他人恶意透支信用卡

[律师回复] 您好 麻烦把具体情况阐述一下

[律师回复] 员工自愿加班或者已经支付过加班费情况下

[律师回复] 您好，孩子是他父亲抚养吗？

[律师回复] 现在的问题是什么 说清楚一些

[律师回复] 您好可以的 书写强制执行申请书去当地法院

[律师回复] 你好，保留证据起诉，有无相关信息

[律师回复] 您好，请问现在公司拖欠了多少工资呢？KP

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，此类行为被视为涉黑涉恶范畴。
其中，涉黑涉恶的主要类型案件涵盖了强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、故意毁坏财物罪以及组织卖淫罪、强迫卖淫罪和开设赌场罪等共计9种性质恶劣、影响社会稳定的严重犯罪行为方式。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
1、关于支付结算金额在相关法规中并未给予明确的界定，但从通俗易懂的角度加以理解的话，它可以定义为行为人为实现信息网络犯罪活动而为之提供支付结算服务的银行卡或支付账户所产生的全部交易记录。在具体的司法实践操作过程中，这个“交易记录”的数值被视为参照了涉案账户中的流入资金来进行核算。因此，我们有理由认为，所谓的“入账金额”实际上就等同于支付结算金额。
2、以下列举了几种常见的帮信罪案例：
首先，当行为人明知他人正在从事非法的赌博游戏活动时，却依然为他们提供玩家充值渠道以及支付结算业务，同时还按照一定比例收取相应的手续费。
其次，如果行为人明知他人开设的银行卡可能会被用于实施电信网络诈骗等犯罪行为，但依然选择协助他们完成银行卡的开立手续，这种情况也属于帮信罪的范畴。
此外，还有一种较为普遍的情况是，行为人明知他人正利用信息网络实施犯罪行为，却依然为其提供支付结算方面的支持，这种情况下，通常是其上线实施了违法犯罪行为，而行为人自身则继续为其提供支付结算服务。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：
（一）为三个以上对象提供帮助的；
（二）支付结算金额二十万元以上的；
（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；
（四）违法所得一万元以上的；
（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；
（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；
（七）其他情节严重的情形。

[律师回复] 解析：
通常情况下，普通刑事案件中对犯罪嫌疑人实施刑事拘留的最长期限为14日。而针对那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的严重情节犯罪嫌疑人而言，其被拘留的最长时长可达到37日。
此外，在这14日内，负责侦查工作的公安机关须向检察机关上报申请逮捕的相关文件，得到检察机关的批准许可后，逮捕的时间为7日，此部分时间也包含在前述的14日内。若检察机关批准逮捕，则执行逮捕程序；反之，若未获批准，则将犯罪嫌疑人释放或者采取其他强制措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子，提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内，作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的，公安机关应当在接到通知后立即释放，并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查，并且符合取保候审、监视居住条件的，依法取保候审或者监视居住。

[律师回复] 解析：
针对涉及转账金额高达支付结算总额达20万人民币以及违法所得额至多1万元的帮信罪立案标准问题，一旦触及此类情况，将判定为帮信罪。
依据相关法律规定，犯有帮信罪的刑罚一般为三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
然而，如果在构成帮信罪的同时还涉嫌其他犯罪行为，则应按照处罚较重的规定进行定罪量刑。
至于具体的判决期限，仍需根据案件实际情况来决定。
值得注意的是，刑法明确规定，帮信行为仅在情节严重时方能构成犯罪。关于何谓“情节严重”，法律规定了五种情形：
（1）为三个以上对象提供帮助的；
（2）支付结算金额高达20万元以上的；
（3）违法所得额至多1万元的；
（4）两年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚，之后再次参与帮助信息网络犯罪活动的；
（5）被帮助对象所实施的犯罪行为导致严重后果的。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
确实如此，意为以非法获取财物或达成其他不良企图为主导，采用暴力手段、威胁或者任何其他不合法的方式，挟持或控制他人；又或者将他人挟持为人质的犯罪行为。若实施此等犯罪行为是为了获取财务利益，或者将他人挟持为人质的话，则应判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还需缴纳罚金或没收其个人财产；而如果情节相对轻微，则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《刑法》第二百三十九条
以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，透支金额超过五千元人民币便可判定为信用卡诈骗犯罪。该种违法行为是指那些出于不法占有之目的，违背信用卡管理法规，运用信用卡作为工具从事诈骗活动，从而获取大额财富的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 你好，问题解决了吗？

[律师回复] 你好，麻烦说下你的具体情况

[律师回复] 具体需要详细见面沟通会更好

[律师回复] 您好，可能您涉经济案件，详细情况可以电话联系唐山郝律师。

[律师回复] 恶意欠钱，骗人投资具体情况可以交流下

[律师回复] 违法，可能构成治安处罚

[律师回复] 建议带合同到律所咨询为宜