信用卡透支3万不还属于诈骗吗

[律师回复] 解析：
很遗憾地告知您，对敲诈勒索数额巨大者无法适用缓刑制度。
缓刑制度通常只适用于那些被判定为限制自由刑，即拘役或额度较小的有期徒刑犯罪人员。
并且这些罪犯还必须具备特定的行为特征和心理状况，例如犯罪情节相对较轻、有明显的悔过自新表现以及法院认为即使放任其不实行当前的刑罚，仍无法再度危及社会安全等。
然而，敲诈勒索数额巨大者可能会面临3年以上10年以下的短期有期徒刑，因此并不符合适用缓刑需要满足的所有条件。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
合同诈骗罪，通常被描述为一种犯罪现象，即行为人为达到自身不可告人的目的，可能通过伪造虚假的合同条款或有意隐藏真实情况等方式进行欺诈，从而获取对方当事人的财产权益，而且这种行为已经达到了较大规模的数量级。
然而，需要明确指出的是，合同诈骗罪并非自诉案件，而是由国家司法机关代表社会公共利益提起诉讼的公诉案件。
因此，当受害者遭受此类不法侵害时，应当立即向当地公安机关报案，以便及时展开调查和处理工作。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，若个人或组织出于非法占有的意图，采用骗取他人财物的手法进行非法集资行为，且集资数额达到一定程度，将被判处五年以下有期徒刑或拘役，并处以两万元至二十万元之间的罚金。
如集资数额巨大或是存在其他严重犯罪情节，则刑罚将升格为五年以上十年以下有期徒刑，同时需要处以五万元至五十万元之间的罚金。
而对于集资数额特别巨大或具有其他特别严重犯罪情节者，将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚，同时还需缴纳五万元至五十万元之间的罚金或被没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
1.按照法律规定，如果当事人在一年内实施了三次以上的入室盗窃或是在公共场合实施了扒窃行为，那么就可以被判定为“多次盗窃”，从而构成犯罪事实，被认定为盗窃罪。
2.从这个角度来看，对于屡次实施盗窃行为的人士，通常情况下会适用第一个刑罚范围进行处罚，即判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，同时还需要承担罚金的责任。
然而，具体的判决结果将取决于盗窃案件的详细情况，例如，如果犯罪嫌疑人能够主动投案自首，并且有良好的认罪悔过态度，积极地向受害者退还赃款和赔偿损失，那么人民法院也有可能会考虑减轻其刑罚。
3.盗窃公私财物的数额较大，这是构成盗窃罪的一个重要前提条件；
而盗窃活动的具体情节，同样也是定罪的重要依据。
盗窃财物的价值大小，可以反映出行为对社会造成的危害程度，因此它是区分罪与非罪，以及衡量罪行轻重的关键标志之一。
4.只要行为人成功地让财物脱离物主的掌控，实际上将其置于自身的控制之下，即可视为犯罪既遂。
本罪只能由直接故意构成，也就是说，只有当行为人明知自己的行为会侵犯他人财产权，并且希望或者放任这种结果发生时，才能构成盗窃罪。
5.至于盗窃得手后的财物处理方式、去向等问题，无论是据为己有、赠与他人、交予集体，还是予以毁弃，亦或是被他人非法占有，这些都只是非法获取财物后的后续事宜，无法改变非法侵犯财产所有权的本质，因此并不影响本罪的成立。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在借贷关系中，如若存在中途中断归还欠款的情形，那么此种行为是否可以定义为诈骗呢？
根据相关法律法规，如果借款者从开始就抱有非法占有的不良动机，采取所谓的虚构事实或是隐匿真相的手法获得贷款，即便在此过程中出现了短暂的还款现象，依然有可能被判定为诈骗罪行。
为什么会这样呢？因为诈骗罪的本质就是以非法占有为唯一目的，通过巧妙编织谎言或者隐瞒真实情况的手段，从他人手中掠夺到数额巨大的公共财产和私人财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在集资诈骗犯罪案件中，涉案款项若得以追回，便可依法返还给受害者。
集资诈骗罪，是指行为人出于非法占有的目的，违反相关金融法律法规的规定，采用欺骗手段进行非法集资活动，严重扰乱国家金融市场秩序，侵害公共和私人财产权益，且涉案金额达到法定标准的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；
对被害人的合法财产，应当及时返还；
违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。
没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

[律师回复] 解析：
若您遭受了合同诈骗，请务必及时向当地公安机关进行报警处理。
任何单位或个人在发现可能存在犯罪行为或者犯罪嫌疑人时，都具有权利与义务向公安机关、人民检察院或者人民法院提交报案材料或举报线索。
同时，对于被害人来说，当其自身的人身权益或财产权益遭受到不法侵害时，同样拥有向公安机关、人民检察院或者人民法院提出报案或控告的权利。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
关于受贿罪的涉及金额标准规定如下：
受贿金额若在人民币三万元以上但未达二十万元，将被判处三年以下有期徒刑或拘役，并需缴纳相应罚金；
若受贿金额位于人民币二十万元至三百万元之间，则对应的判决是三年及以上的有期徒刑，并处以罚金或是没收个人部分或全部财产；
而当受贿金额超过人民币三百万元时，将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严厉惩罚，同时还需要缴纳罚金或被没收全部财产。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
第二条第一款
贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第三条第一款
贪污或者受贿数额在三百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额特别巨大”，依法判处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
1、敲诈勒索罪乃是属于政府控诉到法院审理的公诉案件。
此罪行属于严重冒犯财产受害者、危害公共财产以及他人个人财产权益的犯罪行为，其抨击的犯罪对象主要是面向公私财产。
根据相关法律法规，只要涉及到敲诈勒索公私财物数额巨大或是进行了多次敲诈勒索活动的，便会面临三年以下的有期徒刑、拘役或管制的惩罚，并且将会受到罚金的处罚；
若敲诈勒索金额更为巨大，或者存在其他严重情节的，将被判处三年以上、十年以下的有期徒刑，同时也需要承担罚金的处罚；
而对于那些敲诈勒索金额特别巨大，或者有其他特别严重情节的罪犯，将面临十年以上有期徒刑，同时也要接受罚金的处罚。
公诉案件，即刑事公诉案件，是指由各级检察机关依据法律相关规定，代表国家追究被告人的刑事责任而向法院提起诉讼的案件。
2、本罪所侵犯的客体是一个复杂的客体，它不仅仅是对公私财物的所有权造成侵害，更是对他人的人身权利或者其他权益产生了威胁。
这也是本罪与盗窃罪、诈骗罪之间的显著区别之一。
本罪的犯罪对象主要是公私财物。
在客观方面，本罪的表现形式为行为人采取威胁、要挟、恐吓等手段，强迫被害人交出财物的行为。
本罪的主体为一般主体，也就是说，凡是达到法定刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人都可以成为本罪的主体。
在主观方面，本罪表现为直接故意，必须具有非法强行索取他人财物的目的。
如果行为人没有这样的目的，或者索取财物的目的并不违法，例如债权人为了追回长期拖欠未还的债务而使用带有一定威胁成分的言辞，催促债务人尽快还款等情况，那么就不会构成敲诈勒索罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
若无充足证据能够证实其所涉及的帮信罪行成立，亦或是尚未达到帮信罪相关的司法立案标准，那么嫌疑人便不存在触犯帮信罪的事实；
然而，倘若其行为已涉嫌严重的欺诈活动，则会按照现行法律法规以诈骗罪进行定罪量刑，具体的刑罚期限将根据案件的实际情况来决定。
关于诈骗罪与帮信罪这两种犯罪类型，它们在主观方面均要求行为人具有明确的故意心态，但是这种故意的具体内容却有所区别。
对于诈骗罪而言，行为人必须明确知晓他人正在实施电信网络诈骗犯罪，这是一种具体的故意心态。
而帮信罪则要求行为人对他人可能实施信息网络犯罪，或者已经实施了信息网络犯罪有着清晰的认识，这是一种概括性的故意心态。
在量刑方面，诈骗罪的刑期范围从三年以下有期徒刑至十年以上有期徒刑不等，同时还需处以罚金或没收财产的附加刑罚。
相比之下，帮信罪的量刑标准为三年以下有期徒刑、拘役或罚金。
值得注意的是，帮信罪并非属于数额犯，因此犯罪数额并不被视为衡量刑罚轻重的唯一标准。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
根据法律规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的行为，将被认定为开设赌场罪，其量刑标准为五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；
若情节严重，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，同时需承担罚金责任。
值得注意的是，一旦赌场正式开始经营，并有人员实际参与其中，即可判定为犯罪行为已经完成，无论开设人在该过程中是否真正盈利。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
要构成敲诈勒索罪，须同时具备四个必要因素：
首先，行为人需以恐吓、威胁和恐吓性的举止，操纵另一方交出现金或财产性利益；
其次，这一行为侵害了国家或私人所有的财产权益及他人的人身安全或其他合法权益；
第三，行为人需年满法律规定的刑事责任年龄并具备相应的刑事责任能力；
最后，这一行为还伴有明确的犯罪意图，即行为人必须有强行索取他人财物的主观愿望。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
共同犯罪的责任分配通常采用以下方法：
首先，如果行为人组织、领导了犯罪集团进行违法活动，或是在整个犯罪过程中发挥了主导性作用，那么他将被评定为主犯。
对于此类主犯，必须依照该犯罪集团所构成的所有罪名进行惩处。
其次，如果犯罪行为人在共同犯罪中仅起到次要或辅助性的作用，则被认定为从犯。
对于这类从犯，应给予适当的从轻、减轻甚至免除刑罚的待遇。
根据相关法律法规，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
此外，若有三个及以上的人为了共同实施犯罪而形成了相对稳定的犯罪组织，那么这就构成了犯罪集团。
对于组织、领导犯罪集团的首要分子，必须按照该集团所犯下的全部罪行进行惩处。
至于第三款规定之外的主犯，他们应该对自己参与的或者组织、指挥的所有犯罪行为负责。
法律依据：
《刑法》第二十六条
组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索罪的法律解释如下，它是以非法占有所认定的目的，采用威胁或者要挟的手段，强制向被害人索取公私财物的违法行为。
在司法实践中，判断是否构成敲诈勒索罪的依据在于其实际造成的公私财产损失价值，即敲诈勒索所得公私财物价值在人民币2000元至5000元之间的行为将被视为犯罪。
对于敲诈勒索公私财物的行为，根据其数额大小和次数多少，将面临不同程度的刑事责任追究。
具体而言，如果敲诈勒索公私财物的数额达到较大标准或者存在多次敲诈勒索的情况，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能被处以罚金；
若数额巨大或者存在其他严重情节，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金刑罚；
而当数额特别巨大或者存在其他特别严重情节时，将被判处十年以上有期徒刑，并且必须接受罚金刑罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
“涉众型”经济犯罪主要涵盖非法吸收公众存款、集资诈骗、传销和非法销售未上市公司股票等诸多犯罪行为。
这类犯罪涉及的受害人群体呈现出广泛性及非特定性的特质，即大量无辜群众遭受了直接或间接伤害。
以金融证券类犯罪、传销类犯罪以及欺诈类经济犯罪为例，其受害者数量之多，令人瞠目结舌。
法律依据：
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
如涉及金额较高或曾进行多次敲诈勒索行为者，将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事责任，同时还需承担相应罚金的处罚；
若涉及款项数额巨大且存在其他严重犯罪情节的情况，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并同样需承担罚金处罚；
而当涉案金额达到特别巨大或出现其他特别严重犯罪情节时，当事人将面临十年以上有期徒刑的严厉惩罚，以及附加罚金的法律后果。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
数额巨大。
依照相关法律规定，敲诈勒索公共及个人财产，当涉及金额较大时，可判处被告人三年以下有期徒刑、拘留或者管制。
在裁定起点刑罚的前提下，可以结合被敲诈勒索的具体金额以及其他可能影响犯罪构成为依据，适当增加刑事处罚力度，最终确定基准刑期。
所谓敲诈勒索罪，是指行为人出于非法占有的目的，采用恐吓、威胁乃至要挟等手段，对他人强行侵占其公共及私人财产的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1.在探讨职务侵占罪的作案手法时，我们可以列举出诸如侵吞、窃取、诈骗等方式。
例如，通过将大量收入进行转移或隐藏、在对外出售物品或物资后未将所得收入入账以供个人享用，又或是借助向第三方借贷，随后使用公司资产予以归还等途径；
另外，向第三方采购一批数量庞大的原材料，却虚构入库单据以此来套取现金等行为也属于此类范畴。
2.对于公司、企业或其他单位的工作人员而言，如果他们利用职务上所赋予的便利条件，将本应属于单位所有的财产非法占为己有，且涉案金额达到一定程度的话，那么将会面临三年以下有期徒刑或拘役，同时还需承担相应罚金的刑事责任。
若涉案金额进一步扩大，则可能会被判处三年以上十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。
而当涉案金额达到特别巨大的标准时，则可能会被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时仍需承担罚金的惩罚。
值得注意的是，国有公司、企业或其他国有单位中的从事公务的人员以及由这些单位委派至非国有公司、企业及其他单位从事公务的人员，如有上述行为，将依据相关法律法规进行定罪量刑。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
1、对于中国公民的犯罪记录查询申请，可由其户籍所在地或居住地的公安派出所负责受理；
而对于在中国境内居住时间达到180日（含）以上的外国籍人士的此类申请，应由居住地的县级以上公安出入境管理部门进行受理；
另外，若有委托第三方进行查询的情况，则需由委托人的户籍所在地或居住地进行受理。
2、对于具有查询需求的单位而言，可以对本单位在职员工或拟招聘人员的犯罪记录进行查询。
在此类情况下，单位的查询申请将由其注册地址所在的公安派出所负责受理。
法律依据：
《刑事诉讼法》第十二条
未经人民法院依法判决，对任何人都不得确定有罪。

[律师回复] 解析：
1、对于集资诈骗罪需要具备的客体要素来说，其所侵害的乃是一种复杂的社会关系，既包括对公共与私人财产所有权的侵犯，同时也涉及到国家金融管理制度这一重要方面。
2、在集资诈骗罪的客观层面上，行为者必须实施采用欺骗手段非法聚敛他人财物并且数额较大的行为方能构成犯罪。
在这一过程中，行为人须满足以下几个必要条件：
首先，存在非法集资的行为；
其次，集资的主体应该是符合我国《公司法》中所规定的有关有限责任公司或股份有限公司条件的公司，或者是其他依法设立并具有法人资格的企业；
再次，公司、企业聚集资金的目的必须合法；
最后，公司、企业募集资金的途径主要是通过发行股票、债券，或者采取融资租赁、联营、合资等方式进行，而其中发行股票和债券则是最为常见的集资方式。
此外，公司、企业在资金市场上募集资金的行为还需严格遵守相关法律法规。
3、从集资诈骗罪的主体角度来看，该罪的主体属于一般主体范畴，即任何年满法定刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人都可能成为集资诈骗罪的犯罪嫌疑人，而单位同样也可以成为本罪的主体。
4、在集资诈骗罪的主观方面，行为人必须是出于故意，并且其主观意图是非法占有他人财物。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。