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最新修订 | 2024-02-21
洗钱罪情节严重的标准为：- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
1、洗钱数额在50万元以上的；
2、多次实施洗钱活动的；
3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的；
4、其他情节严重的情形。
5、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有提供资金账户的等行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 法律依据
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洗钱罪情节严重的标准
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严重，需要承担一定的刑事责任。根据具体情节处以量刑。没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
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洗钱罪如何算情节严重
在洗钱罪中“属于情节严重”的情况有以下几点：1、你通过违法的行为来进行从而获得不正当的利益换算成钱的话，超过500000元的话就属于“情节严重”。2、你明知道这种行为会犯洗钱罪，但是，你还是参加了多次的洗钱行为，这种情况，不论你这么多次的金额加起来有多低，你还是属于“情节严重”。因为你已经成为了惯犯了。3、没有正当工作或者完全就是依靠洗钱来生存的人以及公司是依靠洗钱才成立发展的，这种肯定是“情节严重”。4、法律规定的其他严重情况。
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非法洗钱情节严重怎么判？
非法洗钱情节严重的处5-10年有期徒刑，并处涉案金额5%-20%的罚金，具体情况下可以根据非法洗钱的实际情节来进行量刑处理，对于情节一般的可以处5年以下有期徒刑等刑事处罚。
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债权债务12年前打架对方一人重伤，私聊了，现在还能翻案吗？
[律师回复] 根据《中华人民共和国刑法》第八十七条的规定，如果案件的法定最高刑为十年以上有期徒刑的，追诉期限为十五年。因此，如果从犯罪发生到现在未超过十五年，理论上还可以追究刑事责任。
分析
首先，需要明确的是，追诉期限的计算。根据《中华人民共和国刑法》第八十七条的规定，犯罪经过下列期限不再追诉：
- 法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年;
- 法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年;
- 法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年。
在本案中，如果打架导致的伤害属于故意伤害罪，并且造成了一人重伤，根据《中华人民共和国刑法》对故意伤害罪的规定，可能的法定最高刑罚可能超过十年有期徒刑，因此追诉期限为十五年。
其次，关于“私下了了”的情况，如果双方已经达成和解，并且被害人已经接受了赔偿，放弃追究刑事责任，这可能会影响案件的进一步处理。但是，值得注意的是，刑事责任的追究不完全取决于被害人是否愿意追究，公安机关和检察院可以根据案件的严重性自行决定是否追究刑事责任。
最后，如果考虑到翻案的可能性，需要具体分析案件的事实、证据以及是否存在新的证据或者原判决存在明显的错误。如果有充分的理由和证据支持翻案的请求，可以向有关司法机关提出申诉或者重新审理的请求。
分析
首先，需要明确的是，追诉期限的计算。根据《中华人民共和国刑法》第八十七条的规定，犯罪经过下列期限不再追诉：
- 法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年;
- 法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年;
- 法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年。
在本案中，如果打架导致的伤害属于故意伤害罪，并且造成了一人重伤，根据《中华人民共和国刑法》对故意伤害罪的规定，可能的法定最高刑罚可能超过十年有期徒刑，因此追诉期限为十五年。
其次，关于“私下了了”的情况，如果双方已经达成和解，并且被害人已经接受了赔偿，放弃追究刑事责任，这可能会影响案件的进一步处理。但是，值得注意的是，刑事责任的追究不完全取决于被害人是否愿意追究，公安机关和检察院可以根据案件的严重性自行决定是否追究刑事责任。
最后，如果考虑到翻案的可能性，需要具体分析案件的事实、证据以及是否存在新的证据或者原判决存在明显的错误。如果有充分的理由和证据支持翻案的请求，可以向有关司法机关提出申诉或者重新审理的请求。
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洗钱罪情节严重如何认定？
洗钱罪情节严重的认定有数额超过50万的、多次实施洗钱的、以洗钱为主要业务的等，上述情况都可以依法认定为洗钱罪的严重情节，需要根据我国法律规定相关情况来进行量刑和判决。
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洗钱罪情节严重的情形有哪些
洗钱罪情节严重主要有以下几种情况，1、行为人有多次实施洗钱活动的。2、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的。3、洗钱的数额超过了五十万元的。4、其他情节严重的情形。
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你好 请问关于合同债务未履行完，该债务是否可以以其他公司的名义重新签订合同进行债务转移？
[律师回复] 你好，关于这个问题，需要考虑多种因素。一般来说，如果要将合同债务转移给其他公司，需要经过原合同双方的同意，并签订书面的债务转移协议。
根据《中华人民共和国民法典》第五百五十一条规定：“债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。债务人或者第三人可以催告债权人在合理期限内予以同意，债权人未作表示的，视为不同意。”
因此，如果原合同双方同意将债务转移给其他公司，并且签订了书面的债务转移协议，那么该债务就可以转移给其他公司。但是，如果原合同双方不同意将债务转移给其他公司，或者没有签订书面的债务转移协议，那么该债务就不能转移给其他公司。
另外，即使原合同双方同意将债务转移给其他公司，也需要注意以下几点：
1.?新的债务人需要具备履行债务的能力和信用；
2.?原合同中的其他条款，如违约责任、争议解决方式等，也需要一并转移给新的债务人；
3.?债务转移后，原债务人仍然需要对债务的履行承担连带责任。
总之，合同债务的转移需要谨慎处理，建议在签订债务转移协议前，咨询专业的律师，以确保债务转移的合法性和有效性。
根据《中华人民共和国民法典》第五百五十一条规定：“债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。债务人或者第三人可以催告债权人在合理期限内予以同意，债权人未作表示的，视为不同意。”
因此，如果原合同双方同意将债务转移给其他公司，并且签订了书面的债务转移协议，那么该债务就可以转移给其他公司。但是，如果原合同双方不同意将债务转移给其他公司，或者没有签订书面的债务转移协议，那么该债务就不能转移给其他公司。
另外，即使原合同双方同意将债务转移给其他公司，也需要注意以下几点：
1.?新的债务人需要具备履行债务的能力和信用；
2.?原合同中的其他条款，如违约责任、争议解决方式等，也需要一并转移给新的债务人；
3.?债务转移后，原债务人仍然需要对债务的履行承担连带责任。
总之，合同债务的转移需要谨慎处理，建议在签订债务转移协议前，咨询专业的律师，以确保债务转移的合法性和有效性。
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