信用卡恶意转账算诈骗吗

[律师回复] 解析：
依照我国相关法律法规，如某人人受到刑事拘留措施，那么公安部门有责任在接到通知后的二十四个小时内将相关信息通知到该人的亲属或者工作单位。对于已被刑事拘留或者经过批准实施逮捕的人来说，他们的近亲属可以依法申请并聘请辩护律师来进行会面交谈。当辩护律师与犯罪嫌疑人间进行会谈时，律师有权为嫌疑人提供法律咨询、协助和了解涉案罪名及案件其他相关情况，并且可代理嫌疑人办理取保候审手续，以及代表嫌疑人提出申诉或控告等事宜。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十四条
犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；
在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。
被告人有权随时委托辩护人。
侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民法院自受理案件之日起三日以内，应当告知被告人有权委托辩护人。
犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。
犯罪嫌疑人、被告人在押的，也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。
辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后，应当及时告知办理案件的机关。

[律师回复] 解析：
对于同时触犯诈骗犯罪及洗钱犯罪的被告人，在案件宣判之前就已成既定事实者，除了面临被判处死刑或无期徒刑的命运外，其余罪犯应在所涉罪行的总体刑期之内，依照其所犯之罪行及情节轻重，最终裁决其具体的服刑期限。
其中，最高刑罚为管制，其期限不能超出三年；而在拘役方面，其最长期限不可超过一年。
至于有期徒刑，若其总体刑期未满三十五年，则最高刑期不得超过二十年；反之，若总体刑期超过三十五年，则最长刑期不得超过二十五年。关于间接参与洗钱行为的处罚，根据我国现行法律法规的规定，一旦构成洗钱罪，通常会被判处五年以下有期徒刑或拘役。
然而，如果涉及金额高达人民币3000万元，那么将可能面临五年以上、十年以下有期徒刑的严厉惩罚。当然，实际量刑还需结合具体案情进行综合判断。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国《中华人民共和国刑法》之相关规定，单位亦有可能构成合同诈骗罪，且其法定刑罚标准相较于自然人有所区别。在法律层面而言，单位犯罪同样符合合同诈骗罪的构成要件。所谓单位合同诈骗，乃是指公司、企事业单位、国家机关以及社会团体等机构或组织，以不法占有他人财产为目的，在签订、履行各类合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相等手法，从而骗取对方当事人数额较大的财物。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
1、虚构单位或冒用他人名义签订合同，骗取对方财物的行为。
2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保，诱骗对方当事人与其签订合同，从而骗取财物的行为。
3、没有实际履行能力也无履行意图，以先履行小额合同或部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的行为。
4、收受对方当事人给付的货物货款、预付款或者担保财产后逃匿的行为。
5、以其他方法骗取对方当事人财物的行为。其他方法是指除前述四种诈骗手法之外的其他利用合同骗取对方当事人财产的行为。

[律师回复] 解析：
若盗窃公私财物，其数额达到法定较大标准，或涉嫌多次盗窃、入户盗窃、携凶器盗窃、扒窃等犯罪行为，那么将会面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事责任，并且还需要进行适当的罚金处罚。倘若数额较大，情节更为严重，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑，同时还需追加罚金处罚。当数额特别庞大，情节极为严重时，当事人将可能被判罚十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还须缴纳罚金或没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪的实施者不能是单位，因为该罪行并不属于单位犯罪的范畴。本罪的行为人应当为普通个体，即凡年满法定刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人皆可构成本罪的主体。
然而，需要注意的是，本罪的犯罪客体可以涉及到单位。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款
敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

[律师回复] 解析：
依据相关法律法规，集资诈骗犯罪涉及金额达到了38万元人民币，被视为“数量较大”级别的犯罪行为，根据规定将面临三年以上、七年以下有期徒刑的刑罚，并需缴纳相应罚金。对于集资诈骗犯罪，其涉案金额若是介于10万元至100万元之间的，便应被认定为“数量较大”的范畴；若涉案金额超过了100万元，则应被认定为“数量巨大”的级别。
此外，如果集资诈骗犯罪涉及金额在50万元以上，并且同时具备本解释第三条第二款第三项所述情节的，那么就应当被认定为刑法第一百九十二条规定的“其他严重情节”。在计算集资诈骗犯罪的涉案金额时，应以行为人实际骗取的金额为准，且在案发之前已经归还的部分金额应予以扣除。
然而，行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，以及用于行贿、赠与等方面的费用，均不纳入扣除范围之内。同样地，行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除了本金尚未归还的部分可以折抵本金之外，其余部分也应当计入诈骗金额之中。
法律依据：
《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条
集资诈骗数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额巨大”。
集资诈骗数额在50万元以上，同时具有本解释第三条第二款第三项情节的，应当认定为刑法第一百九十二条规定的“其他严重情节”。
集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，在案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还可予折抵本金以外，应当计入诈骗数额。

[律师回复] 解析：
在协助他人实施网络行为活动罪行过程中，倘若涉及到的流水总额达到了惊人的200万元人民币之多，这无疑意味着其已触犯了帮信罪，且属于情节特别严重的情况，应当面临三年以下有期徒刑或拘役处罚，并且还得同时被判处罚款或罚金刑罚。
此外，如果同一犯罪行为人还牵涉到了其他相关罪行，那么就需要按照处罚更为严厉的那一项规定来进行定罪量刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在侦查阶段（包括检察院自行调查的案件），服务费用为人民币5,000至20,000元；
在审查起诉阶段，服务费用为人民币6,000至30,000元；
在审判阶段，服务费用为人民币8,000至50,000元；
对于代理刑事自诉和附带民事诉讼的案件，服务费用在人民币5,000至50,000元之间根据具体情况进行商议确定。
若涉及到国家安全罪、涉黑涉毒犯罪及其他重大疑难案件，代理费用将按照上述标准的两倍收取。
如果案件需要在外地进行处理，包括出差期间的交通费、住宿费以及长途电话费等相关费用都将由委托人承担。这些费用可以实报实销，也可以双方协商以固定金额包干使用。
法律依据：
《律师收费管理办法》第九条
实行市场调节的律师服务收费，由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素：
（一）耗费的工作时间；
（二）法律事务的难易程度；
（三）委托人的承受能力；
（四）律师可能承担的风险和责任；
（五）律师的社会信誉和工作水平等。

[律师回复] 解析：
1、在犯下集资诈骗罪行并处于执行期间，倘若相关人员能够严格遵守监规制度且积极接受改造学习，确实存在悔过自新的良好表现，亦或有显著的立功行为，则可考虑予以适当减刑。
2、根据现行法律规定，被施以管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑等处罚的犯罪分子，在服刑期间应保持谦虚谨慎、服从管理的态度，努力接受教育改造，展示出真正的改正决心；如能展现出优异的悔改表现或立功表现，也有资格申请获得减刑。需要特别注意的是，涉嫌严重立功表现的罪犯，理当依照法规得到更为合适的减刑处理：
（1）制止他人实施重大犯罪活动的行为；
（2）揭发监狱内外重大犯罪活动，经过查证属实的情况；
（3）具有创新性的发明创造或重大技术革新成果；
（4）在日常生产、生活中舍己救人的英勇事迹；
（5）在抵御自然灾害或排除重大事故过程中的突出表现；
（6）对国家和社会做出了其他重大贡献的行为。
3、在减刑之后，实际执行的刑期不得低于以下标准：
（1）对于被判处管制、拘役、有期徒刑的罪犯，其实际执行的刑期不得短于原判决刑期的二分之一；
（2）对于被判处无期徒刑的罪犯，其实际执行的刑期不得短于十三年；
（3）对于被人民法院依照本法第五十条第二款规定限制减刑的死刑缓期执行的罪犯，缓期执行期满后依法减为无期徒刑的，其实际执行的刑期不得短于二十五年；缓期执行期满后依法减为二十五年有期徒刑的，其实际执行的刑期不得短于二十年。
法律依据：
中华人民共和国刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑;有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
(一)阻止他人重大犯罪活动的;
(二)检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的;
(三)有发明创造或者重大技术革新的;
(四)在日常生产、生活中舍己救人的;
(五)在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的;
(六)对国家和社会有其他重大贡献的。

[律师回复] 解析：
本罪量刑幅度巨大，可处以十年以上有期徒刑直至无期徒刑的严厉惩罚，同时须附加罚金或没收财产的附加刑罚。对于公司等单位实施的犯罪行为，将对具体实施的该组织加以罚金处罚；而对于作为其直接负责的主管人员以及其他直接责任人员，则应依据个体犯罪的相关法律规定追加刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
诈骗罪，作为一种特殊的犯罪类型，其构成要素包括以下几个方面：
第一，犯罪主体必须是具有完全刑事责任能力的自然人或者单位；
第二，主观上必须具有非法占有的故意，即通过虚构事实或者隐瞒真相的手段，意图获取他人数额较大的公私财物；
第三，客观上必须实施了欺骗行为，使得受害者陷入错误认识而交付财物；
第四，侵犯的客体是公私财产所有权。
在众多共同犯罪活动中，犯罪分子所扮演的角色不同，对其定罪量刑也会有所差异。例如，在诈骗案件中，犯罪分子可能只是参与其中，但其在整个犯罪过程中所起的作用却各不相同。因此，在定罪量刑时需要依据犯罪分子在共同犯罪中的地位和作用进行判断。
根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，诈骗罪的量刑标准如下：
首先，对于情节较轻且涉案金额不大的诈骗案件，可以判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时处以罚金；
其次，对于情节较为严重且涉案金额较大的诈骗案件，可以判处三到十年有期徒刑，同时处以罚金；
最后，对于情节特别恶劣且涉案金额巨大的诈骗案件，可以判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时处以罚金或者没收财产。
在共同犯罪中，如果犯罪分子在犯罪活动中发挥了主导作用，例如组织策划、具体实施等，那么他就应该承担共同犯罪的所有罪责。反之，如果犯罪分子在共同犯罪中仅仅发挥了次要、辅助作用，则应被认定为从犯。按照《中华人民共和国刑法》的相关规定，从犯应依法从轻、减轻或者免除处罚。
此外，如果犯罪分子是在被迫的情况下参与犯罪活动，例如受到胁迫、暴力侵害等，那么他们的罪行应当得到适当减轻或者免除处罚。
法律依据：
《刑法》第二十五条
共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；
应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
关于敲诈勒索罪的法律时效问题，一般的规定是五年。
然而，若行为人因犯该罪行而被判以三年以上、但不足十年的有期徒刑，那么法律时效便延长至十年；反之，若行为人因犯该罪行而被判以十年以上的有期徒刑，则法律时效将进一步延长至十五年。
法律依据：
《刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。
第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1.对于合同诈骗犯罪行为，经依法鉴定确认其性质为“数额较大”时，具体标准应为个人诈骗公私财物的金额在人民币1万元及以上，并且单位诈骗公私财物的金额也须达到人民币10万元及以上。
2.“数额巨大”则指的是个人诈骗公私财物的金额已超过人民币5万元，同时单位诈骗公私财物的金额也相应地达到了人民币50万元及以上的程度。
3.至于所谓的“数额特别巨大”，这是指个人诈骗公私财物的金额达到甚至突破了人民币30万元大关，同样，单位诈骗公私财物的金额亦须到达人民币200万元及以上的严重程度。
4.另外值得一提的是，当犯罪分子所实施的合同诈骗犯罪行为具备以下任何一种情况时，都将被认定为属于“其他严重情节”：
（1）犯罪动机与手段极其恶劣；
（2）多次进行诈骗活动并对社会产生了不良影响；
（3）导致受害人遭受重大经济损失且生活陷入困境；
（4）拒绝退还赃款、偿还债务以及赔偿损失等。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
1、存在这种可能性。若在取保候审期间内发生了违法行为，并需要对其采取逮捕措施时，是可以先进行拘留处理的。
然而值得注意的是，取保候审仅仅作为一种强制性手段，并不等同于案件已经审理完毕，只要犯罪嫌疑人仍符合逮捕的相关条件，依然有可能面临再次逮捕。
2、倘若出现以下几种情况，必然将会被拘留和逮捕：
（1）可能涉嫌犯下新罪的；
（2）对国家安全、公共安全或社会秩序构成现实威胁的；
（3）可能销毁、篡改证据，妨碍证人作证或串通口供的。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

[律师回复] 解析：
1、所谓“帮信罪”，乃是对“帮助信息网络犯罪活动罪”的简称，在决定是否成立该罪行之前，我们首当其冲地需分析行为是否确已构成帮助信息网络犯罪活动罪，这便是关于在行为动作上是否已经发生了对网络犯罪活动给予实质性协助的实证考察。从主观方面来看，必须明确意识到自己的行为是在为网络犯罪提供帮助，这是构成此罪的必要条件之一。
2、诈骗罪则是指以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相的手段，获取数额较大的公私财物的行为。
根据相关法律规定，对于数额较大的诈骗行为，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还可能被判处罚金；若数额巨大或者具有其他严重情节者，将被处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
至于数额特别巨大或者具有其他特别严重情节者，将被处以十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。在诈骗罪中，主观上必须具备以非法占有他人财物为目的，而在帮信罪中，主观上则要求行为人明知他人正在利用信息网络实施犯罪。两罪在客观要件和客体方面均有所区别。诈骗罪要求行为人通过虚构事实、隐瞒真相来骗取他人财物，而帮信罪则是在客观上为诈骗行为人提供诸如技术支持、结算、广告推送等形式的帮助行为。
此外，两罪所侵害的客体也不尽相同。诈骗罪侵犯的是公私财产所有权，而帮信罪则属于扰乱公共秩序的犯罪范畴。
最后，在定罪标准上，诈骗罪的起点主要取决于骗取的金额大小，据了解，目前在上海地区，诈骗罪的定罪起点通常为人民币四千元以上。
然而，帮信罪的定罪标准主要依据犯罪情节的严重程度进行判定。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在揭露敲诈勒索犯罪行为之际，所需之证据主要包含以下几类：
第一，足以证实其存在敲诈勒索公共或私人财产，且涉案金额已达法定较大标准；
其次，若敲诈勒索行为尚未达到上述较大金额标准，但却实施过多次此类行为，亦需提供相应证据。一旦具备上述证据，公安部门将依法启动立案侦查程序。此后，关于证据搜集与调查等相关事宜，均由公安机关负责进行。至此，我方任务即告完成。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

[律师回复] 解析：
合同诈骗罪严格来讲，属于我国刑法范畴内对社会主义市场经济秩序实施破坏的众多罪行之一。按照普遍的定义，诈骗通常被理解为以非法占有资产，即谋求不法收入为主要目的，采取编造虚假事实或者隐藏客观真相等方式，从公共或私人手中获取价值较大的金钱或财物的行径。而合同诈骗罪则是指那些抱有非法占有的目的，在签订和履行合同的过程之中，通过虚构事实或者掩盖真实情况等欺诈手法，从合同另一方当事人那里骗取财物，且涉案金额达到一定标准的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
协助涉嫌洗钱罪的诈骗集团进行资金转移行为，将面临如何判决的结果。关于洗钱罪的判罚规定如下：
首先，要明确的是，如果明知道是贩卖毒品、涉黑恶势力团伙犯罪、涉及恐怖主义的活动案件、走私贩卖活动、腐败分子贪污受贿等违法行为以及对金融管理秩序造成严重损害的金融诈骗犯罪，而为了掩盖或隐瞒这笔资金的真实来源及性质，那么，这些犯罪所得及其产生的收益都将被没收。对于此类犯罪行为，犯罪嫌疑人将会受到人民法院的审判，可能被判处五年以下有期徒刑或者拘役，同时还需要缴纳洗钱金额的百分之五至百分之二十作为罚金。
其次，如果情节较为严重，犯罪嫌疑人则有可能被人民法院判处五年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要缴纳洗钱金额的百分之五至百分之二十作为罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
对于涉及到合同诈骗金额达到200万元的罪犯，其量刑标准包括：该名罪犯蓄意从他人那里非法获取财富，在签订、履行各类合同的过程中，通过欺骗手段，骗取了对方当事人的巨额资金。
根据相关法律法规，此类罪犯将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，同时还需承担罚金或没收财产的惩罚。刑法作为规定犯罪、刑事责任以及刑罚的重要法律，对维护社会秩序和公平正义具有至关重要的作用。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
倘若某项诽谤言论被广泛传播超过了五百次，那么就可以被认定为是构成诽谤罪的行为，这是符合"情节严重"的司法规定。除了上述情况之外，也包括可能导致受害者或其近亲遭受精神障碍乃至自残、自杀等重大伤害，或者罪犯曾在两年内因为类似的诽谤行为受到过行政处罚，但并未因此而有所收敛，反而再次实施诽谤行为等等。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。