反洗钱是金融机构的什么义务

[律师回复] 解析：
在我国现行法律体系中，对于诽谤行为的界定以及对应的法律责任有着明确的规定。
根据相关法律条文，当同一诽谤信息实际被访问或浏览次数超过五千次，或者被分享或转发次数达到五百次以上时，便可以被视为构成了诽谤犯罪。
同时，如果利用信息网络对他人进行诽谤，存在以下任意一种情况，就应被定性为情节较为严重：
（1）、同一诽谤信息实际被访问或浏览次数超过五千次，或者被分享或转发次数达到五百次以上；
（2）、导致受害人或其近亲出现精神失常、自残甚至自杀等严重后果；
（3）、在过去两年内曾经因为诽谤而受到行政处罚，之后再次实施诽谤行为；
（4）、其他情节严重的情况。
此外，如果利用信息网络进行诽谤，存在以下任意一种情况，则应被判定为严重危害社会秩序和国家利益：
引发大规模群体事件；
扰乱公共秩序；
引发民族、宗教矛盾冲突；
诽谤对象众多，造成极坏的社会影响；
损害国家名誉，严重危害国家利益；
造成恶劣的国际影响；
以及其他严重危害社会秩序和国家利益的情形。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
关于单位受贿罪的构成要件包括四个要点：
首先，本罪所侵害的法益是国家机关单位的正常行政管理活动及良好社会形象；
其次，从客观层面上看，构成本罪的行为必须具备向他人索取或者非法收受他人财物，以及为特定关系人谋求利益等相关行为，且具体数额已经达到“情节严重”之标准；
再者，该罪行的实施主体是国家机关单位这个特殊的集体组织；
最后，就主观要件而言，行为人必须具有受贿的直接故意心态。
法律依据：
《刑法》第三百八十七条
国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
前款所列单位，在经济往来中，在帐外暗中收受各种名义的回扣、手续费的，以受贿论，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
由于参与非法赌博活动而导致抢劫行为的，将被认定为抢劫罪。
根据相关法律法规的明确规定，抢劫罪行严重者可判处三年以上十年以下有期徒刑，并依法处以罚金；
如存在特定情节恶劣的情况，则将面临更为严厉的惩罚，即判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑，并且还需同时处以罚金或没收全部财产。
例如：
犯案过程中使用了暴力手段，对他人进行强闯民宅式的抢劫；
或者在人流密集的公共交通工具上实施抢劫；
又或者是针对银行或其他金融机构进行抢劫；
再比如，多次进行抢劫行为，且每次的金额都较大；
另外，如果在抢劫过程中造成了受害人的重伤乃至死亡；
或者假扮成军警人员进行抢劫；
以及持有枪支进行抢劫等行为，均属于情节特别恶劣的范畴，将面临更加严厉的刑事制裁。
此外，对于抢劫军用物资或者用于抢险、救灾、救济的物资的犯罪分子，也将受到相应的严惩。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
(一)入户抢劫的；
(二)在公共交通工具上抢劫的；
(三)抢劫银行或者其他金融机构的；
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
(五)抢劫致人重伤、死亡的；
(六)冒充军警人员抢劫的；
(七)持枪抢劫的；
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
根据我国法律规定，对于涉及刑事案件的调查和起诉工作，应由案发所在地的公安机关予以承担，并进行立案侦查。
然而，在某些特定情况下，若由犯罪嫌疑人居住地的公安机关负责此项任务可能显得更加适宜时，同样可将案件移交给该地公安机关进行处理。
此外，如果犯罪行为的实施地点，以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为密切相关的场所，犯罪行为具有连续性、持久性或持续状态的，那么，这些地域的公安机关均有权对其进行管辖。
值得注意的是，当犯罪行为的受害者所在地、犯罪所得的实际取得地、赃物藏匿地、转移地、使用地、销售地在不同地区时，上述各地公安机关亦可分别行使自身的管辖权。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：“（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律规定，对于非法占有他人财产价值在500元人民币以内的行为，虽然已经触犯了法律规定，但是尚未达到刑事犯罪的程度。
然而，如果个人或组织将其同意代为保管的他人财物非法据为己有，且该行为涉及到的金额较大，并且在被要求归还时拒绝执行，那么这种行为就构成了侵占罪，将会面临二年以下有期徒刑、拘役或者罚金的严厉惩罚；
若涉及的金额巨大或者存在其他严重情节，则可能会被判处二年以上五年以下有期徒刑，同时还需承担相应的罚金责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
对于敲诈勒索公私财产的行为，根据其涉及金额的大小，将分别面临不同程度的刑事责任，即：
若涉案金额达到法定标准，则将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；
若涉案金额巨大或存在其他严重情节，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑。
关于具体的数额认定标准如下：
敲诈勒索公私财物的“数额较大”，是指涉案金额在人民币2000元至5000元之间；
而“数额巨大”则是指涉案金额在人民币3万元至10万元之间。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在上一段婚姻关系中，存在着强制性的性行为，也就是我们所说的强奸犯罪。
其二，强制性行为并不会因为参与者的身份而有所不同，所以即使是夫妻之间，依然会出现强奸犯罪的情况。
所谓“婚内强奸”，是指在双方婚姻关系持续期间，丈夫使用暴力手段、威胁方式或其他任何不合法的方式，强迫其配偶违背自己的意愿与其进行性行为。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
假如个人或团体在协助他人进行洗钱活动时，其涉及的犯罪金额达到10万元人民币，那么根据中国《刑法》的相关规定，此类行为将会面临严峻的法律制裁。
其中，可能受到惩罚的措施包括但不限于被判处五年以下有期徒刑或拘役，以及被处以罚金等附加刑罚。
具体而言，对于自然人罪犯来说，他们将被处以五年以下有期徒刑或拘役，同时处以洗钱数额百分之五至百分之二十以下罚金；
如果行为人存在情节严重的情况，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并处以洗钱数额百分之五至百分之二十以下罚金。
而对于单位罪犯来说，他们将被处以罚金，并且其直接负责的主管人员和其他直接责任人员也将面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚；
若情节严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
合同诈骗活动被划归于刑法范畴下的合同诈骗罪。
对于如何判定是否构成合同诈骗罪，遵循以下标准进行判断：
在合同签订之后，首先需要考察行为人是否已经尽其所能，在自身当下实际拥有的履行合同实力范围之内，积极地投入筹备工作以保证合同能够顺利地得到履行；
或是为了及时提供符合约定规格的货物，着力寻找货源并努力落实相关措施。
倘若以上所有步骤都能付诸具体行动，那么就很难将其判定为合同诈骗罪行；
但如果行为人在达成交易的过程中，缺乏真诚的履行合同意愿以及实施相关行为的能力，待非法获利之后，对对方合理的请求采取敷衍、推诿的态度，甚至卷走款项和物资逃之夭夭，那么这种情况便应当被认定为合同诈骗罪。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
就抢劫案而言，如果涉案金额仅为五百元人民币，则应被定义为抢劫罪，依法一般会判处三年以上十年以下有期徒刑；
若存在八种情节恶劣的严重情形，则将面临更为严重的刑事责任，包括长达十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑，同时还需缴纳罚金或被没收部分财产。
关于从犯问题，根据法律规定，必须给予从轻、减轻处罚或者免除处罚。
当抢劫所得财物数额巨大，超过一万元人民币时，每增加五万元，基准刑便会相应增加一年。
此外，如果抢劫行为发生多次，且次数超过六次，基准刑也会相应增加一年；
若次数超过十次，基准刑更会增加一年半。
若多次抢劫且数额巨大，基准刑将被确定为有期徒刑十二年。
同样地，如果抢劫行为发生在户内，且数额巨大，基准刑亦将被确定为有期徒刑十二年。
然而，抢劫罪是否属于从犯，是否与他人共同实施了抢劫行为以及其他相关情节，都需要得到充分的证据支持。
在对抢劫罪进行量刑时，不仅要考虑到抢劫的具体数额，还要综合考虑各种实际情况。
在处理从犯问题时，通常会采取从轻或减轻处罚的方式。
这种做法不仅适用于抢劫罪的处罚，而且也是所有犯罪案件的基本处罚原则。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
当企业与被赋予保密职责的人士签署保密协议之际，此种行为通常为有偿的。
在此过程中，如双方曾有所约定，则按照约定支付相应的经济补偿；
若并无具体约定，则需依照劳动者工资标准的百分之三十进行支付。
此外，对于那些已签署竞业限制协议且严格遵守相关约定的劳动者，其所获得的经济补偿亦可根据约定进行支付。
然而，如果双方在劳动合同或保密协议中仅规定了竞业限制条款，却未对解除或终止劳动合同之后的经济补偿做出明确规定，那么当劳动者严格履行了竞业限制义务，并向用人单位提出按照其在劳动合同解除或终止前十二个月平均工资的百分之三十按月支付经济补偿的请求时，人民法院应当予以支持。
同样地，如果当事人在劳动合同或保密协议中既规定了竞业限制又包含了经济补偿条款，那么在劳动合同解除之时，除非双方另有约定，否则用人单位有权要求劳动者继续履行竞业限制义务，或者在劳动者已经履行了竞业限制义务之后，要求用人单位支付相应的经济补偿。
值得注意的是，企业通常会与掌握公司商业机密的员工签订《保密协议》。
然而，在实践操作中，部分企业管理人员可能会将保密义务与竞业禁止的概念相混淆。
事实上，竞业禁止只是保护商业秘密的众多手段之一，其主要目的在于通过限制劳动者在离职后前往与原用人单位存在竞争关系的其他用人单位任职，从而降低劳动者泄露、使用原用人单位商业秘密的可能性。
法律依据：
《中华人民共和国劳动合同法》第二十三条
用人单位与劳动者可以在劳动合同中约定保守用人单位的商业秘密和与知识产权相关的保密事项。
对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。
劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。
《中华人民共和国劳动合同法》第二十四条
竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。
竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定，竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。
在解除或者终止劳动合同后，前款规定的人员到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的竞业限制期限，不得超过二年。

[律师回复] 解析：
在我国，对于构成盗窃罪数额巨大的界定为三万元至十万元以上。
当犯罪嫌疑人盗取了数额较大的公私财产时，依据我国《刑法》的相关法律规定，应当判处其三年以上、十年以下有期徒刑，同时还需处以罚金的刑事惩罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规之司法解释，倘若同一诽谤性言论的实际点击、浏览次数达到了五千人次之上，亦或被转发次数达到五百次之多，便有可能触犯刑法所规定的诽谤罪行。
所谓诽谤罪，乃行为人有意捏造虚假事实，并通过各种途径加以传播，以达到贬低他人人格尊严、破坏其社会声誉的目的，且情节严重者，方能构成此等犯罪。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
答案是肯定的。
首先，对于涉嫌洗钱罪的自然人，将被依法没收其在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪过程中所获得的违法所得及其产生的收益，同时还会面临五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，并且需要额外支付洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
若情节较为严重，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，并需缴纳洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金。
其次，如果涉及到单位犯罪，那么该单位将会被判处相应的罚金，而对于其直接负责的主管人员及其他直接责任人，也将面临五年以下有期徒刑或拘役的法律制裁。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于洗钱行为，虽然未能成功实施也不会对其是否构成犯罪产生任何影响。
然而，如果经查证证实存在洗钱行为，仍需按照相关法律法规进行处理。
根据现行规定，对于涉及洗钱的人，将依法强制扣押其违法所得，同时判处五年以下有期徒刑或拘役，并处以相应金额的罚款；
若情节较为严重，则可能被判处五年以上、十年以下有期徒刑，并处以洗钱金额百分之五至百分之二十之间的罚款。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于洗钱罪的量刑标准，具体分为以下三种情况：
首先，根据刑法的相关规定，若实施者被认为具有故意且行为重大，可以处以最高为五年并且最低为有期徒刑，同时需罚款或单独罚金。
其次，若情节更为严重，则需要受到高于五年但低于十年的有期徒刑，并且需要缴纳罚金。
最后，如果涉及到单位犯罪，那么不仅要对单位进行罚款，还需要对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人进行相应的惩罚，按照上述规定进行处理。
洗钱罪，是指行为人在明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违法所得及其收益的前提下，为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质，而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外等手段，或者采用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质；
有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
自然人若触犯洗钱罪行，将被依法没收实施贩卖毒品、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪的非法所得及其所产生的利益。
根据相关法律规定，这一类罪犯可能面临最高五年有期徒刑或是拘役，且需额外缴纳洗钱金额的百分之五到百分之二十以下的罚款。
而如果情节较为严重，刑期则会提升至最高十年，同时还需要对洗钱金额支付百分之五到百分之二十以下的罚款。
对于单位犯罪的情况，法律也有明确规定。
单位将被判处相应的罚金，并且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，将面临最高五年有期徒刑或拘役的惩罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，以下六种情况可视为构成交通肇事罪：
首先，在酒精或任何其他非法药物作用下驾驶汽车被视为犯罪；
其次，未经许可或培训便擅自驾驶汽车也将承担相应责任；
再次，在知道汽车安全装置缺失或安全零部件失效的情况下依然进行驾驶，同样构成违法行为；
第四，驾驶未注册或已经过时的汽车会导致严重后果；
最后，过度装载汽车及为躲避法律制裁而逃离事故现场也将被视为犯罪行为。
法律依据：
《最高人民法院关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条
交通肇事具有下列情形之一的，处三年以下有期徒刑或者拘役：
(一)死亡一人或者重伤三人以上，负事故全部或者主要责任的；
(二)死亡三人以上，负事故同等责任的；
(三)造成公共财产或者他人财产直接损失，负事故全部或者主要责任，无能力赔偿数额在三十万元以上的。
交通肇事致一人以上重伤，负事故全部或者主要责任，并具有下列情形之一的，以交通肇事罪定罪处罚：
(一)酒后、吸食毒品后驾驶机动车辆的；
(二)无驾驶资格驾驶机动车辆的；
(三)明知是安全装置不全或者安全机件失灵的机动车辆而驾驶的；
(四)明知是无牌证或者已报废的机动车辆而驾驶的；
(五)严重超载驾驶的；
(六)为逃避法律追究逃离事故现场的。

[律师回复] 解析：
在法律定义上，合同诈骗罪需要满足以下几个重要条件方可成立：
首先，其犯罪主体应为一般性的自然人或法人组织；
其次，犯罪人在主观方面须有明确的故意，且必须怀揣着贪污侵占他人财物的罪恶企图；
再次，本罪的犯罪客体主要指向了国家关于经济合同的有效监管以及公民私人财产的合法权益；
最后，从客观方面来看，犯罪行为需在签署及执行有关经济合同的过程中，采用虚构事实或掩盖真相等手段，从而骗取对方当事人的财物，且涉案金额达到一定标准。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
诽谤罪得以成立应具备以下四个主要条件：
首先，该犯罪侵犯的客体为公民的人格尊严与名誉权；
其次，犯罪行为人为捏造事实并将其广泛传播，这种行为的目的在于对他人的人格及名誉进行贬低或损害，且情节较为严重；
再次，行为人需达到法定的刑事责任年龄并且具备相应的刑事责任能力；
最后，从主观方面来看，行为人必须是出于故意的心态。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。