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最新法律规定银行卡诈骗罪如何追回

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最新修订 | 2024-02-24
法院追缴。
法院追缴。
1、诈骗犯被判刑后,法院会继续追缴赃款,犯罪分子违法所得的一切财物,都应当予以追缴或者责令退赔;
2、对于诈骗犯涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项,对权属明确的被害人的合法财产,应当及时返还。
3、公民的对于违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收,没收的财物和罚金一律上缴国库,不得挪用和自行处分。
犯罪分子在承担刑事责任之后,仍应当承担相应的民事责任,只要犯罪分子有偿还能力,就应当依法返还诈骗受害人的财物,对于没有偿还能力的,也应当分期偿还。
法律依据:
刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。
最新法律规定银行卡诈骗罪如何追回
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我国网络诈骗追回最快多久,网络诈骗如何追回?
我们的衣食住行,因为有了法律规则才能更好的保障我们各自的权益不被侵害,我们的生活是离不开法律的,因此应该提高对法律知识的了解和认识,避免在遇到法律问题无法维护自己的合法权益。也许您现在面临着我国网络诈骗追回最快多久,网络诈骗如何追回?的问题,希望本篇文章的内容能够帮助到您。
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刑事辩护
集资诈骗罪可以减刑么
[律师回复] 解析:
只要满足减刑所需要求,便可依据相关法律法规得到合法减刑。依照我国现行相关法律条文规定,倘若罪犯具有阻止他人实施犯罪行为、或具有重大发明创造贡献,亦或是在重要事件中展现出卓越表现等情形者,皆可依法获得减刑之优惠待遇。
至于罪犯的减刑事宜,执行机构须向上诉至中级以上人民法院提出减刑建议书且进行审议。人民法院必须组成合议庭对此类案件进行严谨审慎的审理,若罪犯确实存在悔过自新或立功表现,则应裁定予以减刑。未经法定程序批准,任何形式的减刑均属违法。对于被判处无期徒刑的罪犯,其减为有期徒刑的刑期,应自裁定减刑之日起开始计算。而被判处有期徒刑的罪犯,如其实际执行原判刑期超过二分之一,以及被判处无期徒刑的罪犯,实际执行刑期达到十三年以上,并且在服刑期间认真遵守监规,积极接受教育改造,确有悔改表现,且无再次犯罪之风险者,方可考虑给予假释。但若遇有特殊情况,需经最高人民法院核准,方可不受上述执行刑期的限制。
法律依据:
《刑法》第七十八条第一款
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子,在执行期间,如果认真遵守监规,接受教育改造,确有悔改表现的,或者有立功表现的,可以减刑;
有下列重大立功表现之一的,应当减刑:
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
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山西信用卡诈骗罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
关于信用卡诈骗罪的立案标准,主要包括以下两个方面:
首先是行为主体,即犯罪分子必须通过使用伪造的信用卡、凭虚假身份证明骗得的信用卡、已过期失效的信用卡或者恶意盗用他人信用卡等手段进行信用卡诈骗活动,且所涉诈骗金额至少达到人民币5000元以上。
其次,犯罪分子必须具有非法占有的主观意图,并且在透支额度或期限上超越了相关法律法规的规定,其透支金额也必须达到人民币50000元以上。
法律依据:
《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;
数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;
数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
第八条
恶意透支,数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;
数额在五十万元以上不满五百万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;
数额在五百万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
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诉讼仲裁
合同诈骗罪8万怎么判刑
[律师回复] 解析:
1、若行为人以非法占有为目的,在签订、履行合同的整个过程中,实施了诈骗对方当事人财物的行为,且涉案金额达到特定数额标准,那么其将面临着三年以下有期徒刑或者拘役的刑罚,并且还可能被要求支付罚金。
2、倘若其犯罪数额更加庞大或存在其他严重情节,则将面临着三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同时也仍需接受罚金的处罚;而当其犯罪数额达到特别巨大级别或者存在其他特别严重情节时,则可能会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时需要承担相应的罚金或者没收财产的责任。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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信用卡诈骗罪如何追诉
[律师回复] 解析:
对于信用卡诈骗罪的追诉标准,具体内容包括以下几点:
首先,若存在使用伪造的信用卡、或者通过虚假的身份证明取得的信用卡、亦或是使用已经作废的信用卡,又或者是盗刷他人的信用卡等犯罪行为,其涉及金额需达到人民币五千元及以上。
其次,如果存在蓄意透支行为且涉案金额在人民币一万元及其以上的情况下,也将被视为构成信用卡诈骗罪。在此需要特别说明的是,所谓“恶意透支”,是指持卡人出于非法占有的目的,超越了规定的信用额度或规定的还款期限进行透支,并且在发卡银行经过两次催收之后,超过三个月仍然未予归还的行为。对于恶意透支的情况,如果涉案金额在人民币一万元至十万元之间,且在公安机关立案之前已经全额偿还了所有透支款项和利息,情节显著轻微的,可以依法免于追究刑事责任。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
敲诈勒索罪是否可以判缓刑
[律师回复] 解析:
在司法实践中,敲诈勒索罪如果符合缓刑规定的各项具体要求,便能被判处缓刑。关于缓刑的执行标准,法律明确规定如下:对被判处拘役或者三年以下有期徒刑的罪犯,且满足以下全部条件者,经法定程序可以宣告缓刑:对其中未满十八岁的未成年人、正在怀孕或哺乳中的妇女以及年满七十五周岁的老年人,应当依法宣告缓刑。这些条件包括但不限于:
(1)犯罪情节相对轻微;
(2)罪犯具有明显的悔过自新之意;
(3)其再次犯罪的可能性极低;
(4)宣告缓刑不会给其所在社区带来严重负面影响。
然而,对于累犯以及犯罪集团的首要分子,则不得适用缓刑。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
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最新民法典彩礼可以追回吗
只要符合法定条件彩礼是可以追回的,根据最新规定,只要双方没有办理结婚证,男方就可以主张让女方退彩礼,另外,办了结婚证以后双方没有在一起共同生活过,给彩礼造成男方家庭生活特别困难的,这两种情形下离婚时也能主张退彩礼。
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合同诈骗罪要通过法院打官司吗
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的处理,往往需要采取刑事诉讼程序,而非一般的民事纠纷解决机制。在识别到存在合同诈骗行径之时,受害方应当立即向当地的公安机关报告情况,并等待公安部门展开详细调查后,依据具体情况决定是否予以立案侦查。若确实符合犯罪条件,那么相关案件将被移送至检察机关进行审查起诉,最终由法院依法进行审理判决。在此过程中,并不涉及到当事人双方直接在法庭上进行辩论和争辩的环节。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
敲诈勒索罪金额3万能判多久
[律师回复] 解析:
以暴力、恐吓等手段非法占有他人三万元财产的行为,已然构成了我国刑法所规定的敲诈勒索罪,根据相关法律法规及司法解释,这类案件被定性为“数额巨大”的范畴。为此,依法应由我国最高级别的人民法院做出审判,量刑标准在三年以上十年以下有期徒刑之间浮动,同时需缴纳相应的罚金。
值得注意的是,如果在实施敲诈勒索的过程中涉及到对他人财产的价值认定问题,则要求其价值必须达到三万元至十万元以上,方可被认定为“数额巨大”。
此外,若敲诈勒索的对象是近亲属的财物,且得到了对方的谅解,那么这种情况通常不会被视为犯罪;但若被认定为犯罪,则应当在量刑时予以适当从轻处理。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院批准。
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我国网络诈骗追回最快多久?
我国网络诈骗追回是没有时间限制的,但是最快可以在三十七天内追回。在我国的诈骗案件中,被诈骗的?行为人遭遇网络诈骗应该立刻报案,通过公安机关的侦查找到犯诈骗罪的犯罪嫌疑人,移交起诉后通过法院审判执行后被害人可以拿回被骗钱财。
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刑事辩护
超速危险驾驶罪最轻怎么判
[律师回复] 解析:
1、在众多危险驾驶罪中,最轻的处罚为判处拘役并罚款。
2、按照我国现行《中华人民共和国刑法》的具体规定,当行为人在道路上驾驶机动车追求竞技速度,且情节严重,或者是在醉酒状态下驾驶机动车,亦或是从事校车业务或客运活动,以及严重超出额定乘客数量载客,又或者是在规定时速之上行驶,或者是违反了危险化学品安全管理规定运输危险化学品,并危及到了公共安全的情况下,均可被认定为危险驾驶罪,并将面临拘役和罚款的严厉惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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合同诈骗罪以什么方式起诉
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗案的诉讼程序,首先,由于需要详细的了解案件事实以及深入挖掘相关证据,以便于清晰准确地确定案件管辖法院。
其次,根据以上审核后的信息,有必要进行具体的诉讼论述拟定工作,包括案件起诉书的草拟。
最后,在准备就绪之后,我们应该将精心撰写好的起诉书提交至法律规定的相应人民法院。
此外,值得注意的是,对于合同纠纷类案件来说,其管辖法院通常是被告人的居住地或者合同实际履行地点所在的人民法院。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
十几年前犯抢劫罪的现在追究吗
[律师回复] 解析:
倘若尚未正式立案,根据我国法律规定,抢劫罪所能适用的最严厉惩处措施即为死刑,而针对此类最高刑可达死刑的犯罪,其法律上的追诉有效期通常设定为二十年。
因此,在这种情况下,该案件仍处于法定的追诉期之内。
然而,若已正式立案,则将不受时间限制,公安部门仍有权利继续展开调查并追究相关责任。所谓“追诉时效”,乃是刑法明文规定的,对于犯罪分子进行刑事追诉的有效期限;在此期间内,司法机关享有追诉权力;一旦超出这一期限,司法机关便无法再行追诉。
因此,一旦超过追诉时效,便意味着无法行使求刑权、量刑权以及行刑权,同时也无法适用非刑罚的法律后果,从而导致法律后果的彻底消失。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
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2023年银行卡转账被骗能追回吗?
银行卡转账被骗是可以追回来的。如果是在被骗的24小时之内报警的话,警方可以向银行申请禁止支付,这样就可以找回被骗的钱。如果已经超过24个小时了,那么就只能由公安机关进行立案侦查了。
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敲诈勒索罪的界定是什么
[律师回复] 解析:
1、这种行为通常表现为通过施加威逼、压迫、威胁以及恐吓等方法,强迫受害人提供财务支持。敲诈勒索的行为唯有达到特定金额标准后,方能视为犯罪行为。并且,犯罪嫌疑人必须具备明确的主观意愿,即试图非法强行获取他人财产。
2、以中国的法律制度为例,根据刑法的相关条款规定,倘若敲诈勒索公私财物的数额较大,或者存在多次敲诈勒索的情况,则将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚,同时还需承担罚金的民事责任。构成敲诈勒索罪的行为主要包括以下几个方面:
首先,行为人以即将采取的积极侵犯行为,对财物的所有者或持有者进行恐吓;
其次,行为人扬言将要危害的对象,既可以是财物的所有者或持有者,也可以是与其利益密切相关的其他人员,比如财物所有者或持有者的亲属等;
再次,威胁的方式可以多样化,例如,可以当面向受害人以口头、书面或其他形式表达,也可以通过电话、书信等方式传达;
最后,威胁要实施的侵犯行为种类繁多,有些可以立即实现,如杀害、伤害,而有些则需要等待未来才能实现,如揭露个人隐私。
值得注意的是,行为人威胁将要实施危害行为并不代表其在威胁发出时不会实际实施任何危害行为,例如,威胁将要实施伤害行为,但在威胁发出时却实施了相对较轻的殴打行为;或者威胁将要实施杀害行为,但在威胁发出时却实施了伤害行为。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
取保候审判决最长多久
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若是人民检察院、人民法院以及公安局发现存在如以下情况,其所代表的犯罪嫌疑人或被告均可启动取保候审程序:
(1)涉嫌犯下管制、拘役或者有可能独立适用其它附加刑法;
(2)面临有期徒刑的刑期,并且采取取保候审手段不会产生对社会造成危害的风险;
(3)身患严重病症或者生活自理能力受限,已经怀孕或者正在哺育自身婴儿的妇女,同样是如果采取取保候审措施就能避免给社会带来危害;
(4)在羁押期限即将期满时,即使案件仍未审理完毕,仍需进行取保候审。综合以上信息我们得出结论,即即便获得了取保候审的许可,待审判结果出炉后也仍然可能被处以相应刑罚。然而在实际操作过程中,对于被判定为三年以上有期徒刑的罪犯,公安机关与检查院通常较少同意其申请取保候审。至于具体的刑期长短,还需依据具体涉及的罪名、犯罪事实、案件中的从轻减轻情节及从重情节等因素来进行综合评估。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
把盗窃罪辩为诈骗罪怎么判
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪的刑事责任法律规定:通常情况下,犯罪嫌疑人将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制,以及可能单独适用的罚金刑罚。若犯罪金额较大,被告人则可能被判处于三年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳相应罚金。而在涉及巨额财物的案件中,犯罪嫌疑人可能需要承担更重的刑事责任,被判处长达十余年甚至无期徒刑的刑期,并附带罚金及没收财产等附加刑罚。
关于诈骗罪的量刑原则:此类犯罪同样以犯罪金额为主要依据,一般情况下将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的惩戒,并有可能单独适用罚金刑罚。
然而,当犯罪金额达到巨大程度或存在其他严重情节时,被告人将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚,同时仍需缴纳罚金。
至于涉及数额特别巨大或其他特别严重情节的案件,犯罪嫌疑人将面临十年以上有期徒刑乃至无期徒刑的严厉制裁,同时还需缴纳罚金或接受没收财产的附加刑罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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