑事处罚。
走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产：
（1）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的
（2）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子；
（3）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的；
（4）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；
（5）参与有组织的国际贩毒活动的。
走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。
走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的处三年以上七年有期徒刑，并处罚金。
单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其它责任人员，依照各该款的规定处罚。
利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。
对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。

[律师回复] 解析：
对于受贿罪的判断标准可以具体归纳如下：
首先，该犯罪的侵犯客体主要涉及到国家机构、国有企业、事业单位以及人民团体的日常运营管理及我国公务人员职责行为的纯洁性。
其次，从客观角度考虑，该罪行主要表现在行为实施者利用其在职务岗位上所得到的便利，向他人索要财务，或者接受他人给予的财务并为他人谋求利益的行为。
再次，该犯罪的行为主体必须是国家公务人员。
最后，从主观层面来看，行为人必须存在故意的心态。
法律依据：
《刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
关于洗钱的金额问题，并不存在固定的数量标准。
然而，若上述违法事宜涉及的金额数额足够大，那么将被视为情节严重，构成洗钱罪。
具体来说，洗钱罪的成立需要满足以下四个条件：
首先，该罪行侵犯的客体是国家的金融管理秩序以及司法机关的正常运作；
其次，在客观方面，行为人必须明知自己所处理的资金属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪或者走私犯罪的非法所得及其产生的收益，并且为了掩盖或隐瞒这些资金的来源及性质，有意识地实施了洗钱行为；
第三，本罪的主体可以是任何达到法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人；
最后，从主观上来看，行为人必须是出于故意的心态来实施洗钱行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
关于申请取保候审的具体条件主要包括以下几个方面：
首先，犯罪嫌疑人可能被判处管制、拘役或者可以独立适用附加刑者；
其次，犯罪嫌疑人可能被判处有期徒刑以上之刑法，但在实施取保候审后不会对社会产生重大危害者；
第三，犯罪嫌疑人如有严重疾病、生活无法自理，或正处于孕期或哺乳期的妇女，在实施取保候审后也不会对社会产生重大危害者；
最后，若犯罪嫌疑人的羁押期限已届满，而案件仍未得到妥善处理，此时便需采取取保候审措施。取保候审的执行工作将由公安机关负责。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
挪用资金这一犯罪构成包括以下四大要点：
首先，在客观方面，行为人必须借助其在职务上所获得的便利条件，擅自将本应属于所在单位的资金挪用于自己或他人的用途，且此种行为导致金额达到较大规模，并且在连续三个月以上未能偿还；
其次，该犯罪行为所侵犯的客体主要是公司、企业或者其他单位对资金的合法使用权和收益权；
再次，从犯罪主体来看，此类犯罪的实施者通常是特定的人群，即公司、企业或者其他单位的在职员工；
最后，从犯罪的主观方面来看，行为人在实施上述行为时，必须具备明确的故意心态。
法律依据：
《刑法》第二百七十二条
挪用资金罪
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
盗窃犯罪的成立应满足以下几个要件：
（一）犯罪所侵犯的权益。本罪主要侵害的对象为公共和私人财产的所有权；
（二）犯罪客观表现。从客观角度来看，本罪具体表现在行为人有秘密地、偷偷获取大额公私财物或连续几次秘密地窃取公私财物的行为；
（三）犯罪实施者的身份条件。本罪的罪犯主要面向于一般普通民众，只要其年满16岁并具有承担刑事责任的能力，便可成为本罪的实施者；
（四）犯罪心理状态。本罪在主观上表现为行为人的直接故意，并且具有非法占有他人财物的意图。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
符合构成挪用资金罪的要求需要满足以下几点要素：
首先，从客观角度出发，涉案主体必须实际利用其职务上所赋予的权力，将本单位的资金挪作他用或擅自借贷给他方，且该行为涉及的金额较大，已达到一万元至三万元以上的标准，且超过三个月尚未偿还。
其次，涉案主体必须为公司、企业或者其他单位的在职员工。
再者，从主观层面来看，涉案主体必须具有明确的故意心态，即他们明知自己正在实施挪用或借贷本单位资金的行为，并借助于职务上的便利，仍然坚持这样做。
最后，涉案主体的行为侵害了公司、企业或者其他单位对资金的使用权和收益权，其犯罪对象必须是本单位的资金。
法律依据：
《刑法》第二百七十二条
挪用资金罪
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
侵占罪的立案认定条件如下所示：
首先，具备成立犯罪的基本条件，即，合法地占有并控制着他人的财产；
其次，在客观方面，表现形式是擅自将他人委托给自己保管的财物、遗失物或埋藏物据为己有，且数额较大，并且拒绝归还给原所有人；
再次，在主观心态上，必须是故意为之，且具有非法占有该财物的明确意图；
最后，构成犯罪所需的最低金额门槛也需要达到一定的标准。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
有明确的书面借贷凭证，并不足以构成侵占罪。这是由于在借款纠纷中，其性质归属于民事范畴，作为债权人的您应当依法启动民事诉讼程序，向被告追索所拖欠的款项。侵占罪，则是指行为人出于非法占有的意图，未经原所有人同意，擅自将他人委托给自己保管的财物、遗失物或埋葬物据为己有，并且数额较大，且在被指控后仍拒不退还的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
若想认定为寻衅滋事罪，必须满足以下四个方面的要求：
首先，该犯罪所涉及的客体应为公共秩序；
其次，从客观层面来看，其具体表现在超出必要限度的行为上，比如无缘无故地扰乱社会秩序，恶意挑衅他人，或者肆无忌惮地胡作非为，破坏公共场所的秩序等；
再次，参与者应当具备一般的刑事责任能力，即为本罪的主体；
最后，从主观角度出发，该罪行的实施者必须具有明确的故意心态。
法律依据：
《刑法》第二百九十三条
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

[律师回复] 解析：
此种取保候审的适用范围主要包括以下三个方面：
首先，嫌疑人可能会被判处管制、拘留或单处独立罚金等较轻刑罚；
其次，嫌疑人若可能被判处有期徒刑及以上的严厉刑罚，但其采取取保候审不会对公共安全产生重大威胁者；
再者，若嫌疑人患有严重疾病导致生活无法自理，或是孕妇或正处于哺乳期的母亲，她们采取取保候审也不会对社会造成危害性之人。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
故意伤害罪应当符合如下四个构成要件：
1、本罪侵害的对象为他人的人身健康权利；而人身健康权则主要指自然人以维持其肢体、器官及其他组织的完整性为内容的人格权益。
2、在客观方面，本罪要求行为人实施了非法、有害于他人身体健康的行为。
3、在犯罪主体上，本罪涵盖的范围较广，属于公民个人均可成为的一般犯罪主体。
4、在主观心理状态上，本罪应具有故意的犯罪动机。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
倘若有人触犯了强奸罪行，且犯罪情节极其恶劣者，则应明确以下几点构成特别严重情节的具体标准：
第一种情况是行为人对于妇女和幼女的强奸、奸淫行为残忍冷酷，无视他人尊严；
其次是对多名妇女或幼女进行的大规模的性侵犯；
再次就是在公共场合当众对妇女施暴，使其遭受严重的身心伤害；
然后是由两人以上共同实施的轮奸行为；
最后是导致受害人重伤、死亡或者引发其他严重后果的情况。这些都是构成强奸罪行特别严重情节的重要因素。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
依据我国《刑法典》的相关规定，抢劫犯罪具有多种不同程度的量刑标准。对一般的抢劫罪行为，可判处三年及以上的有期徒刑，并附加罚金加以惩治。若犯罪分子同时触犯多项加重罪名，则可判处达十年至死刑不等的长期监禁，并需缴纳罚金或没收其全部财产作为惩罚。具体而言，这些加重罪名包括但不限于以下几种情况：
（1）进入他人住所实施抢劫的；
（2）在公共交通工具上进行抢劫的；
（3）针对银行或其他金融机构实施抢劫的；
（4）多次进行抢劫或抢劫金额巨大的；
（5）因抢劫导致他人重伤或死亡的；
（6）假扮成军警人员进行抢劫的；
（7）持有枪支进行抢劫的；
（8）抢劫军用物资或用于抢险、救灾、救济的物资等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的

[律师回复] 解析：
关于挪用公款犯罪的量刑准则主要有如下几条：
第一，对于涉及金额较小者（即实施了干预企业日常运营行为但其涉及到的公款数额在人民币六万元至二百万元之间；或实施盈利活动并超出还款期限三个月而仍未返还公款，且涉及的公款数额在人民币十万元至四百万元之间的），将被判处三年以下有期徒刑或拘役；
第二，对于涉及金额较大且未能及时归还者（即实施了干预企业日常运营行为，且涉及的公款数额在人民币二百万元及以上；或实施盈利活动并超出还款期限三个月而仍未返还公款，且涉及的公款数额在人民币四百万元及以上的），将被判处三年以上十年以下有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第二百七十二条
【挪用资金罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。
【挪用公款罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
侵占罪的法定构成要素包括：
第一，客体要件，其所侵犯的客体乃是他人合法所有的财产权；
第二，客观要件，具体表现在以非法占有为目的，将他人交付给自身保管的财物、遗失物或埋藏物非法据为己有，且涉案金额达到了法定数额标准，同时也存在拒不归还的事实行为；
第三，主体要件，本罪的行为主体属于一般的自然人；
第四，主观要件，其主观心理状态主要体现为故意。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
构成本罪所需具备的法定要件如下：
首先，犯罪主体必须限定于自然人或法人组织。
其次，本罪所侵害的主要客体是国家对于金融活动的规范管理秩序、社会公共事务的管理秩序以及司法机关依法侦办犯罪案件的正常运作程序。
再次，犯罪主体需通过实施相关洗钱行为来掩盖、隐匿其获得的犯罪所得及其收益的真实来源及性质。
最后，从主观层面来看，行为人须明知自己的行为会导致上述结果，并抱有掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的明确意图。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。