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网贷平台平台跑路,怎样收集证据起诉

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最新修订 | 2024-02-22
一般你要到法院起诉的话,就要按照下面的步骤进行:
1、你要先去准备好起诉状、原被告双方的身份信息资料(如果是单位,就应该提供工商登记信息和组织机构代码证)、证据材料,到法院立案庭或诉讼服务中心进行立案。
2、在法院正式受理立案后,你还要根据法院要求在规定时间内交纳案件受理费。
3、之后,案件就会有法院立案庭移送到业务部门负责审理,你接下来就等法院开庭通知准备开庭了。
不过,关于网贷借款纠纷,你需要准备的证据材料有如下:
1、借款协议书;
2、放款记录;
3、短信及电话催收记录;
4、第三方支付公司盖章的放款凭证;
5、代付服务协议和委托书;
6、债权转让通知;
7、居间方后台记录;
8、其他合同或者记录;
网贷平台平台跑路,怎样收集证据起诉
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一般平台跑路代理有责任吗?
一般平台跑路代理也是有一定的责任,但具体的也要看案件的实际情况同时也需要看双方所签订的合同;主要是追究平台的直接负责人;单位犯罪的,单位承担罚金直接负责人承担有期徒刑。
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诉讼仲裁
集资诈骗后构成洗钱罪的标准如何认定
[律师回复] 解析:
洗钱罪的判断标准主要在于其是否存在清洗行为,具体内容如下所述:
首先是提供资金账户的情况;
其次是协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等便于携带和流通的形式;
再次是帮助资金进行转账或采用其它方式实现资金的流动;
接着是协助将资金汇往国外;
最后是采用其他各种手段来掩盖、隐藏犯罪所得和收益的真实身份和来源。
在判定洗钱罪时,需要考虑的主观因素是行为人是否明知。
以下列举了七种可能被视为行为人明知的情况:
第一,了解到他人正在实施犯罪活动,并协助其转换或转移相关财物;
第二,没有合理的解释,通过非法渠道协助他人转换或转移财物;
第三,没有合理的解释,以明显低于市场价值的价格购买物品;
第四,没有合理的解释,协助他人转换或转移财物,从中获取明显高于市场价值的“手续费”;
第五,没有合理的解释,协助他人将大量现金分散存储于多个银行账户中,或者在不同银行账户间频繁进行资金划转;
第六,协助近亲或其他亲密关系的人转换或转移与其职业或财产状况明显不符的财物;
第七,其他可以被认定为行为人明知的情况。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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平台买币跑路算不算帮信罪?
平台买币跑路有可能算帮信罪,但是最终是否会构成帮助信息网络犯罪活动罪,还是应当严格的根据帮助信息网络犯罪活动的犯罪构成要件来判断的。平台买币跑路算不算帮信罪,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
丰台故意伤害罪律师费用谁来支付
[律师回复] 解析:
在通常的情况下,案件律师费用是由客户全权负责支付的。
当律师接手处理业务时,他们会先由律师事务所统一接收委托,然后与客户签署正式的书面委托合同。
在此过程中,律师事务所和律师都必须严格遵守国家相关法律法规,按照规定的标准统一收取费用,并且所有收入都需要如实入账,同时还需依法履行纳税义务。
法律依据:
《中华人民共和国律师法》第二十五条
律师承办业务,由律师事务所统一接受委托,与委托人签订书面委托合同,按照国家规定统一收取费用并如实入账。
律师事务所和律师应当依法纳税。
《中华人民共和国律师法》第四十条
律师在执业活动中不得有下列行为:
(一)私自接受委托、收取费用,接受委托人的财物或者其他利益;
(二)利用提供法律服务的便利牟取当事人争议的权益;
(三)接受对方当事人的财物或者其他利益,与对方当事人或者第三人恶意串通,侵害委托人的权益;
(四)违反规定会见法官、检察官、仲裁员以及其他有关工作人员;
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如何认定跑分平台帮信罪?
跑分平台的行为如果同时满足了帮信罪的主观、主体、客观、客体要件,那么就有可能会被认定为是犯了帮信罪。具体罪名是否成立,当然需要法院审理帮信案件后确定。如果对如何认定跑分平台帮信罪,可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
帮信罪召集人会判刑吗
[律师回复] 解析:
关于帮信罪中作为中间人为他人提供帮助的行为,这通常被视为帮信罪的从属犯罪行径,将依据其案件具体情况进行定罪量刑。
对于这类嫌疑人,通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还可能面临罚款的刑事处罚。
值得注意的是,如果帮信罪介绍人同时涉及到其他严重的刑事犯罪行为,则应按照处罚法规则中更为严重的那项来进行量刑。
当相关单位同样涉及到此类犯罪时,将会受到罚金的惩罚,并且对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,也将面临三年以下有期徒刑或拘役,以及罚款的刑事处罚。
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最后,客观方面必须表现为通过互联网接入、服务器托管等手段,为信息网络犯罪提供了实质性的帮助,且情节较为严重。
关于情节严重的认定标准,主要包括以下几点:
第一,为三个及以上的对象提供了帮助;
第二,支付结算金额达到二十万元以上;
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第六,被帮助对象实施的犯罪行为已经造成了严重的后果;
第七,其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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诽谤罪的立案证据怎么搜集
[律师回复] 解析:
1.倘若恣意捏造、诋毁他人,情节严重者,可能会触犯侮辱罪。
此种犯罪行为并不受媒介渠道限制,无论其是否借助互联网进行传播,皆须由被害人亲自提起诉讼方能启动法律程序。
若在举证过程中遭遇困难,人民法院亦可依法寻求公安部门的协助。
但需注意的是,若该行为已经达到严重扰乱社会秩序及损害国家利益的程度,公安机关将会主动介入展开调查。
对于此类案件的证据收集工作,既可用到录音、录像、截屏等手段,亦可运用证人证言等形式来完成,诽谤罪的证据获取相较于其他类型的犯罪而言,难度相对较低;
2.诽谤罪的主观要件必须为故意,即行为人明知自己所散布的乃是足以对他人名誉造成损害的虚假信息,同时也清楚地认识到自身的行为必将导致他人名誉受损的不良后果,且仍抱持着希望这一结果得以实现的心态。
行为人的最终目的在于破坏他人的声誉。
然而,若行为人误将虚假事实视为真实情况予以传播,或者虽散布了某类虚假信息,却并无损毁他人名誉之意图,那么便不能认定其构成诽谤罪。
法律依据:
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为,被害人向人民法院告诉,但提供证据确有困难的,人民法院可以要求公安机关提供协助。
《刑事诉讼法》第五十条
可以用于证明案件事实的材料,都是证据。
证据包括:
(一)物证;
(二)书证;
(三)证人证言;
(四)被害人陈述;
(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;
(六)鉴定意见;
(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
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刑事辩护
集资诈骗罪的犯罪主体是什么人
[律师回复] 解析:
在集资诈骗罪中,行为人既可以是自然人,也可以是单位。
只要行为人达到了刑事责任年龄并且具备刑事责任能力,就能够成为集资诈骗罪的主体。
这其中的单位包括了公司、企业、事业单位、机关以及社团等多种类型的组织形式。
根据相关法律法规,如果行为人以非法占有为目的,通过使用欺骗手段来进行非法集资,并且涉案金额达到一定程度的话,将会面临三年以上七年以下有期徒刑的严厉惩罚,同时还会被判处十万元以上五百万元以下的罚金。
而对于那些涉案金额巨大或者存在其他严重情节的行为人,则将面临更为严重的处罚,即七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还要被处以五十万元以上的罚金或者没收全部财产。
当单位实施了集资诈骗罪时,除了要对单位本身进行罚款外,还需要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照与自然人犯罪相同的定罪量刑标准进行定罪处罚。
至于“其他严重情节”的具体内容,请参照相关法律法规。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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个人集资诈骗罪处罚标准是多少
[律师回复] 解析:
对于刑事案件中犯罪行为的定罪量刑,主要是根据涉案金额和情节轻重等因素来进行判断和裁决。
具体而言,可以将其划分为三个层次,即数额较大、数额巨大以及其他严重情节。
在这个基础上,我们还需要结合实际情况进行全面考量与权衡。
例如,在以下情况下,将可能面临五年以下有期徒刑或拘役,同时还会被判处需支付二万元至二十万元之间的罚金:
(1)行为人基于非法占有的目的,使用诈骗手段进行非法集资活动,并且涉案金额达到一定程度;
(2)涉案金额巨大,或者存在其他严重情节的情况下,将可能面临五年以上十年以下有期徒刑,同时还会被判处需支付五万元至五十万元之间的罚金;
(3)当涉案金额特别巨大,或者存在其他特别严重情节时,将可能面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还会被判处需支付五万元至五十万元之间的罚金或者没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第192条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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网贷平台合法吗?
首先,网络借贷属于民间借贷的一种,是合法的。网络借贷是民间借贷的一种形式,即民间借贷以网络合同的形式订立借贷合同,并通过网络形式履行提供借款及还本付息的合同义务。
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集资诈骗罪可以减刑几次
[律师回复] 解析:
确实如此。
在执行阶段中,如果您能够严格遵循监狱的各项规章制度,积极接受教育和改造,并且展现出真实的忏悔和改变之意,甚至于存在立功的行为表现,那么便有可能获得减刑的机会;
而如果您有重大立功的行为表现,则应该被考虑给予减刑。
根据最高人民法院发布的《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》,对于被判处有期徒刑的罪犯来说,在服刑期间,只要符合减刑的条件,其减刑的幅度通常是这样的:
如果罪犯确实有悔过自新的表现,或者存在立功的行为表现,那么一次性减刑的期限一般不会超过一年的有期徒刑;
然而,如果罪犯不仅有悔过自新的表现,同时还存在立功的行为表现,或者有重大立功的行为表现,那么一次性减刑的期限一般也不会超过两年的有期徒刑。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
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盗窃罪的罚金有根据吗判几年
[律师回复] 解析:
若涉案者欲获得盗窃罪案件中的单处罚金,其应具备以下条件:
其一,该行为人所实施的盗窃行为情节相对轻微;
其二,涉案金额须在一定范围内且被认定为“较大”;
其三,犯罪行为人多次实施盗窃活动,或是进入他人住所进行盗窃,亦或是在盗窃过程中携带了武器或工具,以及采取秘密手段进行扒窃等情况均可视为犯罪情节较为轻微。
关于法院对罚金的裁量标准,应由人民法院依据犯罪情节予以确定,并无固定的比例设定,但最低罚金额不得低于人民币1000元,具体的罚金比例则需参照违法所得或犯罪数额,按一定比例或倍数进行判定。
根据我国相关法律法规,对于盗窃数额较大的犯罪行为,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑罚,同时还可能被判处并处或单处罚金;
而对于数额巨大或存在其他严重情节的犯罪行为,将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同样也可能被判处并处罚金;
至于数额特别巨大或存在其他特别严重情节的犯罪行为,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的刑罚,并且可能会被判处并处罚金或没收财产。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
第五十二条
判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条
罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。
期满不缴纳的,强制缴纳。
对于不能全部缴纳罚金的,人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产,应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的,经人民法院裁定,可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
抢劫罪一人逃跑怎么处理
[律师回复] 解析:
关于房屋面积补偿差额款项的相关规定如下:
若涉及到实际面积大于原先所签署合约中的约定面积的情况时,误差比例不超过3%的部分,由购买方依照先前约定的价格进行补充支付;
而误差比例超出3%以上的部分,其产生的房价款项将由销售方独自承担,并且所有权转移至购买方手中;
当所购房屋的实际面积相较于之前签订的协议中约定的面积偏小时,误差比例在3%以内的房价款项以及相应的利息,均应由销售方如数退还给购买方;
然而,如果误差比例超过了3%,那么这部分多出来的房价款项则需要由销售方以两倍的金额返还给购买方。
法律依据:
《商品房销售管理办法》第二十条
按套内建筑面积或者建筑面积计价的,当事人应当在合同中载明合同约定面积与产权登记面积发生误差的处理方式。
合同未作约定的,按以下原则处理:
面积误差比绝对值在3%以内的,据实结算房价款;
面积误差比绝对值超出3%时,买受人有权退房。
买受人退房的,房地产开发企业应当在买受人提出退房之日起30日内将买受人已付房价款退还给买受人,同时支付已付房价款利息。
买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内部分的房价款由买受人补足;
超出3%部分的房价款由房地产开发企业承担,产权归买受人。
产权登记面积小于合同约定面积时,面积误差比绝对值在3%以内部分的房价款由房地产开发企业返还买受人;
绝对值超出3%部分的房价款由房地产开发企业双倍返还买受人。
产权登记面积-合同约定面积
面积误差比=─────────────×100%
合同约定面积
因本办法第二十四条规定的规划设计变更造成面积差异,当事人不解除合同的,应当签署补充协议。
盗窃罪销赃金额认定证据有什么
[律师回复] 解析:
关于个人实施盗窃行为所涉及到的法律责任和量刑标准,根据现行相关法律规定,当盗窃行为所涉及的公私财物价值达到一定数额时,将被认定为犯罪行为,依据其具体情节将会面临不同程度的刑事惩罚,基本情况如下:
对于个人实施的盗窃公私财物行为,如其价值在一千元至三千元之间,则会被视为“数额较大”的情形,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的刑事处罚,同时还可能被处以罚金。
若盗窃金额在三万元至十万元之间,则属于“数额巨大”的范畴,将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑事处罚,同样也需要承担罚金。
而当盗窃金额高达三十万元至五十万元时,便属于“数额特别巨大”的情形,将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,并且还需承担罚金或者没收财产的附加刑罚。
值得注意的是,各省、自治区、直辖市的高级人民法院、人民检察院有权根据当地的经济发展水平以及社会治安状况,参照上述数额标准,制定符合本地实际情况的执行数额标准,并向最高人民法院、最高人民检察院进行备案。
此外,针对盗窃数额较小的案件,也有相应的量刑标准,具体如下:
当盗窃金额在一千元以上但不足两千五百元时,将面临管制、拘役、有期徒刑六个月或单处罚金的处罚;
当盗窃金额在两千五百元以上但不足四千元时,将面临有期徒刑六个月至一年的处罚;
当盗窃金额在四千元以上但不足七千元时,将面临有期徒刑一年至两年的处罚;
当盗窃金额在七千元以上但不足一万元时,将面临有期徒刑两年至三年的处罚。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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