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非法吸收公众存款罪一般是怎么判的

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最新修订 | 2024-02-23
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
非法吸收公众存款罪一般是怎么判的
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非法吸收公众存款罪一般是怎么判的
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非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款罪
非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;变相吸收公众存款是指未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收存款性质相同的活动。
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刑事辩护
怎样判定非法洗钱罪
[律师回复] 解析:
在判定是否构成洗钱罪时,重点在于对洗钱行为的准确界定。具体而言,包括以下几种情况:
(1)为犯罪分子提供用于清洗其犯罪收入的银行账号;
(2)协助犯罪分子将其财产转化为现金、金融票据或有价证券等形式;
(3)通过转账或其他结算方式帮助犯罪分子实现资金的跨境转移;
(4)协助犯罪分子将资金汇往境外;
(5)采用其他手段掩盖、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源与性质。在判断是否构成洗钱罪时,主观方面必须是明知的。以下列举了七种可能被视为被告人明知是犯罪所得及其收益的情况,除非有确凿证据证明其确实不知情:
(1)知晓他人正在进行犯罪活动,并协助其转换或转移相关财物;
(2)无正当理由,通过非法途径协助他人转换或转移财物;
(3)无正当理由,以明显低于市场价值的价格购买物品;
(4)无正当理由,协助他人转换或转移财物,并从中获取明显高于市场的“手续费”;
(5)无正当理由,协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户中,或者在不同银行账户间频繁进行资金划转;
(6)协助近亲属或其他关系亲密的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物;
(7)其他可被认定为行为人明知的情形。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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非主观盗窃罪量刑的标准是什么
[律师回复] 解析:
实际上,并非所有涉及到偷盗的行为都会被判定为盗窃罪。构成此罪的基本要素主要包括以下四个方面:
1、主观要件:罪犯在执行此项行动时必须具备明确且坚定的意图,即其目的在于非法获取或占有他人财产。
2、主体要件:任何年龄层次的自然人都可以成为犯罪嫌疑人,但存在例外情况者,如年龄未满18岁的少年和孕妇等。
3、客体要件:该罪行所针对的对象是公共财产以及私人财产的所有权,而非财产本身。
4、客观要件:罪犯需要实施具体的盗窃行为,并且盗窃金额必须达到一定标准,才能被认定为犯罪。
然而,对于那些偶尔进行小规模偷盗的人,如果他们是因为遭受自然灾害或经济困难而采取这种行为,或者是受到威胁被迫参与盗窃活动,且没有获得任何赃物或仅获得少量赃物的,则可能不被视为盗窃罪。
此外,对于那些偷窃自己家人或亲戚财物的行为,也需要与社会上的盗窃犯罪行为区分开来。
根据相关法律法规,此类案件通常不被视为犯罪,除非有必要追究刑事责任,否则在处理过程中应当与社会上的盗窃案件有所区分。
根据相关法律规定,即使盗窃公私财物已经达到了“数额较大”的起点,但若情节轻微,且符合以下任一条件,仍可不作为犯罪处理:
1、已满16周岁但尚未成年的青少年犯下此罪;
2、主动将所有赃款退还给受害者;
3、主动向警方自首;
4、被胁迫参与盗窃活动,没有分得赃物或只得到了极少数的赃物;
5、其他情节轻微、危害程度较小的情况。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
涉嫌传销诈骗刑事拘留一般多少天
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,对于参与传销活动的犯罪嫌疑人采取的刑事拘留措施,在正常情况下,通常为期三天。若在此期间内无法完成案件处理,则可将拘留期限延长至七天或三十天。如果公安机关认为有必要对被拘留者进行逮捕,应在拘留期满后的三个工作日内,向当地人民检察院提交审查和批准申请。但是,在特定情形下,如涉及跨区域作案、频繁作案以及团伙作案等重大嫌疑人员,其审查和批准申请的时间可以适当延长,最长可达四个工作日。对于此类重大嫌疑人员,其审查和批准申请的时间还可以进一步延长至三十个工作日。
法律依据:
《刑事诉讼法》第八十九条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。
在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。
人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。
对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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非法吸存就是非法吸收公众存款罪吗?
非法吸存就是属于非法吸收公众存款罪的;只要只要个人吸收在二十万元以上,或者是单位吸收在一百万元以上;或者是非法吸收公众存款在三十户以上的,那么就可以按此罪来进行处罚。
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非法吸收公众存款罪
根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。
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刑事辩护
什么是非国家公务员受贿罪
[律师回复] 解析:
依据我国现行法典,非国家公职人员行贿罪特指各类法人企业或组织内部员工,凭借其职业岗位所赋予的权力优势,向他人索求贿赂亦或是非法收受贿赂,从而为第三方谋求经济利益的行为。倘若行为人属于国有企业的从业者,抑或是代表国有企业在非国有企业中承担公共事务的人员,他们实施了上述行为,那么就会被认定为受贿罪。
法律依据:
《刑法》第一百六十三条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中,利用职务上的便利,违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照前款的规定处罚。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前两款行为的,依照本法第三百八十五条、第三百八十六条的规定定罪处罚。
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刑事拘留用存钱吗
[律师回复] 解析:
通常来说,拘留所以及相关机构并不提倡被拘留人员在其内部存储现金。这主要是由于拘留所的相关管理规范明确指出,被拘留者的各类财物以及财务处置方式应当遵循固定的规定。为了确保管理的有效性与安全性,拘留所以往往会要求被拘留者主动上缴所有的现金和贵重物品,并进行详细的登记和妥善保管。若被拘留者确实存在财产方面的需求,则需按照特定的程序,如委托家人、律师或者其他代理人等途径进行处理。
法律依据:
《中华人民共和国看守所条例》第二十五条
人犯给养费主要包括伙食、炊餐具、被服、卫生医疗、日用品、取暖、降温、押解、学习以及其他必需开支的项目的费用。
人犯给养费的标准,由各省、自治区、直辖市公安厅、局和财政厅、局根据物价等情况商定。
第二十六条
人犯伙食要与干警食堂分开,单独设灶。
应当在规定的标准内,力求调剂改善。
食品要清洁卫生,开水要充分供给。
伙食帐目每月结算一次。
患病的人犯、外国籍人犯,可视情适当提高伙食费标准。
第二十八条
看守所的人犯给养费和修缮费,必须全部转入看守所帐户,由看守所直接管理,严禁截留、挪用。
使用经费要严格按照规定的范围、标准开支,严格审批手续。
除人犯伙食费以外,一次使用经费二百元以内的,由看守所所长批准;
超过二百元的,由主管局、处长批准。
看守所的行政和业务经费,按正常渠道列支。
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非法吸收公众存款罪一般判几年
根据我国《刑法》规定,非法吸收公众存款罪有三个量刑幅度:第一,三年以下有期徒刑或拘役,并处或者单处罚金;第二是三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;第三是处十年以上有期徒刑,并处罚金。单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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刑事辩护
索债而非法拘禁定绑架罪吗
[律师回复] 解析:
在法律领域中,将他人加以捆绑,强行索取债务并不符合绑架罪的范畴,实际上应该被视为非法拘禁罪。这两种罪行有着显著的区别,包括但不限于以下几点:
首先,从犯罪的根本意图来看,前者的目的在于通过勒索财物来获取经济利益;而后者则是为了追讨债务,通常会采取扣押“人质”的方式来实现这一目的。
其次,从犯罪的具体对象来看,前者所针对的是那些本身并没有任何过错的受害者;
然而,后者所涉及到的“人质”往往自身存在着一定程度上的过失(例如拖欠债务拒不偿还),甚至可能涉及到诈骗等违法犯罪行为,当然也有部分受害者纯粹是无辜的。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
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什么是非法吸收公众存款罪?非法吸收公众存款罪怎么判
非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。犯本罪的处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
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刑事辩护
非法拘禁罪缓刑几年合适
[律师回复] 解析:
缓刑制度主要适用于被判决拘役或者三年以下有期徒刑的犯罪人员。在我国现行的《中华人民共和国刑法》中明确规定,对于那些犯有非法拘禁罪的罪犯,将面临至少三年以下的有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等刑事处罚措施,并且如果该行为还涉及到如殴打、侮辱等严重情节,则会受到更加严厉的从重惩处。因此,从严格意义上讲,只要符合上述条件,非法拘禁案的确存在适用缓刑的可能性。
值得注意的是,当非法拘禁他人的行为构成非法拘禁罪时,依据我国相关的司法法规,应予以如下处理:非法限制他人或借用其他不正当方式剥夺其人身自由的,将被依法判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利等惩罚。如果在此过程中致他人遭受殴打、侮辱等加重情节的话,将会得到更严肃的从重处罚;而若致使受害者受到了重伤,那么罪犯将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉制裁;倘若导致受害者不幸身亡,那么罪犯将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚;
另外,如果罪犯在实施非法拘禁过程中采用了暴力手段,导致受害者身体残疾甚至死亡,那么他们将按照相关规定接受相应的刑事处罚。
法律依据:
《刑法》第二百三十八条
非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的,从重处罚。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的,处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的,依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。
袭警有罪非罪怎么判
[律师回复] 解析:
如若涉嫌袭击执法警察而未构成刑事犯罪的情况下,将依据《中华人民共和国治安管理处罚法》之相关规定对违法者实施相应的惩罚措施。
根据该法规定,此类行为将面临警告或200元以下的罚款处罚;若情节较重,则可处以五日至十日不等的拘留,同时还可以伴随500元以下的罚款。
然而,假如行为人的袭警行为已经达到了犯罪级别,那么其需承担的法律责任将会更加严厉。
依据《中华人民共和国刑法》第二百七十七条的规定,以暴力、威胁等方式阻挠国家机关工作人员依法履行职责的行为,将被判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。对于以暴力、威胁等方式阻挠全国人民代表大会以及地方各级人民代表大会代表依法履行代表职责的行为,也应参照上述条款进行处罚。
法律依据:
《治安管理处罚法》第五十条
有下列行为之一的,处警告或者二百元以下罚款;
情节严重的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:
(二)阻碍国家机关工作人员依法执行职务的。
阻碍人民警察依法执行职务的,从重处罚。
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
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