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经侦大队立案标准

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最新修订 | 2024-02-28
经济侦查大队,仅对经济犯罪行为负有法定的侦查与处理义务与权力。如果警局根据当事人的描述,认定民事纠纷,警局是不会介入的。公安经侦部门受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经县级以上公安负责人的批准,予以立案。凡依法不追究刑事责任的,经县级以上公安负责人批准,不予立案。同时符合下列条件的,公安应予立案:
1、认为有犯罪事实;
2、涉嫌犯罪数额、结果或者其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准,需要追究刑事责任;
3、属于公安管辖
如果公安经审查决定不予立案的,如果有控告人,应当制作《不予立案通知书》,并在七日内送达报案的控告人。控告人对公安关不立案决定不服的,可以向原决定的公安关申请要求立案的复议,或向同级人民检察院提出异议。
法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十四条【票据诈骗罪金融凭证诈骗罪】有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
(一)明知是伪造、变造的汇票本票支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。
经侦大队立案标准
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经侦大队立案关押多久?
经侦大队立案的情况下,一般关押10天至15天后就需要转入审查起诉环节,最长不超过37天,如果不符合起诉的条件的,那么应当在关押的期限届满前,释放当事人,并说明相关情况。
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刑事辩护
非法吸存洗钱罪立案标准是什么
[律师回复] 解析:
洗钱罪的立案标准如下所述:
首先,涉及非法活动者为他人提供可进行金钱交易的账户;
其次,协助犯或同伙协助将某项财物转化为可以自由流通的现金形式或者金融票据;
再者,在所有转账以及其他合法结算方式中,如果行为人明知道其中包含涉嫌犯罪的资金,却仍然协助其进行转移;
此外,协助将资金汇往境外也是洗钱罪的重要表现之一;
最后,任何以其他手段掩盖、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为都可能构成洗钱罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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经侦大队立案流程是什么
经侦大队立案的流程是受理、立案这两个步骤,经侦大队其实就是公安局设立的经济侦查部门,发生在社会生活当中的经济金融型犯罪活动都是归经侦大队直接立案调查的。一般情况下,经济侦查大队也是在七个工作日之内作出立案或不予立案的决定的,立案之后都会通知报案人。
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刑事辩护
浙江省挪用资金罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
关于挪用资金罪的司法立案准则如下:
(1)如果行为人将自己所在单位所拥有的资金数额在1万元到3万元之间挪作他用,并且超过了3个月仍未归还,那么便符合这一犯罪的立案条件;
(2)如果行为人在未经许可的情况下,擅自将本单位资金在1万元至3万元之间挪作他用,并用于营利性活动,那么也构成此罪的立案条件;
(3)如果行为人在未经许可的情况下,擅自将本单位资金在5000元至2万元之间挪作他用,并用于非法活动,那么同样符合这一犯罪的立案条件。
法律依据:
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
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经侦大队报案后立案条件是什么?
需要有犯罪事实、需要追究刑事责任等情况才可以立案。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十二条:公安机关受理案件后,经过审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,由接案单位制作《刑事案件立案报告书》,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案。”
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刑事辩护
河南那边取保候审大概多久时间
[律师回复] 解析:
通常情况下,在各个阶段申请取保候审的案件,最终的结案时限会被设定为不超过整整12个月的时间范围内。
关于具体的办案期限问题,您需要与负责办理此案的机构取得联系,以了解详细的侦查进度。
相对较为简单的案件可能只需要大约2个月的时间即可完成取保候审程序,而对于复杂一些的案件,取保候审的持续时间则最长可达3年之久。
当取保候审的期限届满后,将会出现以下两种不同的处理结果:
第一种情况是由人民法院宣布当事人无罪并予以释放;
另一种情况则是人民法院认定当事人构成犯罪,进而启动法律诉讼程序。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月,监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。
第七十三条
犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的,取保候审结束的时候,凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。
抢劫是不是寻衅滋事罪立案标准是什么
[律师回复] 解析:
关于寻衅滋事罪公安机关立案的标准规定如下:
首先,为了满足个人寻求刺激感、释放情绪波动或展示自己强势的欲望,无缘无故地制造纷争,实施下述行为被认为是“情节恶劣”的表现:
(1)导致一名以上受害者轻度受伤或是两名以上受害者轻微受伤的;
(2)引发了他人出现心理异常状况、自杀等极其严重后果的;
(3)重复随意殴打他人达到了三次及以上的程度;
(4)携带凶器随意殴打他人;
(5)随意殴打精神病患者、残疾人士、流浪乞讨人员、老年人群体、孕妇以及未成年人,并对社会产生了恶劣影响的;
(6)在公共场合随意殴打他人,导致公共场所秩序严重混乱的;
(7)其他情节恶劣的情况。
其次,对于追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,扰乱社会秩序的行为,如果存在下列任何一种情形,都应视为“情节严重”:
(1)强行索取或强行占有公私财产价值达到一千元以上,或者任意损毁、占用公私财产价值达到两千元以上的;
(2)多次强行索取或任意损毁、占用公私财产,对社会产生了恶劣影响的;
(3)强行索取或任意损毁、占用精神病患者、残疾人士、流浪乞讨人员、老年人群体、孕妇以及未成年人的财物,对社会产生了恶劣影响的;
(4)引发了他人出现心理异常状况、自杀等极其严重后果的;
(5)对他人的工作、生活、生产、经营产生了严重影响的;
(6)其他情节严重的情况。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百九十三条
【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制:
(一)随意殴打他人,情节恶劣的;
(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣的;
(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的;
(四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的。
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举报偷税漏税经侦大队会立案吗?
举报偷税漏税经侦大队会立案,但是对于那些提交的证据,不能证明存在偷税漏税的行为的,此时该举报行为不仅可能不会被受理,并且被举报者还起诉其诬告。故此为了保险起见,必须要在掌握证据的前提之下,再到经侦大队举报其偷税的行为。
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税务类纠纷
企业人员受贿罪多少金额够立案
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,对于单位受贿罪的立案金额设定如下:
当单位受贿的数额达到或超过10万元时,便可进行立案调查;
然而,若单位受贿数额未达10万元,但是通过故意刁难、威胁、要挟等方式给其他特定单位或者个体带来严重不良影响,甚至于毫不顾忌地强行索取不当财产,又或者导致国家或者社会公共利益遭受重大损失的情况下,同样可以进行立案调查。
至于量刑方面,国家机关、国有公司、企业、事业单位以及人民团体,在经济活动中,如果存在在账外暗中收取各种名义的回扣、手续费的行为,并且涉嫌以下任何一种情况,都应当予以立案侦查,并对涉案人员处以五年以下有期徒刑或者拘役的处罚:
1.单位受贿数额在10万元以上的;
2.单位受贿数额虽未达10万元,但存在以下任意一种情况的:
(1)故意刁难、要挟有关单位、个人,造成恶劣影响的;
(2)强行索取财物的;
(3)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
【受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,以受贿论处。
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经侦大队立案后一般多少时间执行
在案件侦查结束移交检察院审查的时候,犯罪嫌疑人仍然要呆在看守所期间,会有检查人员进来对其询问,一般在看守所这段时间不会超过1-2个月。
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刑事辩护
盗窃罪是多少金额立案
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪的立案标准,现行法律规定的标准是1000元至3000元及以上。
具体来说,即是个人盗窃他人公私财物,在价值达到人民币1000元至3000元之间的,将被视为数额较大的犯罪行为;
当个人的盗窃金额达到人民币3万元至10万元时,则属于数额巨大的范畴;
而当盗窃金额高达人民币30万元至50万元时,便构成了数额特别巨大的犯罪行为。
根据相关法律法规,盗窃公私财物价值在人民币1000元至3000元之间、人民币3万元至10万元之间以及人民币30万元至50万元之间的,应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
对于盗窃公私财物的行为,如果涉及到的金额较大,或者存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等恶劣情形,那么将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能会被判处相应的罚金;
若盗窃金额巨大或存在其他严重情节,那么将会被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样也需要缴纳罚金;
而当盗窃金额特别巨大或存在其他特别严重情节时,则可能会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且还需缴纳罚金或者没收财产。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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诬告诽谤罪的成立要件是什么
[律师回复] 解析:
诽谤罪在构成要件方面具体体现为以下几个要点:
首先,在客体要件上,该罪名所侵害的权益与侮辱罪相同,即他人的人格尊严和名誉权。
值得注意的是,犯罪的对象仅限于自然人;
其次,在客观方面,本罪的犯罪行为主要表现为行为人捏造并散布某种虚构的事实,这些事实足以贬损他人的人格和名誉,且情节较为严重;
再次,从主体要件来看,本罪的主体属于一般主体范畴,只要达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人都可以成为本罪的犯罪主体。
然而,单位并不符合犯罪主体的要求;
最后,在主观方面,本罪的主观心态必须是故意,也就是说行为人明知自己散布的是足以损害他人名誉的虚假事实,同时也清楚地知道自己的行为将会导致损害他人名誉的危害后果,而且还期望或放任这种结果的发生。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
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