洗钱罪情节严重的标准

[律师回复] 1、洗钱3万，是否构成情节严重并符合刑法规定的犯罪构成，由法院根据案件事实和具体情节来做评判。 2、法律依据：《刑法》第一百九十一条的规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，具有提供资金账户等五种情形之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

[律师回复] 对于洗钱罪如何算情节严重这个问题，解答如下, 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的情节严重： (一)洗钱数额在50万元以上的； (二)多次实施洗钱活动的； (三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的； (四)其他情节严重的情形。 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施《刑法》第一百九十一条第一款第 (一)项至第 (五)项所列行为的，应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。

[律师回复] 您好，关于洗钱罪怎样算情节严重这个问题，我的解答如下, 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、 活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施刑法第一百九十一条第一款第 (一)项至第 (五)项所列行为的，应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”： (一)洗钱数额在50万元以上的； (二)多次实施洗钱活动的； (三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的； (四)其他情节严重的情形。

[律师回复] 您好，针对您的洗钱罪怎么算情节严重问题解答如下, 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、 活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施刑法第一百九十一条第一款第 (一)项至第 (五)项所列行为的，应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定，以洗钱罪追究刑事责任。 具有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”： (一)洗钱数额在50万元以上的； (二)多次实施洗钱活动的； (三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的； (四)其他情节严重的情形。

[律师回复] 在洗钱罪中“属于情节严重”的情况有以下几点： 1、通过违法的行为来进行从而获得不正当的利益换算成钱的话，超过500000元的话就属于“情节严重”。 2、明知道这种行为会犯洗钱罪，但是还是参加了多次的洗钱行为，这种情况，不论这么多次的金额加起来有多低，还是属于“情节严重”。因为已经成为了惯犯了。 3、没有正当工作或者完全就是依靠洗钱来生存的人以及公司是依靠洗钱才成立发展的，这种肯定是“情节严重”。 4、法律规定的其他严重情况。 其中如果是个人犯了洗钱罪，处罚一般是五年以下的有期徒刑，如果通过人民法院判断情节较轻的，处罚就可能会是拘留，并且会被判处缴纳一定的罚金，这个是根据洗钱的金额有多少而定的，缴纳的至少是洗钱金额的百分之五，最多不超过洗钱金额的百分之二十，如果是处于以上的“情节严重”的，则会被判五年以上的有期徒刑，最多不超过十年，并且也会缴纳至少洗钱金额的百分之五，最多洗钱金额的百分之二十。如果是公司犯法的话，则会对进行洗钱的主要人员来进行相应的处罚，具体处罚情况是和个人一样的。 《刑法》第一百九十一条?【洗钱罪】明知是毒品犯罪等的组织犯罪、恐怖活动犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。