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卢滨律师
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最新修订 | 2024-02-23
1、所谓信用卡诈骗，是指以非法占有为目的，进行信用卡诈骗活动，数额较大的行为。- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
信用卡诈骗罪的具体表现行为主要有四种：
使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡进行诈骗的使用作废的信用卡进行诈骗的冒用他人的信用卡进行诈骗的使用信用卡进行恶意透支的。
2、信用卡透支，指的是客户在银行及其他金融机构设立的账户已无资金或资金不足，经银行批准，被允许以超过其账上资金的一定额度支用款项。透支实质上是银行借钱给客户，而恶意透支则是指行为人将透支款项据为己有，根本不想偿还或者也没有能力偿还。
根据相关法律规定，信用卡诈骗，恶意透支数额在5000元以上的，属于“数额较大”，处5年以下有期徒刑或拘役，并处2万元以上20万元以下罚金恶意透支数额在5万元以上的，属于“数额巨大”，处五年以上十年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金恶意透支数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”，处十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或没收财产。
为预防信用卡诈骗犯罪，银行部门应积极采取措施，减少风险：
一是要加大对信用卡申办程序的审核力度，对办卡人的身份信息和经济状况进行严格审核
二是要加大对持卡人的风险提示力度，要告知持卡人逾期不还款所承担的法律责任
三是要及时保留催收的相关证据，包括被催收人的签名确认、短信回复及电话录音等。
律师说法·债权债务
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暂缓拘留可以适用于刑事拘留吗
[律师回复] 解析：
在通常情况下，暂停拘役的处理方式并不适用于刑事拘留这一特殊情形。刑事拘留，顾名思义，乃是国家安全部门或公安机构针对涉及重大犯罪活动的嫌疑人采取的一种强有力的控制手段，其主要意图在于防止潜在罪犯逃离司法调查或者法庭审判。
然而，值得关注的是，在中国的现行法律制度框架内，对于某些特定的案件情况，如少年犯罪或者健康状况不佳，或许会根据实际需要考虑采纳取保候审、监视居住等其他替代性措施，但是这些措施与我们所讨论的“暂缓拘留”并非完全相同。在我国的《中华人民共和国刑事诉讼法》中，并没有明确地提出“暂缓拘留”这样一个术语。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
在通常情况下，暂停拘役的处理方式并不适用于刑事拘留这一特殊情形。刑事拘留，顾名思义，乃是国家安全部门或公安机构针对涉及重大犯罪活动的嫌疑人采取的一种强有力的控制手段，其主要意图在于防止潜在罪犯逃离司法调查或者法庭审判。
然而，值得关注的是，在中国的现行法律制度框架内，对于某些特定的案件情况，如少年犯罪或者健康状况不佳，或许会根据实际需要考虑采纳取保候审、监视居住等其他替代性措施，但是这些措施与我们所讨论的“暂缓拘留”并非完全相同。在我国的《中华人民共和国刑事诉讼法》中，并没有明确地提出“暂缓拘留”这样一个术语。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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我租的商铺是楼下的，楼上商铺被房东分租出去了，电费是我垫付的说好10000度电一结，现在楼上老是以生意不好为由拖欠电费15000度，我怎么才能维护我的合法权益收回我所垫的电费
[律师回复] 奥，如果你有充足的证据证明你确实垫付了楼上租户的电费（15000度，也得一万多元吧），你可以直接起诉。仅供参考
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[律师回复] 你好，可以具体说一下
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取保候审是否暂扣款了
[律师回复] 解析：
关于保证人候审的保释金，如果出现了以下任何违规行为，均有可能导致其被司法机构收回:
（1）在未获执行机构许可的情况下，擅自离开所居住的市或县地区;
（2）当住址、职业单位及联络方式有所变更时，必须在二十四小时内上报给执行机构进行备案;
（3）在接到传唤通知后，应立即前往指定地点接受询问;
（4）不得以任何方式对证人的证言产生影响;
（5）严禁销毁、篡改证据或与他人串通口供。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
关于保证人候审的保释金，如果出现了以下任何违规行为，均有可能导致其被司法机构收回:
（1）在未获执行机构许可的情况下，擅自离开所居住的市或县地区;
（2）当住址、职业单位及联络方式有所变更时，必须在二十四小时内上报给执行机构进行备案;
（3）在接到传唤通知后，应立即前往指定地点接受询问;
（4）不得以任何方式对证人的证言产生影响;
（5）严禁销毁、篡改证据或与他人串通口供。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
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、本人居民身份证及近期黑白或彩色免冠1寸照片两张
2、暂住在居民家中的持户主的户口本，暂住在出租房屋的，持房主的户口本或者租房合同，暂住在购买继承或自建房屋居住的，持房屋产权证，暂住在单位，持单位出具的居住证明
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醉驾可以暂缓刑事拘留吗
[律师回复] 解析：
对于醉驾是否能够暂时延缓实施刑事拘留措施，这需要考虑到特定的案情以及相关的法律法规。假设犯罪嫌疑人和被告人同时满足了获得取保候审权利的具体条件，例如保证不会逃离司法机关的追捕和起诉，也不会对社会安全造成更严重的威胁等等，那么他们是有资格向法庭提出取保候审的请求，进而在某些情况下能够顺利地规避刑事拘留的执行。
然而，值得注意的是，由于醉酒驾车被视为危险驾驶罪行之一，因此针对这类犯罪行为的处理往往会采取更为严厉的手段。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
对于醉驾是否能够暂时延缓实施刑事拘留措施，这需要考虑到特定的案情以及相关的法律法规。假设犯罪嫌疑人和被告人同时满足了获得取保候审权利的具体条件，例如保证不会逃离司法机关的追捕和起诉，也不会对社会安全造成更严重的威胁等等，那么他们是有资格向法庭提出取保候审的请求，进而在某些情况下能够顺利地规避刑事拘留的执行。
然而，值得注意的是，由于醉酒驾车被视为危险驾驶罪行之一，因此针对这类犯罪行为的处理往往会采取更为严厉的手段。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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取保候审暂扣款怎么退
[律师回复] 解析：
在接到解除取保候审的相关通知或收到有关法律文书后，可前往银行领取返还之保证金。该笔保证金作为一种特殊性质的财产担保措施，其设立的初衷在于借助这一经济手段，以确保犯罪嫌疑人和被告人能够严格遵守取保候审期间所设定的各项规定。
同时，也期望出资方能够对被取保候审的犯罪嫌疑人及被告人进行有力的监督，进而使他们能够主动、自觉地去遵循取保候审期间的所有相关要求和规定。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
在接到解除取保候审的相关通知或收到有关法律文书后，可前往银行领取返还之保证金。该笔保证金作为一种特殊性质的财产担保措施，其设立的初衷在于借助这一经济手段，以确保犯罪嫌疑人和被告人能够严格遵守取保候审期间所设定的各项规定。
同时，也期望出资方能够对被取保候审的犯罪嫌疑人及被告人进行有力的监督，进而使他们能够主动、自觉地去遵循取保候审期间的所有相关要求和规定。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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取保候审暂扣金是什么
[律师回复] 解析：
所谓的“取保候审暂扣款项”，实际上类似于保证金的性质。
然而需要明确指出，取保候审缴纳的暂扣款项并不同于通常意义上的保证金。倘若涉及的是取保候审的保证金，在未违背相应法规的情况下，待取保候审期届满后，被保释人可凭借已解除取保候审的通知书或相关法律文件前往银行领取退还款项。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
所谓的“取保候审暂扣款项”，实际上类似于保证金的性质。
然而需要明确指出，取保候审缴纳的暂扣款项并不同于通常意义上的保证金。倘若涉及的是取保候审的保证金，在未违背相应法规的情况下，待取保候审期届满后，被保释人可凭借已解除取保候审的通知书或相关法律文件前往银行领取退还款项。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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取保候审是否暂扣款
[律师回复] 解析：
根据相关法律法规，对于获得保释资格的人员，如果违反了以下规定之一，其缴纳的保证金将可能被执法机构予以没收：
首先，在未得到执法机构批准的情况下，不得擅自离开所居住的市或县域范围；
其次，如果个人的住址、工作单位以及联系方式等方面发生了变动，必须在二十四个小时之内立即向负责执行的执法机构进行报告；
再次，在接到传唤时应留够时间做好准备并及时到达指定地点；
此外，不得采取任何形式对证人的作证行为进行干扰；
最后，不得有销毁、篡改证据或者串通口供等违法行为。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
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（一）不得进入特定的场所；
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根据相关法律法规，对于获得保释资格的人员，如果违反了以下规定之一，其缴纳的保证金将可能被执法机构予以没收：
首先，在未得到执法机构批准的情况下，不得擅自离开所居住的市或县域范围；
其次，如果个人的住址、工作单位以及联系方式等方面发生了变动，必须在二十四个小时之内立即向负责执行的执法机构进行报告；
再次，在接到传唤时应留够时间做好准备并及时到达指定地点；
此外，不得采取任何形式对证人的作证行为进行干扰；
最后，不得有销毁、篡改证据或者串通口供等违法行为。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
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