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洗钱罪犯罪构成是什么,怎么才算洗钱罪

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最新修订 | 2024-02-28
1、客体要件本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱,其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为,将赃款通过金融活动将“黑钱变白”,从而达到可以公开使用的目的。
2、客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施了洗钱行。
3、主体要件本罪的主体为一般主体,即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。依本条第2款之规定,单位亦能成为本罪主体。
4、主观要件本罪的主观方面,是出于故意。即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒该财物的非法性质和来源。如果行为人确实不知道犯罪的违法所得及其收益,而误认为是合法来源的财物,不构成犯罪。
洗钱罪犯罪构成是什么,怎么才算洗钱罪
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构成洗钱罪以后会在37天内判刑,会对行为人进行处罚,洗钱罪属于刑事犯罪,由公安机构负责调查,确认洗钱罪的行为人之后,要报检察院批捕,检察院同意批捕的会下达逮捕证,不同意批捕的,会告知公安机构原因。
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需要达到什么标准才算洗钱罪?
明知他人实施了贩卖毒品、贪污贿赂等的犯罪行为,但是依旧通过转账或者其他结算方式协助对方转移资金等的行为就已经满足了洗钱罪的标准,至于具体转移的金额并不影响罪名的认定。
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