请问一下诈骗案子要符合什么条件才能立案

[律师回复] 解析：
涉及侵占他人财产案件所需提供之有效证据应包括以下三个方面：
首先，需证明涉案财产的所有权归属于受害者（即被占有人）；
其次，需明确该等财产正处于侵害人（即占有人）实际控制之中；
最后，需证实受害者已就占有物提出了返还请求，然而侵犯人却拒绝将其恢复原状。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在敲诈勒索罪的过程中，其包含了三个重要的阶段，分别是预备阶段、实行阶段以及既遂或未遂阶段。
首先，预备阶段主要涉及到罪犯为实施敲诈勒索而开展的相关筹备工作，例如详细策划相关行动方案、制定具有威胁性的手段等等。
其次，实行阶段则是罪犯实际采取威胁或者恐吓的方式，向受害者提出交付财物的要求。
最后，既遂或未遂阶段则是用来衡量犯罪行为是否已经完全实现，如果受害者在受到威胁后被迫交付财物，那么就可以认定为犯罪已经既遂；反之，如果犯罪行为并没有达到预期效果，那么就有可能被判定为未遂。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律法规，职务侵占行为在满足特定标准时，公安部门有权对此展开立案侦查。
然而，必须明确的是，这需要符合职务侵占罪的立案条件。
具体来说，便是犯罪嫌疑人通过非法手段所获得的财产价值达到了法定数额——即六万元。
根据现行法律规定，若公司、企业或其他组织中的工作人员，进犯了职务之便，擅自将本单位财产据为己有且数额较大者，将面临判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担罚金的刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
刑事拘留并不等同于必定将面临刑法惩戒，而只有当罪犯被证实有实施刑事违法行为时，才有可能成为判刑的对象。这之中，若不满足法定豁免刑事处罚的条件，便无法避免判刑的命运。以下是详细说明：
首先，公安机关对涉嫌犯罪者实施拘留措施后，需在24小时内对其进行讯问。如果在此过程中发现他们无需继续接受拘留，必须立即予以释放；
其次，若检察院未批准逮捕，公安机关也应立即释放被拘留者；
再者，若在刑事拘留期间，经过公安机关的深入调查，犯罪事实清晰明确且证据充分，经人民检察院批准逮捕后，罪犯便需要承担刑事责任。
最后，若在刑事拘留之后，经过公安机关的侦查，犯罪嫌疑人的犯罪证据确凿无误，那么公安机关将会向检察院提出审查逮捕申请，待检察院提起公诉及法院审理后，该犯罪嫌疑人便会被认定为构成犯罪事实，从而留下相应的案底记录。
然而，若在刑事拘留后，公安机关经过侦查发现犯罪嫌疑人并无确凿的犯罪证据，那么公安机关将会释放该嫌疑人，并且不会留下案底记录。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

[律师回复] 解析：
拐骗未满十四周岁的未成年人，将其从家庭或监护者身边强行带走，此种犯罪行为将会面临五年以下有期徒刑或者拘役的严厉制裁。拐卖儿童罪是一种严重的违法行为，其主要特征在于通过欺骗、引诱或者其他不正当手段，使得不满十四周岁的男女儿童脱离家庭或者监护人的监管和保护。
法律依据：
《刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节特别严重的，处死刑，并处没收财产：
(一)拐卖妇女、儿童集团的首要分子；
(二)拐卖妇女、儿童三人以上的；
(三)奸淫被拐卖的妇女的；
(四)诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的；
(五)以出卖为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的；
(六)以出卖为目的，偷盗婴幼儿的；
(七)造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的；
(八)将妇女、儿童卖往境外的。
拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的，有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。

[律师回复] 解析：
在构建集资诈骗刑事案件的过程中，犯罪的嫌疑人倘若能够向受害者做出赔偿并在情节上表现出相对轻微的性质，那么只要符合缓刑适用的相关要求和标准，就有可能被判决缓刑。在申请缓刑的审理过程中，被告人需要展现其忏悔之意以及改过之心，具体表现形式可包括自首、立功、全数归还赃款、积极赔偿受害方的经济损失、主动缴纳罚金等多个方面。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

[律师回复] 解析：
非法拘禁罪乃是指未经合法授权而强行限制他人在特定地点的人身自由之行为。此种犯罪的成立需满足以下三个关键要素：
首先，必须是在缺乏正当拘留或者逮捕程序的情况下进行；
其次，行为人必须具有明显拘禁的意图并且实际上采取了相关措施；
最后，被拘禁者必须确实失去了人身自由。
此外，若在拘禁期间存在虐待、侮辱等恶劣情节，则会导致刑罚的加重。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。

[律师回复] 解析：
在我国刑法中，集资诈骗罪所涉及的款项是可以进行退还的。对于犯罪人通过实施相关非法行为所获得的所有财富，国家应当依法进行追缴或责令其赔偿；而对于受害者的合法财产，应尽早归还给他们。若集资诈骗行为所造成的损失达到相当的程度，则将面临严厉的刑事处罚。具体而言，金额较大者，刑罚为三年至七年不等的有期徒刑，且须附带罚金；如果数额巨大，或者存在其他严重情况，则可能被判处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；
对被害人的合法财产，应当及时返还；
违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

[律师回复] 解析：
值得关注的是，针对盗窃犯罪的立案条件并没有单独针对诸如电动自行车此类特定对象。恰恰相反，被侵犯的财物价值才是关键所在。通常情况下，只要被盗取的财物价值达到当地省级司法机构所设定的金额门槛，便可启动立案调查程序。
然而，需要注意的是，这一金额门槛在各个地区可能存在差异，但普遍而言，其范围大约在人民币2000元至5000元之间。若涉及到多次盗窃行为或存在其他严重情节，即便涉案金额尚未达到上述标准，亦有可能被视为符合立案条件。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
涉赌场从业者因涉嫌开设赌场罪而被判定为从犯，需要相应接受刑罚。通常情况下，这类罪犯将面临五年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚，同时还需缴纳罚金。在共同犯罪行为中起到次要或者辅助性作用的人，即被认定为从犯。对于从犯，法律规定应予以从轻、减轻或免除处罚。
然而，若想成为开设赌场罪的从犯，必须满足以下三个条件：
首先，必须明确知晓所处场所为赌场；
其次，必须有主动为他人开设赌场提供协助的意图；
最后，其工作内容必须与开设赌场密切相关，例如赌场的收银员、服务员、保安等。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在被告人为了实施集资诈骗计划而支付的利息方面，若本金仍未得以偿还，那么此笔支付的利息是可以被视为折抵本金的。但是需要注意的是，所谓的“应当计入诈骗数额”涵盖了以下两个具体情形：
首先，倘若本金尚未偿还完毕，在此种情况下，所支付的利息便可以用来折抵尚未偿还的本金；
其次，如果本金并没有得到全额偿还的话。需注意的是，若尚未偿还的本金大于支付的利息，此时利息应全部用以折抵本金;相反地，若尚未归还的本金小于支付的利息，那多于本金的那部分利息则会被视为诈骗数额进行认定。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于网络诽谤罪，其标准立案追诉的条件如下所示：凡存在以下任一情况者，均须予以立案追查：
（1）同一条诽谤性信息在实际中被点击或浏览的次数达到了累计五千次以上，或者说，该条信息被用户转发的次数也达到了累计五百次以上；
（2）由于该诽谤行为，导致了受害人或者其近亲家属出现了精神失常、自残甚至自杀等严重的不良后果；
（3）在过去的两年内，曾经因为诽谤而受到过行政处罚，然而在此之后，却再次实施了诽谤他人的行为；
（4）除上述三种情况之外，如果还有其他任何情节严重的情况，同样需要进行立案追查。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条
利用信息网络诽谤他人，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百四十六条第一款规定的“情节严重”：
（一）同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上，或者被转发次数达到五百次以上的；
（二）造成被害人或者其近亲属精神失常、自残、自杀等严重后果的；
（三）二年内曾因诽谤受过行政处罚，又诽谤他人的；
（四）其他情节严重的情形。

[律师回复] 解析：
倘若当事人在负债累累的情况下，蓄意捏造事实以欺瞒对方，进而在借款后未按约定归还，那么此类行为将会被视为涉嫌诈骗罪。
根据相关法律规定，犯此罪行者将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需承担罚金的刑事责任。具体而言，诈骗罪是指行为人出于非法占有的意图，利用虚假事实或隐瞒真相的手法，使他人误信而自愿交付数额较大的公私财物的违法犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪的刑罚量裁，无疑与行为人犯案过程中的情节严重与否息息相关。
根据中国《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的明确规定，任何形式的敲诈勒索公共财产或私人财产，一旦涉案金额达到一定标准，或者在一段时间内反复实施此类行为，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事惩罚，同时还可能被判处罚款。若涉案金额巨大，或者存在其他严重情节，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉制裁，同样需要承担罚金的民事责任。而对于那些涉案金额特别巨大，或者存在其他特别严重情节的罪犯，他们将面临长达十年以上的有期徒刑，以及相应的罚款处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
只有当满足合同诈骗罪所规定的各个要素时，才能够最终认定该犯罪是否成立。作为构成合同诈骗罪的必要条件，一般包括以下几个方面：
首先，犯罪侵犯的是国家对于经济合同这一领域内的规范管理秩序以及公共与私人财产权益；
其次，该罪行的客观表现形式主要是在签订及履行合同的全过程中，通过虚构事实或者掩盖真相等手法，使对方当事人陷入错误认识并交付财物，且涉案金额必须达到一定标准；
再次，本罪的实施者既可能是个人也可能是单位组织；
最后，从主观层面来看，行为人必须具有明确的故意心态。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。合同诈骗罪是指，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
根据中国刑事法律规定，取保候审系刑事司法程序中一个极为重要且适用广泛的强制手段，其针对的对象主要为那些可能被判处管制或拘役甚至有可能被单独适用罚金刑的犯罪嫌疑人和被告人，同时也考虑到那些因患有严重病症、妊娠期或哺乳期而需要特殊照顾的孕妇及妇女，或者是在采取了取保候审后不会对社会治安和公共安全造成威胁的犯罪嫌疑人们。在决定是否应采取这一强制手段之前，我们通常会全面综合地考察和评估犯罪的性质、具体情节、以及涉案者个人的人身危险系数等等诸多因素。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条明确规定
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
一可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
二可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
三患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
四羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
侵占罪应由人民法院按照程序进行立案和审理。侵占罪是一种自行启动的诉讼案件，被害人可以直接向人民法院提起诉讼，人民法院也应该依法予以受理。
然而，如果在侵占案中存在证据不足以支撑诉讼请求，或者被害人的主张可能导致被告人被判处三年有期徒刑以上刑罚等情况时，人民法院有责任将该案件移交给公安机关进行立案侦查。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在符合既定法律规范的前提下，妻子是完全具备资格担任取保候审保证人的。具体而言，保证人需满足以下几个严格的资质要求：
（1）与案件不存在任何关联性；
（2）具有充分的执行保障义务的能力；
（3）享有相应的政治权益且人身自由未受到任何形式的限制；
（4）拥有稳定的居住地及可观的经济收入。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十九条
保证人必须符合下列条件：
（一）与本案无牵连；
（二）有能力履行保证义务；
（三）享有政治权利，人身自由未受到限制；
（四）有固定的住处和收入。
第七十条
保证人应当履行以下义务：
（一）监督被保证人遵守本法第七十一条的规定；
（二）发现被保证人可能发生或者已经发生违反本法第七十一条规定的行为的，应当及时向执行机关报告。
被保证人有违反本法第七十一条规定的行为，保证人未履行保证义务的，对保证人处以罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[律师回复] 解析：
在司法实践中，若该公司实施的合同诈骗犯罪案件存在以下情况之一时，有可能会被检察院决定不予起诉：
首先是证据资料严重匮乏；
其次，尽管事实清楚但由于其情节极为轻微，无法符合刑法规定的犯罪标准而不构成犯罪；
再次，若犯罪嫌疑人已经离世或者因其他原因导致其无法承担刑事责任；
最后，如果犯罪行为发生至今已经超过了法律规定的追诉期限。当检察院经过全面审查后，认定以上任何一种情况均不满足起诉条件时，便可依法作出不起诉的决定。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条
人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉。
人民检察院认为犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，应当作出不起诉的决定。对于人民检察院依照本法第一百七十三条第二款规定作出的不起诉决定，被不起诉人如果不服，可以自收到决定书后七日以内向人民检察院申诉。人民检察院应当作出复查决定，通知被不起诉的人，同时抄送公安机关。

[律师回复] 解析：
依据相关法律法规，盗窃行为如果涉及金额达到两千元或以上，即构成刑事犯罪。具体而言，盗窃罪的认定标准主要分为以下几类：对于个人在实施盗窃时所盗取的公私财物，其价值若被判定为“数额较大”，则必须达到五百元至两千元这个区间；如果被判定为“数额巨大”，那么此部分财物价值需在5000元到20000元之间；而当这部分财物价值达到或超过30000元时，便可被判定为“数额特别巨大”。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于盗窃罪数额认定标准问题的规定》第一条
根据刑法第二百六十四条的规定，结合当前的经济发展水平和社会治安状况，现对盗窃罪数额认定标准规定如下：
一、个人盗窃公私财物“数额较大”，以五百元至二千元为起点。
二、个人盗窃公私财物“数额巨大”，以五千元至二万元为起点。
三、个人盗窃公私财物“数额特别巨大”，以三万元至十万元为起点。